Ухвала суду № 63385059, 13.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61561/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., сторони кримінального провадження - слідчого Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

12.12.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Циба Н.Д., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні банківської установи Латвійської Республіки AS Balticums Bank (Maza Pils iela 13, Riga, LV-1050, Latvija), з можливістю вилучення їх копій, безпосередньо що стосується рахунків:

Multiform Experts Corp. Reg.Nr 34160 № LV56CBBR1122441500010;

City Commerce Avia Ltd. Reg.Nr 16570 № LV54CBBR1122429900010;

Xeronia Limited Reg.Nr HE210193 № LV54CBBR1123059300010;

Manywhite Holdings Limited Reg.Nr HE 264091 № LV19CBBR1122644000010;

Lucas Company Ltd. Reg.Nr 113,734 № LV04CBBR1122644300010;

Ailith Limited Reg.Nr 137,713 № LV53CBBR1122996400010;

IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № LV03CBBR1123075000010;

Seamere Limited Reg.Nr 136,734 № LV21CBBR1123024200010;

Fallcom Limited Reg.Nr 137,711 № LV89CBBR1123020900010, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

- заяв на відкриття рахунків, довіреностей на управління та розпоряджання рахунками, копій документів, що посвідчують особу;

- реєстраційних документів підприємств, статутів, протоколів загальних зборів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що кінцевими отримувачами кредитних коштів є ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894), ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212), які використовуючи розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (№№ 26003054304928, 26005054301145, 26006054409660, 26003054301567, 26003054302395, 26006054302831, 26007054410711) на підставі контрактів у період 2012-2014 років придбали валюту та перерахували її на рахунки підприємств нерезидентів, таких як RUCKLAND INDUSTRIES CO INC (Global Bank Tower, 18th Floor, 50th Avenue, Panama City, Republik of Panama), IN VALYNA GROUP (Global Bank Tower, 18 th floor, office 1801, 50 th Avenue, Panama, Republic of Panama), відкриті в AS «PrivatBank» № LV37PRTT0265017551200 та № LV25PRTT0265017548700 відповідно.

Крім того, установлено, що кошти з рахунку «RUCKLAND INDUSTRIES CO INC» (Republik of Panama) перераховувались на рахунки «LANTEX CAPITAL LTD» (suite 102, ground floor, Blake building, corner Eyre and Hutson streets) № LV14CBBR1122644100010 та «MAMORA LP» (Suite 4487 Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh, EH6 7BD) № LV09CBBR1122644200010, які відкриті у банківській установі Латвійської Республіки AS Balticums Bank (Maza Pils iela 13, Riga, LV-1050, Latvija).

Аналізом руху коштів по рахункам «MAMORA LP» № LV09CBBR1122644200010 та «LANTEX CAPITAL LTD» № LV14CBBR1122644100010 установлено, що переважна більшість операцій по рахунках являє собою транзитні операції між іншими суб'єктами господарської діяльності при цьому із зазначенням різного призначення платежів.

Так, кошти імовірно джерелом походження яких є гроші, отримані внаслідок видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності у ПАТ «Міський комерційний банк» було спрямовано на рахунки наступних підприємств-нерезидентів, які відкриті у банківській установі Латвійської Республіки AS Balticums Bank:

- Multiform Experts Corp. Reg.Nr 34160 № LV56CBBR1122441500010;

- City Commerce Avia Ltd. Reg.Nr 16570 № LV54CBBR1122429900010;

- Xeronia Limited Reg.Nr HE210193 № LV54CBBR1123059300010;

- Manywhite Holdings Limited Reg.Nr HE 264091 № LV19CBBR1122644000010;

- Lucas Company Ltd. Reg.Nr 113,734 № LV04CBBR1122644300010;

- Ailith Limited Reg.Nr 137,713 № LV53CBBR1122996400010;

- IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № LV03CBBR1123075000010;

- Seamere Limited Reg.Nr 136,734 № LV21CBBR1123024200010;

- Fallcom Limited Reg.Nr 137,711 № LV89CBBR1123020900010.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування фактів виведення кредитних коштів, виданих ПАТ «Міський комерційний банк», а також вчинення розтрати коштів Банку колишніми службовими особами указаної банківської установи, та перевірки дійсності розрахунків з нерезидентами «Multiform Experts Corp.», «City Commerce Avia Ltd.», «Xeronia Limited», «Manywhite Holdings Limited», «Lucas Company Ltd.», «Ailith Limited», «IP-Proof Technology LP», «Seamere Limited», «Fallcom Limited», повноти проведених розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банківської установи Латвійської Республіки AS Balticums Bank, а саме перелічених підприємств-нерезидентів, шляхом вилучення їх копій.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Надання взаємної допомоги під час розслідування кримінальних правопорушень між Україною та Латвійською Республікою здійснюється на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договору між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 23 травня 1995 року, який був ратифікований Україною 12 листопада 1995 року та набув чинності 12 липня 1996 року.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до положень ст.3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах (який набрав чинності 12.07.1996) - правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, вилучення та передачу речових доказів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведено необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установі Латвійської Республіки AS Balticums Bank (Maza Pils iela 13, Riga, LV-1050, Latvija), безпосередньо що стосується рахунків:

Multiform Experts Corp. Reg.Nr 34160 № LV56CBBR1122441500010;

City Commerce Avia Ltd. Reg.Nr 16570 № LV54CBBR1122429900010;

Xeronia Limited Reg.Nr HE210193 № LV54CBBR1123059300010;

Manywhite Holdings Limited Reg.Nr HE 264091 № LV19CBBR1122644000010;

Lucas Company Ltd. Reg.Nr 113,734 № LV04CBBR1122644300010;

Ailith Limited Reg.Nr 137,713 № LV53CBBR1122996400010;

IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № LV03CBBR1123075000010;

Seamere Limited Reg.Nr 136,734 № LV21CBBR1123024200010;

Fallcom Limited Reg.Nr 137,711 № LV89CBBR1123020900010, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

- заяв на відкриття рахунків, довіреностей на управління та розпоряджання рахунками, копій документів, що посвідчують особу;

- реєстраційних документів підприємств, статутів, протоколів загальних зборів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61561/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д.

Слідчий суддя С. В. Шапутько