Ухвала суду № 63376805, 12.12.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7940/16-к

н/п 1-кс/766/8257/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12.12.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати копії документів (відомостей), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) за адресою м. Херсон, вул.Ушакова, 43, а саме копії документів, що містять відомості щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів (паспорта, ідентифікаційного коду) та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ШБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які користуються (відкрили) зазначеними нижче рахунками:

-ОСОБА_3 здійснювала - рахунок №5168757264278757 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_4 - рахунки №5168742317785586 та №5168742320840790 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_5 з- рахунок №4627055000711894 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_6 Викторивна - рахунки №4405885829409785 та №5168755374619696 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_7 - рахунок №4149497840211017 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_8 - рахунок №4149437857921538 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_9 - рахунок №5168742348870779 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_10 - рахунок №5168757207106917 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_11 - рахунок №4731217110742424 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_12 - рахунок №5168755619122001 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_13 - рахунок №5168742307634703 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_14 - рахунок №5168755375417330 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_15 - рахунок №5168742307248512 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_16 рахунок №4149497840170544 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_17 - рахунки №5168757231213606 та №4149497867609226 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_18 - рахунок №5168742016882189 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_19 - рахунки №5363542602051865 та №5363542602283435 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_20 - рахунок №5168742020897595 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) .

-ОСОБА_21 - рахунок №4149437743439059 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_22 - рахунок №5168742062029206 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_23 - рахунок №5168757302242260 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_24 - рахунок №5457092300785957 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) провести без представників банківської установи, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32106230000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр.ОСОБА_25 ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_1) перебуваючи засновником та керівником ТОВ "САФТАШ-10" (код за ЄДР 37049188, м.Херсон), яке займається оптовою торгівлею фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, протягом 2012 - 2016 років здійснював імпорт зазначеної продукції на ТОВ "САФТАШ-10"(код за ЄДР 37049188) з території Російської Федерації та з метою отримання необлікованих прибутків здійнював реалізацію вищевказаної продукції за готівку, як громадянин, іншим громадянам України без сплати відповідних податків.

З вказаною метою гр.ОСОБА_25 ОСОБА_26 (РНОКГШФО НОМЕР_1) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунки №4731217108657451 та №5218572210095340 відкриті останнім в ПАТ КБ «Приватбанк», як громадянином.

В рамках досудового слідства встановлено, що на зазначені рахунки здійснювалось перерахування коштів рядом громадян з карткових рахунків останніх відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

ОСОБА_3 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№5168757264278757 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_4 здійснювала зарахування коштів з карткових рахунків

№5168742317785586 та №5168742320840790 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_5 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№4627055000711894 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_6 Викторивна здійснювала зарахування коштів з карткових рахунків

№4405885829409785 та №5168755374619696 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_7 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№4149497840211017 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 3 05299)

ОСОБА_8 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№4149437857921538 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_9 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№5168742348870779 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_10 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№5168757207106917 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_11 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№4731217110742424 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 3 05299)

ОСОБА_12 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№5168755619122001 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_13 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№5168742307634703 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_14 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№5168755375417330 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_15 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№5168742307248512 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_16 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№4149497840170544 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_17 здійснював зарахування коштів з карткових рахунків

№5168757231213606 та №4149497867609226 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_18 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№5168742016882189 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_19 здійснював зарахування коштів з карткових рахунків

№5363542602051865 та №5363542602283435 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_20 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№5168742020897595 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_21 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№4149437743439059 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_22 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№5168742062029206 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_23 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№5168757302242260 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

ОСОБА_24 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№5457092300785957 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи та відомості, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) та містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо реєстраційних даних громадян, які здійснювали вищезазначені транзакції: копії документів щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо).

Зазначені вище документи містять відомості про осіб, які фактично здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки гр.ОСОБА_25 ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_1), встановлення яких (реєстраційні дані) необхідне для спростування чи підтвердження фактів перерахування коштів та підстав, фактичне походження зарахованих коштів (оплата за товар, тощо), сплата податків з вказаних сум, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати копії документів (відомостей), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) за адресою м. Херсон, вул.Ушакова, 43, а саме копії документів, що містять відомості щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів (паспорта, ідентифікаційного коду) та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ШБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які користуються (відкрили) зазначеними нижче рахунками:

-ОСОБА_3 здійснювала - рахунок №5168757264278757 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_4 - рахунки №5168742317785586 та №5168742320840790 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_5 з- рахунок №4627055000711894 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_6 Викторивна - рахунки №4405885829409785 та №5168755374619696 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_7 - рахунок №4149497840211017 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_8 - рахунок №4149437857921538 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_9 - рахунок №5168742348870779 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_10 - рахунок №5168757207106917 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_11 - рахунок №4731217110742424 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_12 - рахунок №5168755619122001 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_13 - рахунок №5168742307634703 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_14 - рахунок №5168755375417330 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_15 - рахунок №5168742307248512 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_16 рахунок №4149497840170544 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_17 - рахунки №5168757231213606 та №4149497867609226 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_18 - рахунок №5168742016882189 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_19 - рахунки №5363542602051865 та №5363542602283435 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_20 - рахунок №5168742020897595 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) .

-ОСОБА_21 - рахунок №4149437743439059 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_22 - рахунок №5168742062029206 відкритий в ПАТ КБ

«Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_23 - рахунок №5168757302242260 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

-ОСОБА_24 - рахунок №5457092300785957 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

Встановити строк дії ухвали строком до 12.01.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_27