Ухвала суду № 63378977, 13.12.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13452/16-к/1-кс/357/3407/16

У Х В А Л А

13 грудня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №32016110080000033 від 26.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.12.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про надання права на тимчасовий доступ до речей та документів- інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з з 00 год. 00 хв 01.01.2013 до 23 год. 59 хв. 25.01.2016 року, з телефонів з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), зобовязаня ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з відомостями про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; місцезнаходження кінцевого обладнання абоненту А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID); типи зєднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дату, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонента А (абонент Б), просить також надати відомості про осіб з абонентськими НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 (у разі наявності), яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які користуються вказаними номерами телефонного зв»язку, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_10» (34617992), ТОВ «Строй ОСОБА_11» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «ОСОБА_12» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "ОСОБА_13 Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість.

В ході проведення слідчих дій та згідно матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, а також відповідно до інформації, встановлено, що вказані вище особи могли та в даний час можуть обговорювати обставини вчинення злочину по мобільним телефонам з SIM-картками «Київстар» з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а тому встановлення місцезнаходження вказаних осіб можливе лише шляхом опрацювання інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з зазначеними абонентськими номерами .

В судовому засіданні слідчий Щур Я.І. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в операторів мобільного зв»язку , що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПрАТ «Київстар», належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст.163 ч.4 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що для встановлення особи, яка вчинила

кримінальне правопорушення, обставин кримінального правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар», так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних міроприємств для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об»єктивних обставин справи відповідно до ст.163 ч.6,7 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді, 13.12.2016 року, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162,163 ,164,165,309,395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів, інформації, яка знаходиться в оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з з 00 год. 00 хв 01.01.2013 до 23 год. 59 хв. 25.01.2016 року, з телефонів з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, шляхом зобовязаня ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з відомостями про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; місцезнаходження кінцевого обладнання абоненту А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID); типи зєднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дату, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонента А (абонент Б), також надати відомості про осіб з абонентськими НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 (у разі наявності).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання операторам мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар».

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14