Ухвала суду № 63400595, 02.12.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9625/16-к Провадження № 1-кс/727/3070/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Веселому С.С.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Кургаєва І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич В.М. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014260000000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно фізичної особи-підприємця - платник єдиного податку ІІ групи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1), який протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

Продукція торгової марки AQUA-WORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_2, можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів в контейнерах прямує з Китаю в Україну морським транспортом до одеських морських портів. В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов'язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів).

Реалізація імпортованих сантехнічних виробів здійснюється в основному із використанням новітніх технологій через Інтернет - магазин. Розрахунок за реалізований товар здійснюється в основному за готівку, яка передається їх водіям, що розвозять продукцію, або через кур'єрські доставки при отриманні замовлення. Також розрахунки за товар здійснюються готівкою через банк на розрахункові рахунки, призначення платежу за попередньою домовленістю - поповнення рахунку. Документообіг між потенційними клієнтами - покупцями здійснюється виключно через електронні скриньки в мережі Інтернет. Менеджерами по поставці товарів виступали ОСОБА_3, ОСОБА_4.

За бажанням клієнта малогабаритний товар доставлявся компаніями, які забезпечують сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу.

Однією з таких компаній є ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, фактична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, оф. 312), яка має свої відділення в м. Чернівці. У документах на відправку товару співробітники компанії зазначають наступну інформацію: ПІБ, паспортні дані, адресу та мобільний телефон Відправника; місто доставки відправлення; ПІБ, паспортні дані, адресу та мобільний телефон одержувача; опис відправлення; оголошену вартість; платника послуги (Відправник чи Одержувач); форму розрахунку; вид додаткової послуги (якщо вона потрібна); інші параметри, які можуть вплинути на терміни та вартість доставки; точну вагу/габарити відправлення.

Вказує, що є достатньо підстав вважати, що у ТОВ «Нова пошта» - (Код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, фактична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, оф. 312), знаходяться відомості (архівні дані про відправку), які підтверджують поставку товарів зі складів ФОП ОСОБА_2, які відправлялись менеджером ОСОБА_5 з відділень м. Чернівці ТОВ «Нова пошта» та інші документи, які мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник ТОВ «Нова пошта» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21 жовтня 2014 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 32014260000000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які зберігаються у ТОВ «Нова пошта» має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Вороніну М.В. або за дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції відмовляє так, як вони не являються стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - Маланич Вікторїі Миколаївні, Максимюку Максиму Борисовичу, Конецькій Тетяні Іванівні, Білому Андрію Євгеновичу, Кургаєвій Ірині Сергіївні тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, фактична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, оф. 312), зокрема до: копій архівних даних, які підтверджують відправлення та доставку товарів, які відправлялись з відділень м. Чернівці (в більшості випадків з відділення №3 по вул. Коломийській, 9г) відправником ОСОБА_5 ( т.м. НОМЕР_2) за період з 01.01.2013 року по 30.06.2016 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.