Ухвала суду № 63382872, 07.12.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/15904/16-к

07 грудня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190010004263 від 23.07.2013р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у 2012 - 2013 роках службові особи ТОВ «Єврофенстер» та ТОВ «Ксібоне», діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі, заволоділи нафтопродуктами ТзОВ з іноземними інвестиціями «БНХ Україна», чим спричинили вказаному Товариству майнової шкоди на загальну суму 38285325, 83 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Єврофенстер» вподальшому відпустили нафтопродукти ПП «Агросоюзтрейд» (ЄДРПОУ 36798457).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПП «Агросоюзтрейд» (ЄДРПОУ 36798457, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 26А) ПАТ КБ Приватбанк, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Підстави, що речі і документи перебувають в ПАТ КБ Приватбанк, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи, що стосуються руху коштів по рахунку ПП «Агросоюзтрейд» (ЄДРПОУ 36798457, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 26А) відкритих в ПАТ КБ Приватбанк можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів для ТзОВ з іноземними інвестиціями «БНХ Україна», а також для інших субєктів господарської діяльності.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами ТОВ «Ксібоне» кримінального правопорушення. На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах ПАТ Кредитпромбанк.

Представник ПАТ КБ Приватбанк до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1) шляхом виготовлення копій у паперовому та електронному вигляді наступних документів (інформації):

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня та документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2012р. по 31.12.2013р.

2) шляхом вилучення (здійснення виїмки) наступних речей і документів:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26002060408418, МФО 300711, відкритого юридичною особою ПП «Агросоюзтрейд» (ЄДРПОУ 36798457, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 26А).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя