Ухвала суду № 63390712, 09.12.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2016 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубко А.Є., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубко А.Є., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Напастюк Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000181 від 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубко А.Є. за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Напастюк Ю.В.

У судове засідання представник ПАТ КБ «Приватбанк» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубко А.Є. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з розшифровкою контрагентів за весь період існування рахунків та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, з можливістю копіювання на цифровий чи паперовий носій інформації, до оригіналів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з дати відкриття по теперішній час, відкритих на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, МФО 305299).

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №12016210010000181 від 18.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 та ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи новоствореного представництва ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, яке має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно привласнюються та легалізовуються ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_3

Загалом ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов'язань, внаслідок своїх протиправних дій заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2 773 047 гривень.

02 грудня 2016 року за даними фактами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України.

Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_1 серед інших речей виявлено та вилучено: банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3.

Таким чином документи та інформація, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з розшифровкою контрагентів за весь період існування рахунків та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, оригінали всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інші документи, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з дати відкриття по теперішній час, відкритих на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених інформації та документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій та оригіналів зазначених вище документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з розшифровкою контрагентів за весь період існування рахунків та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, оригінали всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інші документи, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з дати відкриття по теперішній час, відкритих на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубко А.Є., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Напастюк Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Зубку Андрію Євгеновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу або за їх дорученням старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області Хмілецькому Олексадру Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, МФО 305299), а саме належним чином завірених виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з розшифровкою контрагентів за весь період існування рахунків та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, з можливістю копіювання їх на цифровий носій інформації, до оригіналів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з дати відкриття по теперішній час, відкритих на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення,.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяЛ. Т. Базан