Ухвала суду № 63390774, 09.12.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2016 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю cтаршого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження 12016210010000181 від 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Напастюка Ю.В.

В судовому засіданні старший в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з»явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши доводи старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи новоствореного представництва ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» та інші залучені ними особи, яке має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно привласнюються службовими особами ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» та в подальшому легалізуються шляхом придбання обєктів нерухомості.

02 грудня 2016 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України.

Загалом ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов'язань, внаслідок своїх протиправних дій заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1 605 208 гривень, що у 2 329 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК», які належать ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», тому старший слідчий клопоче про надання до них тимчасового доступу.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що іншим способом встановити рух коштів по банківських рахунках ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» на теперішній час не є можливим, інформація про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК», які належать ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучені відомості можуть бути використані, як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для підтвердження чи спростування факту шахрайських дій зі сторони ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В.- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубку Андрію Євгеновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу або за її дорученням старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області Хмілецькому Олексадру Вікторовичу тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих на ім.»я ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39403996, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький), з розшифровкою контрагентів за весь період існування рахунків та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, яка знаходиться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) вул. Антоновича, 127 м. Київ та можливість скопіювати її на цифровий чи паперовий носій інформації.

Крім цього, надати тимчасовий доступ до всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках з дати відкриття по теперішній час НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих на імя ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39403996, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький), які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) вул. Антоновича, 127 м. Київ, та можливість вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяЛ. Т. Базан