Ухвала суду № 63398054, 14.11.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6895/2016

Справа № 428/11731/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000129 від 09.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році між Луганським обласним протитуберкульозним диспансером, в особі заступника головного лікаря по економічним питанням ОСОБА_3 та ТОВ «ВРСФ «Промекс», в особі директора ОСОБА_4 укладено два договори №11/01-15 від 03.07.2015 та №12/02-15 від 15.08.2015, предметом яких є проведення поточного ремонту приміщення Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5, на загальну суму 199 968 гривень.

Також, Луганським обласним протитуберкульозним диспансером, в особі заступника головного лікаря по економічним питанням ОСОБА_3 та ТОВ «Олвіст-ЛТД», в особі директора ОСОБА_5 укладено чотири договори №401 від 09.10.2015, №435 від 02.11.2015, №480 від 01.12.2015 та №22 від 22.12.2015, предметом яких є проведення поточного ремонту приміщення Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5, на загальну суму 699945,60 гривень.

Відповідно до фінансово-господарських документів, складених та затверджених службовими особами Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру, ТОВ «ВРСФ «Промекс» та ТОВ «Олвіст-ЛТД», а саме: договорів на виконання поточного ремонту, дефективних актів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт за 2015 рік, та інших документів, на розрахунковий рахунок ТОВ «ВРСФ «Промекс» перераховані кошти на загальну суму 199968 гривень, а на розрахунковий рахунок ТОВ «Олвіст-ЛТД» перераховано 699945,60 гривень, за виконані роботи з проведення поточного ремонту приміщення Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5.

Згідно до рапорту Управління захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НПУ, встановлено, що в четвертому кварталі 2015 року ТОВ «Олвіст-ЛТД», відповідно до відомостей вказаних на офіційному сайті Міністерства фінансів України, освоїло понад 10 млн. бюджетних коштів виділених з бюджетів міського та обласного рівнів на проведення ремонтно-будівельних робіт в закладах розташованих на території Луганської області. А саме у зазначений період часу ТОВ «Олвіст-ЛТД» одночасно виконувало ремонтно-будівельні роботи на наступних обєктах ВЦА с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, Управління капітального будівництва ЛОДА, Управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради, Білогорівська селищна рада Попаснянського району Луганської області, Луганська обласна клінічна лікарня, Сватівська міська рада, Управління охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради, КП «Житлосервіс «Ритм», відділ освіти Марьянівської РДА, Луганський обласний протитуберкульозний диспансер. Також в зазначений період ТОВ «ВРСФ «Промекс» виконувало одночасно будівельно-ремонтні роботи на обєктах Управління капітального будівництва ЛОДА та Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Згідно оперативної інформації на ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ «ВРСФ «Промекс» відсутня необхідна кількість працівників відповідної кваліфікації в сфері ремонтно-будівельних робіт, що унеможливлює проведення вищезазначених робіт згідно з відображеними даними в актах приймання виконаних робіт та проектно-кошторисної документації.

Згідно ухвали слідчого судді Сєвєродонецького місцевого суду від 07.10.2016, було проведено обшук у приміщенні Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру, з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між Луганським обласним протитуберкульозним диспансером та підрядними організаціями ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ «ВРСФ «Промекс», за договорами на виконання поточного ремонту приміщення Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру укладених у період 2015 року, а саме: договори про проведення поточного ремонту обєкта будівництва розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд.5, з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по обєктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації обєкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними. Однак в ході проведеного обушку оригінали зазначених документів встановлено не було. Допитом у якості свідка заступника головного лікаря з економічних питань ОСОБА_3 встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні Центральної бухгалтерії при Луганській обласній клінічній лікарні (ЄДРПОУ 01983789) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між Луганським обласним протитуберкульозним диспансером та підрядними організаціями ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ «ВРСФ «Промекс», за договорами на виконання поточного ремонту приміщення Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру укладених у період 2015 року, а саме: договори про проведення поточного ремонту обєкта будівництва розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд.5, з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по обєктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації обєкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними, які перебувають у володінні Центральної бухгалтерії при Луганській обласній клінічній лікарні (ЄДРПОУ 01983789), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно абзацу 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Центральної бухгалтерії при Луганській обласній клінічній лікарні. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 09.09.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000129 від 03.11.2016.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Центральною бухгалтерію при Луганській обласній клінічній лікарні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Центральної бухгалтерії при Луганській обласній клінічній лікарні (ЄДРПОУ 01983789) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між Луганським обласним протитуберкульозним диспансером та підрядними організаціями ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ «ВРСФ «Промекс», за договорами на виконання поточного ремонту приміщення Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру укладених у період 2015 року, а саме: договори про проведення поточного ремонту обєкта будівництва розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5, з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по обєктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації обєкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко