Ухвала суду № 63399432, 13.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18722/16-к

н/п 1-кс/640/9262/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Болвінова С.П.,

представників КП «Харківський метрополітен» - ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого cлідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Болвінова Сергія Петровича, по кримінальному провадженню № 12016220000000811 від 28.07.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

30.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого cлідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Шевцовим С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні комунального підприємства «Харківський метрополітен», код 4805918, яке зареєстроване за адресою: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29, а саме: документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між КП «Харківський метрополітен», код 4805918 та ТОВ «Ваго-рев», код 36623607, ТОВ «Системи прогресивної очистки», код 37365048, а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; сертифікати на поставлені товари; тендерна документація; протокольні рішення; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; завірені належним чином копії документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов'язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи комунального підприємства «Харківський метрополітен» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Пауер-Експерт», ТОВ «Ваго-рев», ТОВ «Системи прогресивної очистки», ТОВ «Турнікет-М», ТОВ «Союз-універсал», ТОВ «Лагуна-С» здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства.

За результатами виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні від Управління СБУ в Харківській області 12.09.2016, 10.10.2016 та 24.11.2016 року надійшли матеріали, відповідно до яких ТОВ «Ваго-рев» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на підставних осіб.

Службові особи ТОВ «Ваго-рев» протягом квітня-травня 2016 року відобразили в податковому обліку Товариства придбання товарів у ТОВ «Ультрасол», ТОВ «Ірпінь Інвестмент», ТОВ «Ірпінська новітня компанія», ТОВ «Новітній капітал», які в подальшому були ніби-то реалізовані КП «Харківський метрополітен».

На вимогу СУ ГУНП в Харківській області надати копії документів Комунальним підприємством «Харківський метрополітен», відповідно до листа від 18.08.2016 №2349/0/78016, копій документів не надано.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представники КП «Харківський метрополітен» в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи на його необґрунтованість.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, представників, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що договори про фінансово-господарську діяльність між КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Ваго-рев», ТОВ «Системи прогресивної очистки» з додатками, які перебувають у володінні КП «Харківський метрополітен», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ до них шляхом зняття копій.

Разом з тим, слідчим до ЄРДР № 12016220000000811 внесені відомості про те, що 27.07.2016 року до СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали перевірки комунального підприємства «Харківський метрополітен» за 2013-2016 роки, щодо службових осіб комунального підприємства, які за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Пауер-Експерт», ТОВ «Ваго-рев», ТОВ «Системи прогресивної очистки», ТОВ «Турнікет-М», ТОВ «Союз-універсал», ТОВ «Лагуна-С», здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства. Однак, слідчим не зазначена сума розтрати громадських коштів, механізм розтрати, конкретні посадові особи, які вчинили такі дії.

З урахування викладеного, слідчий суддя вважає передчасним звернення слідчого з клопотанням про отримання тимчасового доступу до наступних документів про здійснення правочинів між КП «Харківський метрополітен», код 4805918 та ТОВ «Ваго-рев», код 36623607, ТОВ «Системи прогресивної очистки», код 37365048: акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; накладні, бухгалтерські довідки та інших документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; сертифікати на поставлені товари; тендерна документація; протокольні рішення; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисна документація зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; завірені належним чином копії документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов'язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого cлідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Болвінова Сергія Петровича, по кримінальному провадженню № 12016220000000811 від 28.07.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу право тимчасового доступу до договорів про фінансово-господарську діяльність між КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Ваго-рев», ТОВ «Системи прогресивної очистки» з додатками, які перебувають у володінні КП «Харківський метрополітен», код 4805918, яке зареєстроване за адресою: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29.

Зобов'язати КП «Харківський метрополітен», код 4805918, яке зареєстроване за адресою: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29, надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу право тимчасового доступу до договорів про фінансово-господарську діяльність між КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Ваго-рев», ТОВ «Системи прогресивної очистки» з додатками, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2017 року.

Роз'яснити КП "Харківський метрополітен", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.