Ухвала суду № 63389193, 13.12.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.12.2016

Справа № 320/2370/16-к

Провадження № 1-кс/320/2066/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«13» грудня 2016 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Фоміна В.А.,

при секретарі - Захаровій І.І.,

за участю прокурора - Максименко Н.В.,

представника заявника - адвоката Першина І.М.,

сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Зіненка К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мелітополі скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Роксі Агро» на протиправні дії слідчого, незаконний обшук та повернення безпідставно вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2016 року директор ТОВ «Роксі Агро» ОСОБА_3 звернувся до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області зі скаргою на протиправні дії слідчого, незаконний обшук та повернення безпідставно вилученого майна.

Скарга обґрунтована тим, що 30 листопада 2016 року старшим слідчим СВ Мелітопольського ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді від 22 листопада 2016 року про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32016080280000014 від 31 березня 2016 року, за адресою: с. Кірове (Лагідне), вул. Мостова, буд. 6, що належить ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, електронної техніки тощо по операціям ТОВ «Югос плюс».

Заявник вважає, що слідчим був проведений незаконний обшук, оскільки територія складів за адресою: Запорізька область, Токмацький район, Кіровська сільська рада, комплекс будівель і споруд № 3, 1, належить ТОВ «Роксі Агро» на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.10.2016 року.

Заявник зазначає, що під час обшуку було вилучено сільськогосподарську продукцію: соняшник урожаю 2016 року у кількості 800 тонн, добрива «Карбоніт» у кількості орієнтовно 165 тонн, зошит синього кольору з надписом «подсолнух хранение» на 8 аркушах.

Заявник вказує, що під час обшуку він попереджав слідчого про те, що вилучені предмети та документи не мають жодного значення до ТОВ «Югос плюс», а належать ТОВ «Роксі Арго» та іншим особам, перед якими ТОВ «Роксі Агро» несе відповідальність за збереження їх майна. У вилученому зошиті містяться чорнові записи працівників ТОВ «Роксі Агро» та містять в собі комерційну таємницю підприємства.

Заявник зазначає, що виявлене майно було вилучено та залишено на складі, склади опечатані, тому керівництво і працівники підприємства не можуть потрапити на свої робочі місця та здійснювати господарську діяльність.

Також заявник сумнівається в неупередженості понятих, адреси яких зазначені в м. Мелітополі, та заявник був позбавлений можливості забезпечити явку адвоката на місце проведення обшуку.

Тому заявник просить суд визнати дії слідчого незаконними та зобов'язати його негайно повернути ТОВ «Роксі Агро» вилучене майно, саме: насіння соняшника, добрива «Карбоніт» та зошит синього кольору.

В судовому засіданні представник заявника підтримав скаргу в повному обсязі, просить суд її задовольнити.

В судовому засіданні слідчий заперечував проти задоволення скарги та пояснив суду, що обшук проводився законно за фактичною адресою ТОВ «Югос Плюс»: Токмацький район, с. Лагідне (Кірове), вул. Мостова, буд. 6 (Кіровська сільська рада, комплекс будівель і споруд № 3, 1) та вилучено ТМЦ без відповідних прибуткових документів, з яких сільськогосподарська продукція (насіння соняшника) орієнтованою вагою 800 тон та добрива (карбоніт), орієнтовною вагою 165 тон, чорнові записи стосовно прийому насіння соняшника на 8 аркушах. Адреса ТОВ «Югос Плюс» підтверджується показаннями свідків, а саме:

-показаннями голови Кіровської (Лагіднської) сільської ради ОСОБА_5, яка показала, що в межах с. Лагідне Токмацького району знаходиться комплекс будівель та споруд № 3, 1, на території яких розташований тік та комплекс нежитлових будівель під зберігання зернових культур, який перебуває у користуванні ТОВ «Югос Плюс» в особі керівника ОСОБА_6, який фактично придбав даний комплекс у ОСОБА_4 На даній території ТОВ «Югос Плюс» здійснює господарську діяльність, пов'язану з прийомом і зберіганням сільськогосподарської продукції;

-показаннями ОСОБА_7, який показав, що він з травня 2016 року працює охоронцем на підприємстві ТОВ «Югос Плюс». Він охороняє охоронні об'єкти за адресою: Токмацький район, с. Лагідне, вул. Мостова, буд. 6, комплекс будівель і споруд № 3, 1 (тік), який належить ТОВ «Югос Плюс». На працю його найняв ОСОБА_3 та платить йому заробітну плату у розмірі 3000 грн. ТМЦ, які знаходяться за вказаною адресою, належать ТОВ «Югос Плюс»;

-показаннями свідка ОСОБА_8, який показав, що у нього є орендовані земельні ділянки на території Балківської сільської ради, площею 90 га. У вересні 2016 року зібраний врожай соняшника був проданий за 54 тис. грн.. на підприємство ТОВ «Югос Плюс», розвантаження якого було на току за адресою: Токмацький район, с. Лагідне, вул. Мостова, буд. 6.

На підставі скарги ТОВ «Роксі Агро» було проведено аналіз, в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 (АДРЕСА_1) є афілійованою особою, який через підконтрольних йому осіб зареєстрували в державних органах ТОВ «Роксі Агро», а саме - через матір ОСОБА_9, та призначив спочатку ОСОБА_10 (був керівником ТОВ «Югос Плюс» серпень, жовтень-листопад 2015), а потім - ОСОБА_3, який також є родичем ОСОБА_6 Юридична адреса: АДРЕСА_1, яка також є адресою місця проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_6

Слідчий також пояснив, що згідно договору оренди нежитлового приміщення від 02 листопада 2016 року, укладених між ПП «Агропром Рута» та ТОВ «Роксі Агро», останнім здаються в оренду нежитлова будівля - комплекс будівель і споруд № 3, 1, загальною площею 700 кв.м, для зберігання зернових та технічних культур за адресою: Токмацький район, с. Кірове, комплекс будівель і споруд № 3, 1. Згідно АС «Податковий блок» ПП «Агропром Рута» перебуває на обліку в ДПІ у м. Сумах (до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням), основний вид діяльності - виробництво олії та тваринних жирів будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснює, свідоцтво платника ПДВ анульовано за рішенням контролюючого органу 08 травня 2015 року. За зазначеною адресою ПП ніколи не знаходилося.

В судовому засіданні прокурор заперечувала проти задоволення скарги та пояснила, що обшук проводився в рамках чинного законодавства.

Заслухавши думку заявника, слідчого, прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у задоволенні даної скарги необхідно відмовити, з наступних підстав.

З матеріалів скарги вбачається, що в провадженні слідчого СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Зіненка К.О. знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32016080280000014 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22 листопада 2016 року слідчим суддею винесена ухала про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Кірове (Лагідне), вул. Мостова, буд. 6 (с/рада Кіровська, Комплекс будівель і споруд № 3, 1), яка на праві власності належить ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних, договорів, накладних, угод з автоперевізниками, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, касових книг, приходних та видаткових касових ордерів, документів аналітичного та синтетичного обліку, документів підтверджуючих придбання у населення за готівкові кошти сільськогосподарську продукцію на паперових, електронних, магнітних носіях, серверах, флеш накопичувачах, вінчестерах, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, системних блоків ПК, ноутбуків, планшетних комп'ютерів, оптичних та інших флеш-носіїв інформації з можливістю роздрукування та копіювання документів та іншої інформації, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, а також чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, грошових коштів, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, по операціям ТОВ «Югос Плюс» (код за ЄДРПОУ 35622715) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 рр. та інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини в справі, а також кошти, цінності та сільгосппродукцію, які можуть бути звернені в рахунок погашення завданих державі збитків.

Згідно копії протоколу обшуку від 30 листопада 2016 року, слідчим СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшим лейтенантом податкової міліції Зіненком К.О. був проведений обшук за адресою: Токмацький район, с. Лагідне, вул. Мостова, 6 (с\рада Кіровська, комплекс будівель і споруд № 3, 1) за участю ОСОБА_3 В будівлях зерноскладів було виявлено сільськогосподарську продукцію: соняшник врожаю 2016 року у кількості приблизно 800 тон, добрива «Карбоніт» у кількості орієнтовно 165 тон. В приміщенні вагової було вилучено зошит синього кольору з надписом «Подсолнух Хранение» на 8 арк. Вказане майно вилучене, залишено в складах та опечатане. В ході обшуку від ОСОБА_3 надійшли зауваження, що обшук проведений незаконно на території ТОВ «Роксі Агро» за адресою, яка не відповідає адресі, зазначеній в ухвалі суду. Можливості зв'язатися з адвокатом для участі в обшуку надано не було. Обшук проведений після вказаного в ухвалі суду на його виконання. В ході обшуку було вилучено майно ТОВ «Роксі Агро». Від понятих зауважень не надійшло.

Заявником до скарги додана копія договору купівлі-продажу нерухомого майна, згідно якого 24 жовтня 2016 року ОСОБА_4 передав у власність ТОВ «Роксі Агро» комплекс, що розташований за адресою: Запорізька область, Токмацький район, Кіровська сільська рада, комплекс будівель і споруд № 3, 1, загальною площею 2023,5 кв.м.

Заявником надана копія Договору оренди № 1 від 29 жовтня 2016 року, згідно умов якого ТОВ «Роксі Агро» передало ТОВ «Універсальна логістична компанія 2013» в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно, а саме: нежитлову будівлю комплекс будівлі споруд № 3 літера Б, загальною площею 689,0 кв.м, розташоване за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Кірове, для зберігання зерна зернових та технічних культур, до 01 грудня 2017 року.

Також заявником надана копія Договору оренди № 1 від 02 листопада 2016 року, згідно умов якого ТОВ «Роксі Агро» передало ПП «Агропром Рута» в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно, а саме: нежитлову будівлю комплекс будівлі споруд № 3, 1, загальною площею 700,0 кв.м, розташоване за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Кірове, для зберігання зерна зернових та технічних культур, до 01 грудня 2017 року.

Крім того, заявником надана копія Договору оренди № 3 від 03 листопада 2016 року, згідно умов якого ТОВ «Роксі Агро» передало ТОВ «Південна зернова інвестиційна компанія» в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно, а саме: нежитлову будівлю комплекс будівлі споруд № 1 літера Ж, загальною площею 634,5 кв.м, розташоване за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Кірове, для зберігання мінеральних добрів, до 01 квітня 2017 року.

Крім того, заявником надана копія Договору купівлі-продажу № 25\1\11 від 25 листопада 2016 року, укладеного між ТОВ «Перша фумігаційна компанія» та ТОВ «Південна зернова інвестиційна компанія», згідно умов якого ТОВ «Перша фумігаційна компанія» передало у власність ТОВ «Південна зернова інвестиційна компанія» карбамід в мішках по 50 кг, загальною кількістю 180 тон, вартістю з ПДВ 1 205 999 грн. 28 коп.

Крім того, заявником надана копія листа директора ТОВ «Югос Плюс» ОСОБА_6, згідно якого станом на 30 листопада 2016 року будь-якого майна ТОВ «Югос Плюс» в приміщенні будинку № 6, комплекс будівель і споруд № 3, 1, по вул. Мостовій в с. Кірове (Лагідне) Запорізької області не перебувало; договорів суборенди вказаних приміщень з ПП «Агропром Рута», ТОВ «Універсальна логістична компанія 2013» ТОВ «Югос Плюс» не укладало.

Суд вважає, що ТОВ «Югос Плюс» були укладені фіктивні договори купівлі-продажу та оренди комплексу будівель і споруд № 3, 1, по вул. Мостовій, 6 в с. Кірове (Лагідне) Запорізької області (Кіровська сільська рада) з метою ухилення від кримінальної відповідальності за заниження суми податку на додану вартість в 2015 році в результаті штучного збільшення земельних площ та фіктивної врожайності. Також показаннями свідків - головою Кіровської (Лагіднської) сільської ради, охоронцем підприємства ТОВ «Югос Плюс» та орендатора земельних ділянок на території Балківської сільської ради підтверджено, що за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Лагідне, вул. Мостова, 6 (с\рада Кіровська, комплекс будівель і споруд № 3, 1) знаходиться майно саме ТОВ «Югос Плюс».

Суд критично відноситься до вказаних договорів, оскільки ТОВ «Роксі Агро» було зареєстровано на родичів директора ТОВ «Югос Плюс» ОСОБА_6 - ОСОБА_9, ОСОБА_3 Та зазначені договори купівлі-продажу та оренди були укладені в період 24 жовтня - 03 листопада 2016 року, тобто в період проведення слідчих дій відносно службових осіб ТОВ «Югос Плюс».

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвалою слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути відмовлено у задоволенні скарги.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про те, що в задоволенні скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Роксі Агро» на протиправні дії слідчого, незаконний обшук та повернення безпідставно вилученого майна, необхідно відмовити, оскільки слідчим проведено обшук в рамках діючого законодавства, у встановлений строк слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 307 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Роксі Агро» на протиправні дії слідчого, незаконний обшук та повернення безпідставно вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Фомін