Ухвала суду № 63359892, 20.09.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5828/16-к

№ провадження 1-кс/208/1218/16

УХВАЛА

20 вересня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:

Слідчого судді Івченко Т.П.,

При секретарі Бейгул Н.Ю.,

За участю:

слідчого СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

20.09.2016 року слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012049990000236 від 18.12.2012, за ознаками ч.5 ст.191 КК України, звернувся з погодженим з прокурором клопотанням, в якому, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75 та можливість вилучення в зазначеній установі завіреної у встановленому порядку копій реєстраційної справи ТОВ "ІМПЕРІЯ" (ЄДРПОУ 31874323).

В судовому засіданні слідчий СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому, та мотивував тим, що без отримання вказаної у клопотанні інформації є не можливим довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2008 призначено керуючим санацією ВАТ «Дніпродзержинський домобудівний комбінат» (ЄДРПОУ 05411185, юридична адреса: . Дніпродзержинськ, вул. Індустріальна, 20) ОСОБА_2

29.04.2006 групою невстановлених осіб здійснено рейдерський напад на ВАТ «Дніпродзержинський домобудівний комбінат» (далі ВАТ «ДзДВК»).

В жовтні-листопаді 2007 року зазначені особи вступили в злочинну змову з керуючим санацією ОСОБА_2 щодо розробки та втілення схеми незаконного відчуження майна боржника. З цією метою

10.01.2008 укладено фіктивний договір між ВАТ «ДзДВК» та ТОВ «Імперія» про надання поворотної фінансової та виробничо-технічної допомоги.

19.03.2008 в процедурі санації, всупереч змінам до плану санації, що затверджені господарським судом, інтересам Інвестора та кредиторів ОСОБА_2 від імені боржника укладає іпотечний договір з ТОВ «Імперія» строком виконання у 20 днів до 10.04.2008 включно на суму 13 млн. 860 тис. грн., під заставу цілісного майнового комплексу боржника.

23.04.2008 нотаріусом вчинено виконавчий напис, за яким право власності на майно боржника реєструється в БТІ м. Дніпродзержинська за ТОВ «Імперія».

26.04.2006 року цілісний майновий комплекс перепродано ТОВ «Шик-Авто».

Згідно ч. 9 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість, попадаються керуючим санацією тільки за згодою комітету кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом або планом санації.

Згідно плану санації інвестор ТОВ «Придніпровська інжинірингова компанія» за умови виконання зобовязань боржника набуває майнових прав на цілісний майновий комплекс боржника. Планом санації не передбачене можливості укладання іпотечних договорів та надання під заставу нерухомого майна боржника.

Таким чином керуюча санацією ВАТ «ДзДВК» ОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, завдала збитки зазначеному субєкту господарювання в особливо великих розмірах.

18.12.2012 прокуратурою Дніпровського району м. Дніпродзержинська за вказаним фактом порушено кримінальну справу, відомості про що в подальшому були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012049990000236 від 18.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 16.05.2003 було порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Дніпродзержинський домобудівний комбінат» (далі - боржник).

Ухвалою від 03.02.2004 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

Ухвалою від 18.05.2004 відкрито процедуру санації.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2005 затверджено план санації боржника та затверджено інвестора по справі - ТОВ «Придніпровська інжинірингова компанія» (далі - інвестор).

В квітні 2006 року начальником відділу державної реєстрації Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_4 вчинено службове підроблення установчих документів ТОВ «Центр Крона». В наслідок службового підроблення єдиними учасниками товариства виявились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з рівними частками статутного капіталу по 50 %.

12.05.2006 господарським судом на підставі клопотання кредитора звільнено керуючого санацією ВАТ «ДзДВК» ОСОБА_7 та призначено керуючим санацією ОСОБА_8

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від I9.11.2010, яку залишено без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19.04.2011, визнано протиправними дії відділу державної реєстрації. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 25.09.2012 по справі № К/9991/27836/11 рішення залишені без змін.

По факту вчинення державним реєстратором злочину прокуратурою Дніпровського району м. Дніпродзержинська до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42012049990000235.

В теперішній час досудове розслідування по кримінальному провадженню триває.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2008 призначено керуючого санацією ОСОБА_2

В січні 2008 року ОСОБА_2 від імені боржника умисно уклала з ТОВ «Імперія» фіктивний договір №1 від 10.01.2008 про надання фінансової та виробничо-технічної допомоги на суму 13 657 463,00 грн. Умовами вказаного договору заздалегідь передбачалось укладання іпотечного договору.

В подальшому за виниклим зобовязанням ОСОБА_2 уклала від імені боржника з ТОВ «Імперія» іпотечний договір №1/08 від 19.03.2008 зі строком виконання до 10.04.2008.

Про факт отримання ОСОБА_2 витягу для застави стало відомо інвестору та кредиторам. За фактом дій ОСОБА_2, спрямованих на незаконне відчуження майна боржника, інвестор та кредитори звернулись до господарського суду зі скаргами та клопотаннями про негайне накладення арешту на майно боржника та негайне припинення повноважень керуючого санацією ОСОБА_2 До вказаних скарг були надані докази вчинення керуючим санацією ОСОБА_2 дій, спрямованих на умисне незаконне відчуження майна.

Ухвалою від 24.03.2008 господарський суд призначає засідання на 27.03.2008.

Ухвалою від 27.03.2008 було накладено арешт на майно боржника. В частині припинення повноважень керуючого санацією ОСОБА_2 розгляд відкладено на 15.04.2008 у звязку з неявкою ОСОБА_2 в судове засідання.

З 16.04.2008 по 18.04.2008 господарський суд Дніпропетровської області постановляє ухвали, зокрема:про повернення апеляційної скарги та про зняття арешту на цілісний майновий комплекс боржника ВАТ «Дніпродзержинський домобудівний комбінат», а також про припинення провадження у справі.

23.04.2008 нотаріус ОСОБА_9 вчиняє виконавчий напис, за яким право власності на майно боржника реєструється в БТІ м. Дніпродзержинська за ТОВ «Імперія».

25.04.2008 року нерухоме майно перепродано ТОВ «Шик-Авто», до складу учасників якого входять прямі родичі учасників ТОВ «Імперія».

06.01.2009 вказане майно перепродано ТОВ «Тема-Мікс», учасником та директором якого є племінник ОСОБА_10 (учасника ТОВ «Імперія»).

В серпні 2008 року ТОВ «Імперія» ліквідовано.

В квітні 2010 року через фіктивне банкрутство ліквідовано ТОВ «Шик-Авто», за даним фактом податковою міліцією Жовтневого району м. Дніпропетровська, а в подальшому Жовтневим РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводилось досудове розслідування за кримінальним провадженням №12013040650000763 за фактом підробки документів та відкритого викрадання майна за попередньою змовою групою осіб на чолі з ОСОБА_11 В подальшому зазначене кримінальне провадження було передано до прокуратури Дніпровського району м. Дніпродзержинська.

24.06.2011 між ТОВ «Тема-Мікс» (ЄДРПОУ 32859788) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1) укладено договір купівлі-продажу 39/100 частини цілісною майнового комплексу боржника що розташований за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Індустріальна, 20.

28.09.2011 між ТОВ «Тема-Мікс» та ОСОБА_12 укладено договір про поділ зазначеного нерухомого майна.

Рішенням виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 14.09.2011 №405 відокремленій частині вказаного нерухомого майна надано адресу: м. Дніпродзержинськ, вул. Індустріальна, 20-А.

11.04.2012р. між ОСОБА_12 та ТОВ «Дніпропальп» укладено договір купівлі-продажу майна що розташовано за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Індустріальна, 20-А.

26.08.2016 до СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню №42012049990000236 від 18.12.2012 надійшли вказівки прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_13, складені в порядку ст.36 КПК України, щодо отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ОДПІ у м. Дніпродзержинську відносно ВАТ «ДзДВК», які є обовязкові до виконання.

Суд вважає, що для повного, обєктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75.

Враховуючи вище зазначене та керуючись ст..ст.159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, в межах матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42012049990000236 від 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75 та можливість вилучення в зазначеній установі завіреної у встановленому порядку копій реєстраційної справи ТОВ "ІМПЕРІЯ" (ЄДРПОУ 31874323).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Івченко Т. П.