Ухвала суду № 63385889, 08.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34796/15-к

Провадження № 1-кс/761/16995/2015

У Х В А Л А

Іменем України

08 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Шевченківського району м. Києва Байчас Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Шевченківського району м. Києва Байчас Д.В., звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 12014100100005209 відкритого 23.05.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 222 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В ході проведення досудового слідства встановлено, що 05.11.2008 року в Центральному офісі ПАТ КБ «НАДРА» по вул. Артема, 15 в м. Києві між Банком та ТОВ «Компанія «Гільдія Союз» ( код за ЄДРГІОУ 33938797, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 28\2, № 43) укладений Кредитний договір № 27\5\2008\980-К\62 про відкриття кредитної лінії з лімітом 51,0 млн. грн. та дві додаткові угоди про надання траншів. Процентна ставка - 17 %. Строк дії договору - до 04.11.2010. В забезпечення повернення кредиту було оформлено ряд договорів, зокрема: Договір поставки № 41-К від 03.10.2008, укладений ТОВ «Компанія «Гільдія Союз» із ЗАТ «Інтеркомплектмонтажстрой»; Договір поставки № 39-К від 08.10.2008, укладений ТОВ «Компанія «Гільдія Союз» з ТОВ «Оттон». Також в забезпечення виконання умов договору було надано в заставу 4 млн простих іменних акцій ВАТ «Інноваційно-промислові стратегії». Результатом кредитування стало неповернення позичальником кредитних коштів та процентного доходу ПАТ «КБ «Надра», чим банком завдано матеріальну шкоду на суму 42 770 906, 71 гривень. Відповідно до заяви банку заподіяння шкоди банку є наслідком умисних, завчасно спланованих злочинних дій директора ТОВ «Компанія «Гільдія Союз» ОСОБА_3 та її чоловіка ОСОБА_2 - директора ТОВ «Компанія «Діловий Союз». Вказані службові особи розробили та реалізували злочинну схему з використанням більш ніж 40 підприємств. Практично всі вказані підприємства є фіктивними та задіялись для надання вигляду законності фінансових операцій, приховування шляхів виводу коштів та переведення їх в готівку. Основна маса підприємств була ліквідована. На даний час виникла необхідність у вивченні документів, що містяться у кредитній справі ТОВ «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 33938797), зокрема Договору № 27\5\2008\980-К\62 про відкриття кредитної лінії з лімітом 51, 0 млн. гривень та дві додаткові угоди про надання траншів, Договір доручення № 84\10\08 від 04.10.2008 року, Договору поставки № 41- від 03.10.2008, Договору поставки № 39-К від 08.10.2008, бізнес-план ТОВ «Компанія «Гільдія Союз», Договору купівлі позичальником акцій ВАТ «Інноваційно-промислові стратегії». Статуту ТОВ «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 3393897), Наказів про призначення на посади бухгалтера, директора, копій паспортів, балансів та звітностей ТОВ «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 33938797), Заяв про видачу кредиту, графік погашення, протокол рішення кредитного комітету ПАТ «КБ «Надра» та інших документів, наданих до ПАТ «КБ «Надра», що також підтвердять викладені у заяві ПАТ «КБ «Надра» факти. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ «КБ «Надра», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15. Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.З ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Єдиним можливим способом отримання вказаної інформації є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12014100100005209 відкритого 23.05.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 222 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установита містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання документи, доступ до яких планується отримати може перебувати у володінні ПАТ «КБ «Надра», що розташований за адресою: м. Київ, Артема, 15.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «КБ «Надра», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Шевченківського району м. Києва Бейчас Д.В. тимчасовий доступ до документів кредитної справи ТОВ «Компанія «Гільдія Союз» ( код за ЄДРПОУ 33938797), які перебувають у володінні ПАТ«КБ «Надра», що розташований за адресою: м. Київ, Артема, 15, а саме:

реєстраційні документи TOB «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 33938797); копії паспортів засновників та службових осіб TOB «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 33938797); картки із зразками підписів керівників та відбитком печатки TOB «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ33938797), листа, заяви та інших документа, наданв службовими особами TOB «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 33938797) для відкриття чи закриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами TOB «Компанія «Гільдія Союз» (код за СДРІІОУ 33938797) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, документи на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти (грошові чеки, ін.) тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунку №26007277189001, який належить TOB «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 33938797) та відкритий в ПАТ «КБ «Надра» з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.04.2012 року по 05.08.2015 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 33938797) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер TOB «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 33938797), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером «Туроператор Ільтур» (код за ЄДРПОУ 35530918) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку TOB «Компанія «Гільдія Союз» (код за ЄДРПОУ 33938797) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час,вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; заявок на купівлю іноземної валюти.

графіку погашення, протоколу рішення кредитного комітету ПАТ «КБ «Надра»

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «Надра», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали прокурор в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ «КБ «Надра» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: