Ухвала суду № 63385896, 20.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36064/16-к

Провадження № 1-кс/761/22046/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Бойко Д.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюка Тараса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), щодо клієнта ТОВ «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 14263750), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюк Т.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України Білим Є.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000406 від 15 грудня 2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, щодо клієнта ТОВ «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 14263750), а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ХВИЛЯ» № 260040100845, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ «ХВИЛЯ» № 260040100845, відомостей стосовно операцій по них в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу 01 січня 2015р. по дату винесення ухвали;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «ХВИЛЯ» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № 260040100845 за період часу з 01 січня 2015р. по дату винесення ухвали;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ «ХВИЛЯ» № 260040100845 за період часу з 01 січня 2015р. по дату винесення ухвали, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-документів, щодо укладення з ТОВ «ХВИЛЯ» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп'ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Краснодонвугілля» (юридична адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 54) - підприємство, яке здійснює господарську діяльність у сфері видобутку вугілля з подальшим його збутом, фактично знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вул. Комсомольська, 5, структурні підрозділи якого розташовуються та діють у Краснодонському районі Луганської області, тобто на тимчасово окупованій території Луганської області. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знаходячись у місті Києві, використовуючи осіб, які погодились бути засновниками та керівниками, зареєстрували підприємства спочатку ТОВ «КИЇВНАФТОГАЗПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 39050169), ТОВ «Н.А.С.М.» (код ЄДРПОУ 39651121), ТОВ «ЦЕНТР-СХІД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36812785), а пізніше ТОВ «БАРРОУ» (код ЄДРПОУ 40120621), ТОВ «ГАЗНАФТОРЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40225621), ТОВ «ДАЙМАН» (код ЄДРПОУ 40071606), ТОВ «ТІГАРТ» (код ЄДРПОУ 40081400), ТОВ «ОЛЕУМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40275892) з метою прикриття незаконної діяльності службових осіб ПАТ «Краснодонвугілля».

Згідно з роздруківкою руху коштів по банківському рахунку № 26003056204184, відкритому ТОВ «ГАЗНАФТОРЕСУРС УКРАЇНА» в банку ПАТ «КБ Приватбанк», встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № 260040100845, відкритого ТОВ «ХВИЛЯ» у банку ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054).

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 22015000000000406, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Самолюк Т.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22015000000000406, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22015000000000406, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «тощо», «інших» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22015000000000406, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюка Тараса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), щодо клієнта ТОВ «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 14263750) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюку Тарасу Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, щодо клієнта щодо клієнта ТОВ «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 14263750), а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ХВИЛЯ» № 260040100845, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ «ХВИЛЯ» № 260040100845, відомостей стосовно операцій по них в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу 01 січня 2015р. по дату винесення ухвали;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «ХВИЛЯ» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку №2600617698 за період часу з 01 січня 2015р. по дату винесення ухвали;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ «ХВИЛЯ» № 260040100845 за період часу з 01 січня 2015р. по дату винесення ухвали, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-документів, щодо укладення з ТОВ «ХВИЛЯ» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп'ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: