Ухвала суду № 63388926, 13.12.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.12.2016

Справа № 320/8017/16-к

Провадження 1-кс/320/2077/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2016 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Бахаєв І.М.,

при секретарі Фурсовій Л.І.,

за участю сторони кримінального провадження прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016081280000057 від 02.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2016 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 42016081280000057 від 02.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме, дозвіл на тимчасовий доступ до автоматизованого банку відомостей Реєстру застрахованих осіб шляхом зняття копії інформації з Реєстру застрахованих осіб, що перебуває у володінні Мелітопольського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (код 37927773, адреса: вул. І.Алєксєєва, 2, м. Мелітополь, Запорізька область, 72319, т. (0619)42-08-25, e-mail: melitopol@zp.pfu.gov.ua).

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.12.2016 Мелітопольською місцевою прокуратурою за заявою голови філії ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополі ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016081280000057 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за фактом безпідставного заволодіння посадовими особами ТОВ «Про-ліфт», ТОВ «СМП-2016», ТОВ «Наш дім 2013», ТОВ «Віконда-Мелітополь», ТОВ «Компанія Позитив», ТОВ «Діана Строй», ТОВ «Стройград стар», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 коштами бюджету розвитку м. Мелітополя.

ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополі у своїй заяві посилається на те, що відповідно до розміщеної 03.11.2016 на сайті nashigroshi.org статті «Рідня заммера ОСОБА_5, який разом з мером представляє «БПП», отримає 2 мільйони на ремонт ліфтів» КП Житломасив Мелітопольської міської ради 07.10.2016 уклало низку угод з ТОВ Про-ліфт на капітальний ремонт ліфтів загальною вартістю 2,04 млн. грн. Так, ТОВ Про-ліфт має відремонтувати три ліфти у будинку по вул. Дзержинського, 424 (нині Інтеркультурна) за406 тис. грн.; у будинку по вул. 30-річчя Перемоги, 22 за508 тис. грн.; у будинку по вул. Рози Люксембург, 15 за377 тис. грн.; у будинку по вул. Ломоносова, 242 за360 тис. грн.; у будинку по вул. 50-річчня Перемоги 36/1 за 276 тис. грн.; у будинку по вул. Фрунзе, 17 (1 підїзд) за118 тис. грн. Згідно зі статтею, зареєстроване в червні поточного року ТОВ Про-ліфт належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7. ОСОБА_7 це дружина ОСОБА_8, другазаступника міського голови ОСОБА_5 ОСОБА_9. В свою чергу ОСОБА_6 називають людиною саме заступника мера ОСОБА_9. Ще місяць тому часткою ОСОБА_6 (який був лише директором)у підприємстві володів ОСОБА_10 двоюрідний брат ОСОБА_9.

Відповідно до розміщеної 07.09.2016 на сайті mv.org.ua статті «Власть хочет провести фейковый конкурс на управителей многоэтажек?» у ОСОБА_5 зявилось підприємство «СМП-2016», що займається встановленням теплових лічильників у багатоповерхівках. Засновники у цьому підприємстві ті ж, що і у підприємства Про-ліфт, а директор давній друг ОСОБА_9 ОСОБА_11 ( колишній директор КП «ЖКГ-5»). За наявною інформацією протягом 2016 року ТОВ «СМП-2016» на проведення капітального ремонту житлового фонду вже виділено понад 400 тис.грн. бюджетних коштів.

Згідно з даними сайту irc.gov.ua ТОВ «Про-ліфт» зареєстроване 08.06.2016, засновники ОСОБА_7 та ОСОБА_6, керівник ОСОБА_6, юридична адреса м. Мелітополь, вул. Сєрова, 53.

ТОВ «СПМ-2016» зареєстроване 08.06.2016, засновники ОСОБА_7 та ОСОБА_10, керівник ОСОБА_11, юридична адреса м. Мелітополь, вул. Сєрова, 53.

За даними цього ж сайту ОСОБА_8, що мешкає за адресою: м. Мелітополь, вул. Сєрова, 53, є одним з двох засновників зареєстрованого 09.12.2013 ТОВ «Наш дім 2013», яке за інформацією сайту ria-m.tv (стаття «Секретарь горсовета забрался с журналистами на крышу пятиэтажки») за рахунок бюджетних коштів у сумі 700 тис. грн. виконувало роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі будинку № 150 по вул. П.Ловецького у м. Мелітополі.

Відповідно до розміщеної 10.05.2016 на сайті nashigroshi.org статті «Близькі порошенківцю ОСОБА_12 фірми отримали без тендерів 12 мільйонів» ТОВ Віконда-Мелітополь протягом вересня 2015 року квітня 2016 року отримало за заміну вікон 5,62 млн. грн. ТОВ Віконда-Мелітополь зареєстровано в травні минулого року на мешканця ОСОБА_13 ОСОБА_14. Директором значиться ОСОБА_15. Він був директором ТОВ Компанія позитив в час, коли цією фірмою володів ОСОБА_12 нинішній депутат Запорізької міської ради. ОСОБА_12 балотувався до міської ради як директор ТОВ Віконда-Запоріжжя, яким одноосібно володіє. Саме у Віконда-Запоріжжяпрацює вищезгаданий ОСОБА_14. ТОВ Компанія позитив, якою раніше володів ОСОБА_12, нині зареєстровано на ОСОБА_16. Компанія позитив отримала без проведення тендерних процедур. від відділу капітального будівництва Мелітопольської міськради 2,13 млн. грн.

Згідно з даними сайтів prozorro.gov.ua, e-data.gov.ua, mlt.gov.ua, z.texty.org.ua, zakupki.prom.ua та інших джерел протягом 2015-2016 років:

ТОВ «Віконда-Мелітополь» ( зареєстроване 13.05.2015) виділено біля 4,2 млн. грн. бюджетних коштів на виконання робіт по обєктам: «Капітальний ремонт з заміни деревяних на металопластикові вікна та ремонт ганку головного входу будівлі КУ «Центр первинної медико-соціальної допомоги № 1 ММР ЗО за адресою м. Мелітополь», вул. Крупської, 7»; «Капітальний ремонт віконних отворів ДНЗ № 36 по вул. Леніна, 73-б у м. Мелітополі»; «Капітальний ремонт фасаду, дверних та віконних прорізів, покрівлі КУ «Мелітопольська міська стоматологічна поліклініка» ММР ЗО по вул. Дзержинського, 70 у м. Мелітополі»; «Капітальний ремонт будівлі НВК № 16 ( заміна вікон)»; «Капітальний ремонт вітражів ДЮСШ № 1 по вул. Кірова, 42»; «Капітальний ремонт вітражів ДЮСШ № 1 по вул. Кірова, 53»; «Капітальний ремонт Мелітопольського обєднаного міського військового комісаріату»; «Поточний ремонт вбудованого нежитлового приміщення КЗ «ДЮСШ № 1» ММР ЗО за адресою: вул. Чайковського, 61, м. Мелітополь»; «Поточний ремонт віконних отворів - заміна вікон ЗОШ I-III ступенів № 3 ММР ЗО за адресою: м. Мелітополь, вул.. Фролова, 42»; «Поточний ремонт - заміна вікон Мелітопольської ЗОШ I-III ступенів № 13 ММР ЗО за адресою: м. Мелітополь, вул. 40-річчя Жовтня, 84»; «Поточний ремонт віконних отворів - заміна вікон МАНУМ за адресою: м. Мелітополь, вул. Червоноармійська, 46»; «Поточний ремонт віконних отворів - заміна вікон ДНЗ № 47 «Берізка» ММР ЗО за адресою: ОСОБА_5, вул. Дзержинського, 141».

ТОВ «Компанія Позитив» виділено понад 7 млн. грн. бюджетних коштів на виконання робіт по обєктам: «Капітальний ремонт ( заміна вікон ) будівлі КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 ММР ЗО за адресою вул. Індустріальна, 89»; «Капітальний ремонт консультативно-діагностичного відділення КУ «Мелітопольська міська дитяча лікарня» ММР ЗО за адресою: пр-т Б.Хмельницького, 46»; «Капітальний ремонт вітражів та віконних блоків Дитячої музичної школи № 1»; «Капітальний ремонт мякої покрівлі та центрального входу в будівлю ДНЗ № 14 по вул. Р.Люксембург, 10-а у м. Мелітополі»; «Капітальний ремонт даху гімназії № 10 по вул. Крупської, 3 у м. Мелітополі»; «Капітальний ремонт клуба «Факел», вул.. Дзержинського, 424 м. Мелітополь заміна вікон на металопластикові»; «Капітальний ремонт огорожі та центрального входу стадіону «Спартак» ім. О.Олексенка м. Мелітополь»; «Капітальний ремонт будівель амбулаторії сімейного типу КУ «Центр первинної медико-соціальної допомоги № 1 ММР ЗО за адресою вул. Калініна, буд. 157, м. Мелітополь»; «Капітальний ремонт мякої покрівлі палацу культури ім. Шевченка»; «Капітальний ремонт мякої покрівлі Дитячої музичної школи № 1»; «Капітальний ремонт мякої покрівлі ДНЗ № 29, вул. Червонофлотська, 111 м. Мелітополь» «Капітальний ремонт шиферної покрівлі ЗОШ № 3, вул. Фролова, 42 м. Мелітополь»; «Капітальний ремонт шиферної покрівлі ЗОШ № 22, II пров. Лютневий, 32 м. Мелітополь»; «Реконструкція КНС № 7 для відведення каналізаційних стоків житлових будинків № 1/1, 1/2, 1/3 пров. Бадигіна м. Мелітополь»

Крім того, згідно з даними сайту irc.gov.ua за однією адресою з ТОВ «Віконда-Мелітополь» по пр-ту 50-річчя Перемоги, б. 33 17.02.2016 зареєстроване знову створене підприємство - ТОВ «Діана Строй» ( засновник та керівник мешканка м. Запоріжжя ОСОБА_17О.). За наявною інформацією протягом 2016 року ТОВ «Діана Строй» виділено понад 1,8 млн. грн. бюджетних коштів на виконання робіт по обєктам: «Капітальний ремонт інфекційного корпусу за адресою: вул. Кізіярська, 48 м. Мелітополь, КУ «Мелітопольська міська лікарня № 2»; «Капітальний ремонт будівлі акушерського корпусу ( заміна вікон) КУ «Мелітопольський міський пологовий будинок» ММР ЗО, м. Мелітополь, вул. Кізіярська,37»; «ЗОШ № 14, вул. Гризодубової, 49 м. Мелітополь капітальний ремонт центрального входу будівлі»; «Капітальний ремонт мякої покрівлі КУ «Мелітопольська міська лікарня №2 ММР ЗО, вул. Брів-ла-Гайард, 19, м. Мелітополь».

Заявник вказує, що очевидним є те, що ТОВ «Про-ліфт», ТОВ «СМП-2016» та ТОВ «Наш дім 2013», а також ТОВ «Віконда-Мелітополь», ТОВ «Компанія Позитив» та ТОВ «Діана Строй» є повязаними особами, основною метою створення та діяльності яких є не здійснення комерційної діяльності як такої, а лише виконання робіт на обєктах, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, у першу чергу, коштів бюджету розвитку м. Мелітополя.

За інформацією сайту prozorro.gov.ua одночасно з укладанням з ТОВ «Компанія Позитив» підрядного контракту № 6 Р/16 від 01.11.2016 на виконання робіт по обєкту «Реконструкція КНС № 7 для відведення каналізаційних стоків житлових будинків № 1/1, 1/2, 1/3 пров. Бадигіна м. Мелітополь» на суму 813268 грн. відділом капітального будівництва ММР ЗО підрядний контракт № 9 Р/16 від 01.11.2016 на виконання робіт по обєкту «Реконструкція каналізаційних мереж від КНС № 7 по вул. Бєлякова до камери погашення по вул. Дружби у м. Мелітополь» на суму 935755 грн. укладено зі створеним 28.09.2016 ТОВ «Стройград стар», засновником якого є власник багатоповерхових житлових будинків № 1/1, 1/2, 1/3 по пров. Бадигіна у м. Мелітополі ОСОБА_18

Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів у житлових будинках є видом робіт, що потребує наявності спеціалістів відповідної кваліфікації, відповідної матеріально технічної бази, а також детальної інформації щодо технічного стану обєктів ремонту.

КП «Житломасив» з ТОВ Про-ліфт у жовтні 2016 року укладені договори на проведення капітальних ремонтів саме тих ліфтів, що були капітально відремонтовані ПП «Висота» та ПП «Мелітопольліфт» ( здійснюють діяльність з ремонту пасажирських ліфтів у м. Мелітополі на протязі багатьох років ) у попередні роки за рахунок бюджетних коштів на замовлення ТОВ «КК «Коменерго-Мелітополь» та КП «Житломасив».

За даними сайту prozorro.gov.ua ПП «Висота» та ПП «Мелітопольліфт» залучені до виконання капітальних ремонтів ліфтів за рахунок бюджетних коштів також і у 2016 році (ПП «Висота» за укладеними КП «Житломасив» договорами виконує капітальні ремонти ліфтів у житлових будинках по вул. Кірова,65 та вул. Леніна,127 у м. Мелітополі, а ПП «Мелітопольліфт» виконало капітальний ремонт пасажирських ліфтів КУ «Мелітопольський міський пологовий будинок ).

Відповідно до розміщеної на сайті mv.org.ua статті «Какие лифты-ветераны Мелитополя ждет капремонт» у квітні 2016 року перемовини про проведення капітальних ремонтів ліфтів житлового фонду м. Мелітополя директором КП «Житломасив» ОСОБА_19 проводились саме з ПП «Висота» та ПП «Мелітопольліфт».

Відповідно до статей «Центр города утонет в свете (фото)», «На какой улице в 5 раз светлее стало», «Улицы, которые засияют по-новому. Список», що розміщені на сайті ria-m.tv, у 2016 році капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення у м. Мелітополі, у тому числі, по вул. Героїв України ( Кірова ), проводився комунальним підприємством «Міськсвітло» за рахунок коштів гранту Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО за програмою «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)»

Так, за даними сайту prozorro.gov.ua КП «Міськсвітло» лише у 2016 році, окрім нової автовишки, придбано 30000 погонних метрів проводів та кабелів різних видів, 1670 світильників ( 1000 світильників ЖКУ-70, 500 світильників НСУ 20 та 170 світильників ЖКУ 16У-70(250)-021) та 9515 ламп різних типів (3000 ламп світлодіодних, 2100 ламп люмінесцентних енергозберігаючих, 2415 ламп натрієвих та 2000 ламп ЛОН).

Разом з цим, за інформацією цього ж сайту prozorro.gov.ua на проведення капітальних ремонтів зовнішнього освітлення міста, у тому числі, по обєкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Г.України у м. Мелітополі», біля 2 млн. грн. коштів бюджету розвитку м. Мелітополя без проведення тендерних процедур виділено ФОП ОСОБА_3, УЖКГ ММР ЗО з ФОП ОСОБА_3 укладені відповідні договори. Відповідно до розміщеного на сайті mlt.gov.ua додатку до річного плану закупівель УЖКГ ММР ЗО на 2015 рік понад 350 тис. грн. бюджетних коштів на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста ФОП ОСОБА_3 було виділено і у 2015 році.

Крім того, за даними сайтів mlt.gov.ua, z.texty.org.ua, prozorro.gov.ua протягом 2015-2016 років понад 1 млн. грн. коштів бюджету розвитку без проведення тендерних процедур виділено ФОП ОСОБА_4 на проведення капітальних ремонтів пристроїв світлофорної сигналізації, зокрема, на перехресті просп. ОСОБА_20 - вул. Фрунзе, перехресті просп. 50-річчя Перемоги - вул. Пушкіна.

Разом з цим, за інформацією, що розміщена на цих же сайтах, протягом 2015-2016 років та у попередні роки на підставі укладених з УЖКГ ММР ЗО за результатами проведення відкритих торгів договорів послуги з технічного обслуговування пристроїв світлофорної сигналізації, у тому числі і тих, що встановлені на вищевказаних обєктах, за рахунок бюджетних коштів надавались ТОВ «Сільенергомонтаж».

Виконання робіт, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів повязаними особами, укладання договорів про проведення робіт на одних і тих же обєктах різними субєктами господарювання, у тому числі, знов створеними та такими, що не мають досвіду виконання відповідних робіт, проведення таких робіт за рахунок різних джерел фінансування, однак завжди з залученням бюджетних коштів, свідчить про наявність корупційної складової у діях посадових осіб розпорядників бюджетних коштів та про безпідставне заволодіння бюджетними коштами субєктами господарювання, що залучені до виконання цих робіт.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність» вартість будівництва визначається з використанням національних стандартів з ціноутворення, які є обов'язковими при здійсненні будівництва об'єктів із залученням коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також коштів державних та комунальних підприємств, установ та організацій.

Згідно з п. 4.3.2 затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 405 від 27.08.2013 Національного стандарту України - ДСТУ НБД.1.1-3:2013 Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва ( далі Настанова), обчислення загальновиробничих витрат при проведенні взаєморозрахунків виконується з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт та додатку А.

Відповідно до розділу 6 затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 573 від 31.12.2010 Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт витрати по відрахуваннях на загальнообовязкове державне соціальне страхування визначаються відповідно до встановлених законодавством норм за кожним видом страхових внесків і відрахувань (перелік цих видів наведено у п. 3 додатка 1 до Методичних рекомендацій).

Відповідно до п. 3 додатка 1 до Методичних рекомендацій база нарахування, порядок нарахування, обчислення, сплати та розподілу за видами загальнообовязкового державного соціального страхування єдиного внеску визначається законом України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.

Згідно з вимогами ст.ст. 4,7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» для роботодавців юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Обставини створення вищевказаних субєктів господарювання, кількість обєктів, на яких ТОВ «Про-ліфт», ТОВ «СМП-2016», ТОВ «Наш дім 2013», ТОВ «Віконда-Мелітополь», ТОВ «Компанія Позитив», ТОВ «Діана Строй», ТОВ «Стройград стар», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 проведені ( заплановані до проведення ) відповідні роботи, поряд зі стислими термінами проведення цих робіт безумовно вказують на залучення підрядниками робочої сили без офіційного оформлення трудових відносин з працівниками, що у свою чергу призводить до безпідставного перерахування бюджетних коштів у якості компенсації затрат підрядника на виплату офіційної заробітної плати та здійснення ним загальновиробничих витрат (сплату Єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування ).

Відповідно до ст.ст. 1, 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування - організаційно-технічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб. Реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону. Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд. На кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка, до якої, зокрема, включаються такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові застрахованої особи; ідентифікаційний номер платника; рік, за який внесено відомості; сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць; інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо працівників вищезазначених субєктів господарювання, що перебуває у володінні Мелітопольського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, а саме, інформації за 2015-2016 роки щодо їх ПІБ, ІПН, періодів роботи, сум та виду виплат (доходу), розмірів нарахованого та сплаченого єдиного внеску.

Вказані відомості самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих відомостей розміру безпідставно отриманих підприємством бюджетних коштів, що були виділені на виконання робіт по вищевказаним обєктам в якості компенсації витрат на сплату Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які фактично підприємством понесені не були), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Враховуючи, що відповідно до вимог Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд України, іншими способами, ніж шляхом зняття копії інформації, що міститься у реєстрі застрахованих осіб, у ході тимчасового доступу до цього реєстру, що перебуває у володінні Мелітопольського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, довести вищевказані обставини неможливо.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вилучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксування не здійснюється. Згідно ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні прокурор повністю підтримав заявлене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання яке надійшло від прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до автоматизованого банку відомостей Реєстру застрахованих осіб шляхом зняття копії інформації з Реєстру застрахованих осіб, що перебуває у володінні Мелітопольського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (код 37927773, адреса: вул. І.Алєксєєва, 2, м. Мелітополь, Запорізька область, 72319, т. (0619)42-08-25, e-mail: melitopol@zp.pfu.gov.ua), а саме, копії інформації про осіб, що працювали у період часу з 01.01.2015 по 06.12.2016 у ТОВ «Про-ліфт» ( код 40548136 ), ТОВ «СМП-2016» ( код 40548309 ), ТОВ «Наш дім 2013» ( код 38856834 ), ТОВ «Віконда-Мелітополь» ( код 39789602 ), ТОВ «Компанія Позитив» ( код 36315588 ), ТОВ «Діана Строй» ( код 40282145 ), ТОВ «Стройград стар» ( код 40857125 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ( код НОМЕР_2 ), КП Житломасив ( код 32723194 ), КП «Міськсвітло» (код 03344929 ), ТОВ «Сільенергомонтаж» (код 01354800), ПП «Висота» (код 31370267), ПП «Мелітопольліфт» ( код 34572695 ), з зазначенням за кожним з працівників: прізвища, імя, по-батькові працівника; індивідуального податкового номеру працівника; виду працівника ( найманий працівник на загальних підставах; особи, що працюють за угодами цивільно - правового характеру; особи, що отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, тощо); періоду роботи ( помісячно за вказаний період); виду роботи ( за основним місцем роботи чи за сумісництвом ); сум нарахованої заробітної плати, винагороди за договорами цивільно - правового характеру, допомоги по тимчасовій непрацездатності (помісячно за вказаний період часу з зазначенням виду виплати); - сум нарахованого та сплаченого єдиного внеску ( помісячно за вказаний період), відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.191 КК України. Прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016081280000057 від 02.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до автоматизованого банку відомостей Реєстру застрахованих осіб шляхом зняття копії інформації з Реєстру застрахованих осіб, що перебуває у володінні Мелітопольського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (код 37927773, адреса: вул. І.Алєксєєва, 2, м. Мелітополь, Запорізька область, 72319, т. (0619)42-08-25, e-mail: melitopol@zp.pfu.gov.ua), а саме, копії інформації про осіб, що працювали у період часу з 01.01.2015 по 06.12.2016 у ТОВ «Про-ліфт» ( код 40548136 ), ТОВ «СМП-2016» ( код 40548309 ), ТОВ «Наш дім 2013» ( код 38856834 ), ТОВ «Віконда-Мелітополь» ( код 39789602 ), ТОВ «Компанія Позитив» ( код 36315588 ), ТОВ «Діана Строй» ( код 40282145 ), ТОВ «Стройград стар» ( код 40857125 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ( код НОМЕР_2 ), КП Житломасив ( код 32723194 ), КП «Міськсвітло» (код 03344929 ), ТОВ «Сільенергомонтаж» (код 01354800), ПП «Висота» (код 31370267), ПП «Мелітопольліфт» ( код 34572695 ), з зазначенням за кожним з працівників:

- прізвища, імя, по-батькові працівника;

- індивідуального податкового номеру працівника;

- виду працівника ( найманий працівник на загальних підставах; особи, що працюють за угодами цивільно - правового характеру; особи, що отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, тощо);

- періоду роботи ( помісячно за вказаний період);

- виду роботи ( за основним місцем роботи чи за сумісництвом );

- сум нарахованої заробітної плати, винагороди за договорами цивільно - правового характеру, допомоги по тимчасовій непрацездатності (помісячно за вказаний період часу з зазначенням виду виплати);

- сум нарахованого та сплаченого єдиного внеску ( помісячно за вказаний період).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до автоматизованого банку відомостей Реєстру застрахованих осіб шляхом зняття копії інформації з Реєстру застрахованих осіб, що перебуває у володінні Мелітопольського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (код 37927773, адреса: вул. І.Алєксєєва, 2, м. Мелітополь, Запорізька область, 72319, т. (0619)42-08-25, e-mail: melitopol@zp.pfu.gov.ua) 1 (один ) місяць, з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду ОСОБА_24