Ухвала суду № 63399750, 14.12.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

14.12.2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 642\7550\16-к

Провадження № 1-кс\642\1974\16

14 грудня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Грінчук О.П.,за участю секретаря Радько В.В., старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Старший слідчий Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області Марченко О.М. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у володінні КП «Харківський метрополітен» (ЄДРПОУ 04805918), посилаючись на те, що Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016221090000016 від 21.01.2016 за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків посадовими особами КП «Харківський метрополітен» під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у грудні 2015 року КП Харківський метрополітен проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену) 33.13.1», переможцем яких визнано ТОВ «Інекс-Пульт».

30.12.2015 між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір № 276-12/НО, вартістю 2 573 097,00 коп., по наданню послуг, перелік яких відображено у додатку № 1 до вказаного договору, та складає більше 20 видів робіт, значна кількість яких полягає у проведенні огляду та перевірці обладнання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, якими обладнані об'єкти Харківського метрополітену. Виконані роботи, відповідно до умов договору, що надаються у 2016 році оплачуються після підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

Вивченням наданих документів ТОВ «Інекс Пульт» встановлено, що під час проведення процедури закупівлі ТОВ «Інекс Пульт» у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились (ОСОБА_2 (директор товариства), ОСОБА_3, ОСОБА_4 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.). Наказом № 30\12/2 від 30.12.2016 вказані працівники включені до цілодобової аварійної -технічної служби Товариства на виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2016 та їм надано тимчасові перепустки для виконання робіт на об'ектах Харківського метрополітену.

Одночасно ТОВ «Інекс Пульт» надано цивільно-правові договори від 30.12.2016, що укладені від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_2 та фізичними особами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, відповідно до умов яких виконавець бере на себе зобов'язання виконати роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об'єктах Харківського метрополітену. Вказаним працівникам було надано тимчасові перепустки КП Харківський метрополітен на виконання умов договору 276-12/НО від 30.12.2016.

Наказами № 2-ОК та № 3-ОК ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_15, та працівник ОСОБА_18 прийняті на роботу за сумісництвом з 02.02.2016 на посадку електромонтерів ОПС 5 розряду ТОВ «Інекс Пульт».

У період часу з 01.01.2016 по 11.08.2016, відповідно до наданих документів ТОВ «Інекс Пульт» виконувало роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об'єктах Харківського метрополітену, у кінці кожного місяця виконані роботи закриті актами приймання виконаних робіт, відповідно до яких КП Харківський метрополітен задовольняє фактично виконані роботи, акти підписані обома сторонами. На підставі актів приймання виконаних робіт здійснено оплату за надані послуги, у тому числі платіжним дорученням 821 від 18.01.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інекс Пульт» відкритий ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_16, КП Харківський метрополітен сплачено 98 162,83 грн., за виконані роботи у січні 2016 року, платіжним дорученням № 841 від 22.02.2016 перераховано 100 000,00 грн., за роботи виконані у січні 2016 року, платіжним дорученням № 1315 від 21.03.2016 сплачено 198 162,83 грн., за проведені роботи у лютому 2016 року, платіжним дорученням № 1935 від 20.04.2016 сплачено 198 162,83 грн., за роботи виконані у березні 2016 року, платіжним дорученням № 2931 від 08.06.2016 сплачено грошові кошти за виконі роботи за квітень 2016 року у розмірі 198 162, 83 грн., платіжним дорученням № 3173 від 24.06.2016 сплачено грошові кошти за виконані роботи за травень 2016 року у розмірі 50 000, 00 грн., платіжним дорученням № 3189 від 29.06.2016 сплачено 148 162, 83 грн. за робот виконані у травні 2016 року, усього 990 814,15 грн, з ПДВ.

Відповідно до підписаних актів приймання виконаних робіт, замовника КП Харківський метрополітен задовольняли фактично виконані роботи Товариством, як зазначено, роботи виконувались в належні строки, вимоги нормативних документів дотримані, однак 11.08.2016 між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» за узгодженістю сторін розірвано договір № 276-12/НО від 30.12.2015, з умовою припинення виконання робіт Товариством та виконанням зобов'язання замовника по оплаті виконаних робіт.

Допитаний у кримінальному провадженні директор ТОВ «Інекс-Пульт» ОСОБА_2 надати відомості щодо кваліфікації співробітників, обставин їх працевлаштування, роботи на Товаристві, порядку оплати праці не зміг, у тому числі відмовляючись надати відповіді на поставлені питання, що мають значення у кримінальному провадженні та стосуються фактично виконаних робіт.

Вивченням журналів реєстрації працівників, що проводять роботи на станціях Харківського метрополітену, що надані у прошитому та пронумерованому стані на підставі ухвали слідчого суду КП Харківським метрополітеном, та охоплюють період дії договору № 276-12/НО від 30.12.2015, та частково період за другий, третій, четвертий картали 2015 року, та проміжок часу після розірвання умов договору з ТОВ «Інекс пульт» встановлено, що жоден з заявлених Виконавцем робіт ТОВ «Інекс Пульт» працівників, а саме директор Товариства ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, у тому числі відповідальний за виконання умов договору ОСОБА_4 до об'єктів КП Харківський метрополітен у зазначений період не заходили, та відповідно роботи не виконували.

Окрім того, під час досудового слідства встановлено, що до укладання договору № 276-12/НО, у період його дії, та безпосередньо після його розірвання працівниками ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_15, фактично виконувались роботи з огляду обладнання об'ектів метрополітену, здійснювалось чергування на станціях, відповідно до журналів вказані працівники мали доступ до об'єктів метрополітену як працівники служби «Ш» та служби «АТС» за відповідними службовими посвідченнями, а не як вказано у листах Комунального Підприємства та Товариства «Інекс пульт» тимчасовими перепустками.

Відповідно до відомостей отриманих зі Спеціалізованої Державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харків МГУ ДФС від 31.10.2016 встановлено, що КП Харківський метрополітен ЕДРПОУ 04805918 мав взаємовідносини з ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_15, вказаним особами виплачувалась заробітна плата Комунальним підприємством у період з 1 кварталу 2015 року по 2 квартал 2016 року.

Так, зокрема ОСОБА_13 у 3 кварталі 2015 року було нараховано та виплачена відповідно 10 092,62, 1 095, 64 грн., у 4 кварталі 2015 року 11 150,79, у 1 кварталі 2016 року - 11 904, 94 грн., у 2-му кварталі 12 531,65 гривень. ОСОБА_10 був працевлаштований на КП Харківський метрополітен протягом 2015 року, та отримував заробітну платню з 1 по 4 квартал 2015 року. Інші співробітники, з якими відповідно до цивільно-правових угод що датовані 30.12.2015 роком, та які були працевлаштовані на ТОВ «Інекс Пульт», одночасно заявлені як особи, що виконували умови договору виконавцем ТОВ «Інекс пульт», отримували заробітну плату будучи працевлаштовані на КП Харківський метрополітен.

Всупеч вказаному, ТОВ «Інекс пульт» надано копії журналів (без номеру) обліку технічного обслуговування і ремону (планового та позапланового) установки пожежної сигналізації на об'єктах Харківського метрополітену, що велись та заповнювались працівниками ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_15, як працівниками Товариства, відомості відображені у вказаних журналах частково співпадають з проведеними роботами, що відображені у Журналах Харківського метрополітену, як працівниками КП Харківський метрополітен.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що роботи за договором 276-12/НО від 30.12.2016 ТОВ «Інекс Пульт» не виконувало, роботи виконані силами КП Харківський метрополітен, за участі штатних працівників, за начебто виконані роботи Комунальним Підприємством Харківський метрополітен на рахунок ТОВ «Інекс Пульт» сплачено близько 1 млн. гривень, документи, що надані КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова є недійсними та складені з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрата службовими особами КП Харківський метрополітен грошових коштів, яке вчинено у змові з керівництвом ТОВ «Інекс Пульт», та неналежне виконання своїх службових обов'язків службовими особами КП Харківський метрополітен, внаслідок чого незаконно сплаченого грошові кошти за ніби то виконані роботи ТОВ «Інекс Пульт» за умовами договору № 276-12/НО від 30.12.2015.

Під час проведення слідчих дій за участі начальника служби автоматики, телемеханіки та зв'язку КП Харківський метрополітен ОСОБА_19 підтвердив, що особи якими виконувались роботи від імені виконавця ТОВ «Інекс Пульт» являються співробітниками КП Харківський метрополітен.

Під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Інекс Пульт» виявлені документи, що свідчать про працевлаштування на ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_20, який є начальником дистанції служби автоматики телемеханіки та зв'язку КП Харківський метрополітен, ОСОБА_21, яким фактично приймались виконані роботи від ТОВ «Інекс пульт» протягом 2016 року, та документи про працевлаштування якого відшукані на ТОВ «Інекс пульт».

Під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступ до документів, що знаходяться у володінні КП Харківський метрополітен, ЄДРПОУ 04805918 - 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29 а саме положення про службу автоматики, телемеханіки та зв'язку КП Харківський метрополітен, штатного розпису працівників вказаної служби, табелів обліку робочого часу співробітників служби автоматики телемеханіки та зв'язку - ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_15, за період з 01.12.2015 по теперішній час, табелів обліку робочого часу начальника дистанції служби ОСОБА_22, начальника відділу воєнізованої охорони на момент укладення договору з Тов «ЦІнекс Пульт» ОСОБА_23, та після ОСОБА_24, положення про відділ воєнізованої охорони КП Харківський метрополітен, посадові (робочі) інструкції вказаних осіб, документів, що свідчать про видачу посвідчень зазначеним працівникам КП Харківський метрополітен, відомості про перебування на лікарняному, у відпустці, відомості щодо нарахування заробітної плати вказаним працівникам, ті інших документів, документи, що свідчать про укладення нового договору, після розірвання угоди з ТОВ «Інекс Пульт» з виконання робіт з технічного обслуговування пожежної сигналізації об'єктів Харківського метрополітену у період з 11.08.2016 по кінець 2016 року, у тому числі належним чином завірених копій договору, з додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, актами допуску працівників до об'єктів Харківського метрополітену, відомостей про аварійну цілодобову служби організації, що здійснює обслуговування об'єктів Харківського метрополітену у вказаний період, з метою встановлення чи спростування відомостей щодо злочинної схеми розробленої з метою заволодіння коштами Комунального підприємства.

Окрім того встановлено, одночасно 31.12.2015 ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір з КП «Підземне місто» відповідно до умов якого на Товариство було покладено обов'язок виконувати аналогічні роботи що й на КП Харківський метрополітен, під час проведення обшуку будь які документи та відомості, що свідчили б про фактичне виконання зазначений робіт не виявлено, натомість виявлені документи, що свідчать про працевлаштування інших працівників КП Харківський метрополітен на ТОВ «Інекс Пульт» у період з 2015 по 2016 роки. З метою встановлення додаткових відомостей про злочинну діяльність керівництва ТОВ «Інекс Пульт» виникла необхідність у отримання з КП Харківський Метрополітен відомостей щодо відпрацьованого часу їх працівниками, у тому числі ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, інші, які у своїх автобіографіях вказували, що працевлаштовані у посаді електромеханіків охоронно-пожежної сигналізації служби АТС - служба автоматики, телемеханіки та зв'язку КП Харківській метрополітен.

З метою призначення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, якими фактично вносились відомості до табелів обліку робочого часу працівників КП Харківський метрополітен, осіб якими погоджені табелі та перевірені відомості, виникає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а саме перешкоджання зі сторони службових осіб КП Харківський метрополітен проведенню досудового слідства за даним фактом, внесенням змін до запитуваних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника КП «Харківський метрополітен».

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факти неналежного виконання службовими особами КП Харківський метрополітен своїх службових обов'язків, заволодіння грошовими коштами підприємства, та фактичного привласнення грошових коштів ТОВ «Інекс Пульт», а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів та копій документів КП «Харківський метрополітен» (ЄДРПОУ 04805918), юридична адреса: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в КП «Харківський метрополітен» (ЄДРПОУ 04805918), юридична адреса: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив :

Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Марченко О.М., прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Хірному В.О., прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Уткіну Д.Ю., дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, копій документів та відомостей, що стосуються взаємовідносин КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Інекс-Пульт», які знаходяться у володінні КП «Харківський метрополітен» ЄДРПОУ 04805918 - 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29, в тому числі:

1.Належним чином завірене положення про службу автоматики, телемеханіки та зв'язку КП Харківський метрополітен.

2.Належним чином завірений штатний розклад працівників служби автоматики, телемеханіки та зв'язку КП Харківський метрополітені за період з 01.12.2015 по час виконання ухвали.

3.Належним чином завірене положення про відділ воєнізованої охорони КП Харківський метрополітен.

4.Належним чином завірений штатний розклад працівників відділу воєнізованої охорони КП Харківський метрополітен за період з 01.12.2015 по час виконання ухвали.

5.Належним чином завірений наказ про призначення на посадку начальника дистанції служби автоматики, телемеханіки та зв'язку ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, посадову інструкцію, що дійсна протягом 2015-2016 років.

6.Належним чином завірену копію наказу про призначення на посаду начальника відділу воєнізованої охорони ОСОБА_31 за час перебування у посаді у період з 2015-2016 посадові (робочу інструкцію), наказ про звільнення з посади ОСОБА_31, наказ про призначення на посаду ОСОБА_24, співробітника відділу ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, їх посадові (робочі інструкції ) дійсні протягом 2015 - 2016 років.

7.Оригінали табелів обліку робочого часу за період з 01.12.2015 по час виконання ухвали відносно:

-ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_3, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_1.

-ОСОБА_31 (відділ воєнізованої охорони станом на 2015, початок 2016)

-ОСОБА_12,ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт серії НОМЕР_17, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_3.

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_2, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_2.

-ОСОБА_11,ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серії НОМЕР_18, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_4.

-ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт серії НОМЕР_19, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_5.

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт серії НОМЕР_20 індивідуальний номер платника податків НОМЕР_6.

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, паспорт серії НОМЕР_21, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_7.

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт серії НОМЕР_22, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_8.

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, паспорт серії НОМЕР_23 індивідуальний номер платника податків НОМЕР_9.

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_10.

-ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_11, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_11

-ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_12, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_12

-ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_13, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_13

-ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_14, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_14

-ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_15, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_15.

8.Офіційну довідку, щодо перебування на лікарняному, у відпустці, нарахування заробітної плати за період з 01.12.2015 по час виконання ухвали відносно ОСОБА_22, ОСОБА_31, ОСОБА_12, ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.

9.Офіційну довідку щодо виданих службових посвідчень працівникам КП Харківський метрополітен ОСОБА_22, ОСОБА_31, ОСОБА_12, ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_22, ОСОБА_22 ОСОБА_31 ОСОБА_34, що дійсні протягом 2015-2016 років, з вказівкою повного номеру, серії.

10.Офіційну довідку про стан взаєморозрахунків між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» за умовами договору № 276-12/НО від 31.12.2015 на момент виконання ухвали.

11.Належним чином завірених копій документів на підставі яких КП Харківський метрополітен було розірвано договір № 276-12/НО від 31.12.2016 з ТОВ «Інекс Пульт», у тому числі листи, доповідні, службові записки, висновки працівників підприємства про необхідність розірвання договору, засідання робочих груп, інші документи, що супроводжували розірвання договору, документи, що стали підставою для укладання нового договору зі сторонньою організацією (комерційні пропозиції).

12.Належним чином завірені копії документів, що свідчать про виконання сторонньою організацією робіт на замовлення КП Харківський метрополітен у період з 11.08.2016 по 31.12.2016 з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, у тому числі договору, з додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, актами допуску працівників сторонньої організації до об'єктів Харківського метрополітену, відомостей про аварійну цілодобову служби організації, що здійснює обслуговування об'єктів Харківського метрополітену у вказаний період.

13.Документи на підставі яких на КУП Харківський метрополітен звільнена, ліквідована, спрощена, скорочена, інше, така посада як «електромеханік охоронно-пожежної сигналізації служби (АТС) автоматики, телемеханіки та зв'язку».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Грінчук О.П.