Ухвала суду № 63385006, 12.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61453/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Романчука М. І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Романчук Максим Ігорович, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016101110000216, за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, тобто фінансування тероризму, вчинене повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року посадові особи ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002), керуючись корисливими мотивами, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, організовано незаконне постачання товарно-матеріальних цінностей (продукти харчування, металобрухт тощо) на непідконтрольну територію Луганської та Донецької областей (територія так званих «ЛНР» та «ДНР»).

Так, ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002) здійснючи закупівлю продуктів харчування у суб'єктів господарювання (резидентів), на підставі угод (контрактів, договорів), які фактично не спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто таких, що мають ознаки «фіктивних», укладених з іноземним підприємтсвом «Nibela AZ» (Республіка Азербайджан), здійснює митне оформлення товарів в режимі «експорт» з послідуючою поставкою товару на адресу останього. Однак, згідно листа Міністерства закордоних справ України (вих. №51/16-549/1-3418 від 19.09.2016) компанія «Nibela AZ» у період від дня свого заснування, тобто з 01.06.2016, й до 16 серпня 2016 року не здійснювала зовнішньоекономічної діяльності.

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, транспортні засобу з продуктами харчування (іншими товарно-матеріальними цінностями) прямують до міста Новошахтинськ Ростовської області Російської Федерації, де здійснюється розмитнення вказаного вище товару на підставі підроблених товарносупровідних документів. В подальшому, продукти харчування перевантажуються на інші вантажні транспортні засоби, які прямують в м. Луганськ, через неконтрольовані ділянки державного кордону України. При цьому, частина вказаних товарів поставляється на адресу ТОВ «ХОЛОДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32691220) та ПАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД» (код ЄДРПОУ 24846227), а інша часина продукції реалізується в місцевих продовольчих магазинах, а також поставляється до представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

Крім того, встановлено, що протягом 2015-2016 років, поряд з ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002) у функціонуванні зазначеної вище протиправної схеми, були задіяні наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775), ТОВ «ТЕМІС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40190154), ТОВ «ФЕЙТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40021686), ТОВ «АГРІКС» (код ЄДРПОУ 40016833) та ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38532771)

Слідчий зазначає, що ТОВ "АРГІКС" (код ЄДРПОУ 40016833) та ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40021686) використовують у своїй діяльності відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (код МФО 320627) наступні банківські рахунки:

1) №26054013044196; 2) №26009013044196; 3) №26009013044196; 4) №26009013044196; 5) №26009013044196; 6) №26000001044196; 7) №26000001044196; 8) №26000001044196, відкритих ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40021686);

1) №26050013041212; 2) №26006001041212; 3) №26006001041212; 4) №26005013041212; 5) №26005013041212; 6) №26005013041212; 7) №26005013041212; 8) №26006001041212, відкритих ТОВ "АРГІКС" (код ЄДРПОУ 40016833).

Орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40021686) та ТОВ "АРГІКС" (код ЄДРПОУ 40016833) мають значення для даного кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000216, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (код МФО 320627), а саме:

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.04.2014 по 16.11.2016 по наступним рахункам:

а) №26054013044196; 2) №26009013044196; 3) №26009013044196; 4) №26009013044196; 5) №26009013044196; 6) №26000001044196; 7) №26000001044196; 8) №26000001044196, відкритих ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40021686);

б) №26050013041212; 2) №26006001041212; 3) №26006001041212; 4) №26005013041212; 5) №26005013041212; 6) №26005013041212; 7) №26005013041212; 8) №26006001041212, відкритих ТОВ "АРГІКС" (код ЄДРПОУ 40016833);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.04.2014 по 15.11.2016 року з рахунків:

а) №26054013044196; 2) №26009013044196; 3) №26009013044196; 4) №26009013044196; 5) №26009013044196; 6) №26000001044196; 7) №26000001044196; 8) №26000001044196, відкритих ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40021686);

б) №26050013041212; 2) №26006001041212; 3) №26006001041212; 4) №26005013041212; 5) №26005013041212; 6) №26005013041212; 7) №26005013041212; 8) №26006001041212, відкритих ТОВ "АРГІКС" (код ЄДРПОУ 40016833), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

- до матеріалів юридичних справ ТОВ "АРГІКС" (код ЄДРПОУ 40016833) та ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40021686).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61453/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Романчуку М.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько