Ухвала суду № 63385526, 28.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37436/16-к

Провадження № 1-кс/761/22882/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика Павла Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Державному нотаріальному архіві у Дніпропетровській області Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левик П.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України Калітенком С.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000026 від 11 лютого 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Державному нотаріальному архіві у Дніпропетровській області Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: оригіналу примірника довіреності реєстраційний номер 42667725 від 22 липня 2015р. на ім'я громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014р. по теперішній час невстановлені фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою підриву економічної безпеки держави розробили та впровадили протиправну схему з отримання прибутку від незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту, а також введення в обіг на ринку України небезпечної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, товарів народного вжитку, проведення незаконних валютних операцій, незаконним видобуванням та реалізацією вугілля, а також здійснюють прикриття незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, а отримані від даних протиправних дій прибутки спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Під час досудового розслідування отримано повідомлення ДКР СБ України № 2/2/4-17863 від 21 травня 2016р. про те, що службові особи ТОВ «Профнастил» (код ЄДРПОУ 33516006, м. Дніпро, вул. Надії Олексієнко (колишня вул. Чичеріна), 100), яке займається виготовленням та реалізацією профнастилу, здійснюють протиправну діяльність, пов'язану з фінансуванням терористичної організації «ДНР».

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що 22 липня 2015р. ОСОБА_4 оформив та посвідчив в установленому законом порядку довіреність з реєстраційним номером 42667725 на ім'я громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (АДРЕСА_2), яка станом на теперішній час припинила нотаріальну діяльність у м. Дніпро, у зв'язку з чим передала всю документацію щодо своєї діяльності до Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (АДРЕСА_1).

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 22016000000000026 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Левик П.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22016000000000026, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.п. 3), 4), 5) ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише в Державному нотаріальному архіві в Дніпропетровській області Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22016000000000026, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Державному нотаріальному архіві у Дніпропетровській області Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати старшому слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левику П.О. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в Державному нотаріальному архіві в Дніпропетровській області Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: оригіналу примірника довіреності реєстраційний номер 42667725 від 22 липня 2015р. на ім'я громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: