Ухвала суду № 63384340, 12.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18119/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря Панасюк Ю.М., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гончаренко А.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні за №42016100000000937 від 30.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09.12.2016 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Ластовки Н.Д., надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О., про надання дозвілу прокурору відділу прокуратури м. Києва Гончаренку А.О., або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення тимчасового доступу до документів та речей з можливістю вилучення їх копій у ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) зареєстроване за адресою: 04053 м. Київ, вул. Вознесенський узвіз буд. 14, оф. 16/20 по господарських взаємовідносинах з ТОВ «Мотодрайв» (код ЄДРПОУ 31484491) за весь період діяльності, а саме: договорів та додаткових угод, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000937, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ"Формула М" код 39644109, ТОВ "Мотодрайв" код 39566508, ТОВ «Активспорт» код 40069052, ПП «Днепрмарин Спорт» код 35863163, ТОВ"СК Оптторгкомплект" код 39939822, ТОВ "Компанія Елір" код 40165898, ТОВ"Філанд" код 40546689, ТОВ «Еліз-Ком» код 40331768 та інші СГД, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України. Згідно податкових накладних, встановлено, що в період 2016 року ТОВ «Еліз-Ком» код 40331768 реалізувало квадроцикли підприємству ТОВ "Мотодрайв" код 39566508. Встановлено, що квадроцикли, які продані на ТОВ "Мотодрайв", згідно VIN кодів, імпортували підприємства ТОВ «Активспорт» код 40069052 та ПП «Днепрмарин Спорт» код 35863163. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Еліз-Ком» код 40331768 ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Під час допиту останній повідомив, що не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до органів влади не подавав. Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження №42016100000000937 від 30.09.2016 до ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) від 04.10.2016 року направлено запит №604-16/2 щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності (а саме придбання транспортних засобів) між ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) з ТОВ «Мотодрайв» (код ЄДРПОУ 31484491) за весь період діяльності, а також банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт,послуг). У відповідь на запит директором ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) ОСОБА_3 документи було надано не в повному обсязі. Підприємством ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) не надано належним чином вантажно-митні декларації, технічні паспорти транспортних засобів, а також сертифікати якості та відповідності придбаних товарів. ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) зареєстроване за адресою: 04053 м. Київ, вул. Вознесенський узвіз буд. 14, оф. 16/20.

Прокурор відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О. в судовому засідання клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення прокурора, приходить до наступного.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які в свою чергу містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, слідчим не дотримані вимоги ч. 7 ст. 163 КПК України, а саме звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості їх вилучення, слідчим не наведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42016100000000937 від 30.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка