Ухвала суду № 63385663, 31.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37685/16-к

Провадження № 1-кс/761/23045/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Бачинського Ігоря Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Бачинський І.А. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України Лесько С.В., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000175 від 03 серпня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, а саме: оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Технорем Сервіс» (код ЄДРПОУ 39513393), куди входить:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Трансгарант Україна» (код ЄДРПОУ 32667198) в період з січня 2015 року по червень 2016 року, шляхом незаконно формування податкового кредиту внаслідок відображення в бухгалтерському обліку підприємства проведення безтоварних операцій з ТОВ «Технорем Сервіс» (код ЄДРПОУ 39513393), ТОВ «Облприлад90» (код ЄДРПОУ 40057927) та ТОВ «Іствест-ВТК» (код ЄДРПОУ 40204203) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 8 019 862 грн.

Враховуюче те, що ДП «Трансгарант Україна»» ухилилось від сплати податків в особливо великих розмірах за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства фінансово - господарських операцій з вище вказаними підприємствами, які мають ознаки фіктивності, тому є достатні підстави вважати, що документи по даним господарським операціям будуть містити ознаки підробки.

Для спростування або ж підтвердження даного факту по кримінальному провадженню призначена почеркознавча експертиза для проведення якої необхідні оригінали бухгалтерських документів ДП «Трансгарант Україна» по взаємовідносинах з ТОВ «Технорем Сервіс», ТОВ «Облприлад90» та ТОВ «Іствест-ВТК», а також оригінали документів на яких містяться вільні зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ «Технорем Сервіс», ТОВ «Облприлад90» та ТОВ «Іствест-ВТК».

Відповідно до бази даних «АІС-податки», ТОВ «Технорем Сервіс» зареєстровано у Києво - Святошинській районній державній адміністрації Київської області.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100110000175 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Бачинський І.А. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100110000175, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100110000175, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100110000175, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Бачинського Ігоря Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Бачинському Ігорю Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, а саме: оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Технорем Сервіс» (код ЄДРПОУ 39513393), куди входить:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: