Ухвала суду № 63385772, 01.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41093/16-к

Провадження № 1-кс/761/25132/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Харлап М.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції Харлап М.Д. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.С.Басовим, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження за № 32016100010000026 від 08 лютого 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Розслідуванням по провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) в період з вересня 2013 року по лютий 2015 року при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Аніс Груп» (код ЄДРПОУ 369387941), ТОВ «Біржовий університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ПП «Укрфітнес» (код ЄДРПОУ 3885389), ТОВ «Укрбуд-кепітал» (код ЄДРПОУ 38705704), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39063272), ПП «Криниця 2007» (код ЄДРПОУ 35153220), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «Іберція» (код ЄДРПОУ 37335998), ТОВ «БТС Інвест» (код ЄДРПОУ 39473471) занизили податок на прибуток на загальну суму 943 616 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 896 435 грн., тим самим, при здійсненні імпортних операцій ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 840 051 грн. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю по ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), а саме: документів оригінали та копії, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2013 по 01.11.2016 по рахунках: № 26058052613553 (назва валюти - українська гривня), № 26001052617283 (назва валюти - українська гривня), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649) і мають доказове значення для досудового розслідування. Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Державної фіскальної служби України, відповідно до реєстру відкритих банківських рахунків ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) має рахунки: № 26058052613553 (назва валюти - українська гривня), № 26001052617283 (назва валюти - українська гривня), які відкрито в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649). Відомості, що містяться в документах оригінали та копії, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2013 по 01.11.2016 по рахунках, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 32016100010000026 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахунках підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження № 32016100010000026 від 08 лютого 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України, у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) має рахунки: № 26058052613553 (назва валюти - українська гривня), № 26001052617283 (назва валюти - українська гривня), які відкрито в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, яка не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Харлап М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: