Ухвала суду № 63385023, 13.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61518/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Циби Н. Д., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000313 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитними договорами укладеним між позичальниками та ПАТ «Радикал Банк», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ «Радикал Банк» (Первісний кредитор) передав, а ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс» (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ «Радикал Банк», чим заподіли майнової шкоди ПАТ «Радикал Банк» в особливо великих розмірах. Позичальники, що вказані у додатку No1: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ПП «Вудпак», СТОВ «ЧАК», ТОВ «Бориспільбуд», ТОВ «Аграрний Фонд», ТОВ «Агровал», ТОВ «Акцент-Інвест», ТОВ «Вестдонбуд», ТОВ «ВО СЗВІ», ТОВ «Дак», ТОВ «Домосвіттрейд», ТОВ «Імп-Ол», ТОВ Інвестиційна компанія Екоресурс», ТОВ «Рапан Сервіс», ТОВ «Центральна енергетична компанія», ФОП ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ТОВ «Юридичний Альянс «АРС Еквітас», ТОВ «Агросейв», ТОВ «Комунсервіс», ОСОБА_14, ТОВ «Агроінвест Консалтинг», ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», ТОВ «ОСОБА_15Ем.Джі», ПАТ «ДТЗ», ПП «Промінь Озерне», ТОВ «Квінтайр», ТОВ «Кратос-Агро». Договори відступлення прав за іпотечним договором за участю ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» посвідчені ПНКМНО ОСОБА_16 Оцінка кредитного портфелю ПАТ «Радикал Банк» проведена ДП «Пиккард Енд КО ЛТД». До вчинення зазначених кримінальних правопорушень, причетні колишні службові особи ПАТ «Радикал Банк» ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 службові особі ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс», такі як ОСОБА_26, ОСОБА_27, а також начальник відділу оцінки ДП «Піккард Енд Ко ЛТД» ОСОБА_28

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки документів, зокрема копій документів, які подавались до Національного банку України для погодження кандидатури ОСОБА_25 на посаду Голови правління ПАТ «РВС Банк».

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015100110000313 від 30.10.2015, у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій зазначених документів, зокрема: документів, які подавались до Національного банку України для погодження кандидатури ОСОБА_25 (ідн. НОМЕР_1) на посаду Голови правління ПАТ «РВС Банк» (код ЄДРПОУ 39849797, МФО 300164), таких як: анкет, копії диплома/дипломів про освіту, який/які свідчить/свідчать про наявність вищої освіти; копія документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, із копією рішення, виданого в порядку, визначеному законодавством України, щодо визнання цього іноземного документа про освіту; копії трудової книжки або інший документ, який підтверджує: стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки, у тому числі для голови правління та головного бухгалтера банку на керівних посадах - не менше ніж один рік; ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом керівника кадрової служби юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та скріплені відбитком її печатки або засвідчені нотаріально; інформації про кредитну історію від кваліфікованих бюро кредитних історій; інформації контролюючого органу про стан виконання обов'язків фізичною особою як платником податків; довідки про наявність чи відсутність судимості у фізичної особи, виданої компетентним органом країни проживання, листів (рішень) НБУ щодо погодження її кандидатури та інших наявних документів щодо призначення на посаду Голови правління ПАТ «РВС Банк» ОСОБА_25, які зберігаються у Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106), м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61518/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя С. В. Шапутько