Ухвала суду № 63385392, 06.09.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10250/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., при секретарі Лемішко А.С., за участю прокурора Сезонова Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в см. Києві, старшого лейтенанта поліції, Холодок Є.О., про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 12016100120000574, внесеного 07.06.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП в см. Києві, старший лейтенант поліції, Холодок Є.О., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7, Сезоновим Д.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 12016100120000574, внесеного 07.06.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у співробітників ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" ЄРДПОУ 39822162, в т.ч. ОСОБА_3, виник злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать ТОВ "Кіровоградпостач".

З метою реалізації даного злочинного умислу, 22.02.2016 о 15 год. у вестибюлі станції метрополітену "Голосіївська" представник ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" ОСОБА_3 зустрівся з юрисконсультом ТОВ "Кіровоградпостач" ОСОБА_4 Вводячи його в оману ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4, що ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" є надійним поставником та дистриб'ютором відомих виробників профнастилу, труб та інших виробів з металу та профілю та передав договір 1 екземпляр договору купівлі-продажу труб та профнастилу, який ОСОБА_4 передав директору ТОВ "Кіровоградпостач" ОСОБА_5

02.03.2016 директор ТОВ "Кіровоградпостач", ОСОБА_5, уклав договір купівлі-продажу № 0102/0052 з директором ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", ОСОБА_6, шляхом обміну копіями угоди через факс з підписами директорів та відтиском печаток. Згідної усної домовленості через тиждень ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" мало надіслати оригінал даної довіреності з оригіналом підпису директора та відтиском "мокрої" печатки, що не відбулось.

Одночасно, ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" надіслало 3 рахунки фактури : рахунок-фактура № МК-00394 від 01.03.2016 про сплату грошових коштів за труби, рахунок-фактура № МК-00422 від 09.03.2016 про сплату грошових коштів за профнастил, рахунок-фактура № МК-00462 від 16.03.2016 про сплату грошових коштів за труби.

Будучи певним в дійсності намірів ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", було здійснено сплату грошових коштів на р/р № 26002576929300 в АТ "Укрсиббанк", який належить ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" (ЄРДПОУ 39822162), а саме: 03.03.2016 в сумі 500000 грн., 12.03.2016 в сумі 220740 грн., 18.03.2016 в сумі 39150 грн.

Станом на 24.03.2016 труби та профнастил не доставлений. На телефонні дзвінки на контактні номери телефону ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", на листи на електронну пошту ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" також ніхто не відповідає.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" шляхом обману заволоділо грошовими коштами в сумі 759890 грн. які належать ТОВ "Кіровоградпостач", заподіявши останнім матеріальний збиток.

Проведеними слідчими діями встановлено, що інформація з телефонних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 надасть можливість встановлення осіб з кола спілкування підозрюваного ОСОБА_3, які можливо причетні до вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 на момент вчинення зазначеного злочину, а також його місцезнаходження на теперішній час.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації тому клопотання необхідно розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Іншим способом ніж отриманням інформації таким чином, як вказано вище розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо, а відтак слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що:

1) речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, відповідно до ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до ст. 39 вказаного Закону оператори телекомунікацій зобов'язані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві; зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом;

Оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», стосовно абонентів телекомунікаційних послуг має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та може мати доказове значення по справі, суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодку Євгену Олександровичу, до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), які містять інформацію щодо номерів мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар": НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 13 год. 00 хв. 22.02.2016 по 06.09.2016, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко