Ухвала суду № 63379740, 01.07.2014, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/1913/14-к

Провадження № 1-кс/366/270/14

У Х В А Л А

« 01» липня 2014 рокусмт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Ткаченко Ю.В., при секретарі судового засідання Хомич В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110180000430 від 16.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», фізичної особи ОСОБА_3.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 16.06.2014 року, приблизно о 08 годині 25 хвилин, невстановлена особа ввела в оману ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу мотоцикла марки «Ямаха-Р6». ОСОБА_4 повіривши у правдивість розмови, перерахував грошові кошти у сумі 500 гривень через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», однак мотоцикла не отримав.

За даним фактом 16 червня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були перераховані за допомогою сервісу «Приват24» на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168755314862422, рахунок на яку відкрито на імя ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», код МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Зобов'язати службових осіб ПАТ «КБ «ПРИВАТ-БАНК» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570, код банку (МФО) 305299) розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-документів клієнта банку - фізичної особи ОСОБА_3 по банківському рахунку № 5168755314862422 у повному обсязі, зокрема, надати оригінал документів щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 13.06.2014 року по 20.06.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, код банку (МФО) 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) про надання можливості вилучення вказаних документів.

3.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ю.В. Ткаченко