YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Ухвала суду № 63359126, 13.12.2016, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення

13.12.2016

Номер справи

209/3776/16-к

Номер документу

63359126

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 209/3776/16-к

Провадження № 1-кс/209/961/16

УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., при секретарі Герасимчук І.О., за участю прокурора Юрченка В.В., слідчого Литвиненка А.А., розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП Литвиненка А.А. про арешт майна у кримінальному провадженні № 2016040790002088,

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2016року слідчий Литвиненко А.А. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: 17 системних блоків, відео-реєстратору та грошових коштів, які вилучені під час обшуку Інтернет -клубу, розташованого по проспекту Перемоги, буд. 29-А у м. Кам'янське.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що на території Дніпровського району м. Кам'янське проводиться зайняття гральним бізнесом за адресами: м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 1-В "В мережі", бульвар Будівельників, 30-А "Фаворит", проспект Перемоги, 14 "Національна лотерея ", бульвар Будівельників, 30-Г "Українська національна лотерея", проспект Перемоги, 29-А Лото "В мережі", бульвар Героїв, 11 Інтернет клуб "Неон", проспект Перемоги, 59-А Лотерея "Мегалот", бульвар Героїв, 1 "Українська національна лотерея", проспект Перемоги, 2-Б "Національна лотерея", бульвар Героїв, 11 Лото-маркет "В мережі", на ринку "Кваки", по бульвару Героїв, 1-А"Національна лотерея".

01.10.2016 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040790002088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з вересня 2016року невстановлені особи у приміщенні, яке розташоване по проспекту Перемоги, 29-А в м. Кам'янське, під назвою лотерея «Мегалот», в порушення вимог Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» від 14.12.2010 року, незаконно організували та здійснюють заборонену господарську діяльність, а саме проводять азартні ігри в Інтернет - казино на персональних комп'ютерах.

Допитані за даним фактом в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пояснили, що дійсно в приміщенні, яке розташоване по проспекту Перемоги, 29-А у м. Кам'янське, працює Інтернет - казино під назвою «Лото». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи, які грають на гроші.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 21 листопада 2016 року про проведення обшуку 08 грудня 2016 року в період часу з 18 години 20 хвилин до 21 години 01 хвилини старшим слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції Марченко І.С. був проведений обшук Інтернет - клубу, розташованого по проспекту Перемоги, буд. 29-А в м. Кам'янське, в ході якого за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно:

17 системних блоків:

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №1002010992,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №1002010993,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №1002010973,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №1002010084,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №1002010983,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №1002010982,

- системний блок, білого кольору серійний номер C/ N 419394,

- системний блок, сірого кольору серійний номер №1002010980,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N HUB 5330H06,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N LMYR3NC,0

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N 81PS531,

- системний блок, сірого кольору серійний номер 1002010988,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N LMFC KY9,

- системний блок, сірого кольору серійний номер 1002010985,

- системний блок, сірого кольору серійний номер 1002010986,

- системний блок, сірого кольору серійний номер 1002010987,

- системний блок, чорного кольору серійний номер LMTB TC8;

Відео-реєстратор марки «Digital Video Recorder HIKVISION», Model DS-7208HGH1 - S/N 14 audio, S/N 543428407;

Грошові кошти:

- 1 шт. 20 гривень, МЄ1323048,

- 2 шт. 10 грн. СД4302049, МЗ5571952,

- 5 шт. 200 грн., КЖ2936237, ЄВ9725865, КИ 4387330,АА9493381,ЄШ7448711,

- 1 шт. 500 грн., ЛА5908603,

- 7 шт. 200 грн., КА8181861, ЄХ9336802, ЛЕ5926658, КЇ3234179,ЄГ7298282, КЕ1819870,

ЕИ8868495,

- 7 шт. 100 грн., УН5164733, УН 6956241, УН5447987, УВ7967450, УС2986131, УН3933921, УМ1760329,

- 5 шт. 500 грн., ЛЗ0777648, ХА0488330, ХА4821472, ХА4821475, СГ0639474,

- 1 шт. 10 доларів США, ML08144939B.

Вилучене майно та грошові кошти можуть бути знаряддям та предметом кримінального правопорушення або іншим майном, яке було здобуте в результаті вчинення злочину, що згідно п.1 ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно та проведення комп'ютерної технічної експертизи.

09 грудня 2016 року вилучене майно та грошові кошти постановою слідчого Литвиненка А.А. визнані речовими доказами.

Представник власника майна ТОВ "Продакт Маркет" - ОСОБА_5, який про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засіданняне з'явився та не повідомив суд про причини своєї неявки.

Слідчий в судовому засіданні підтримував клопотання, просив адовольнити його та накласти арешт на вилучене майно та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні також підтримував клопотання слідчого про арешт майна, просив його задовольнити та застосувати арешт відносно вилучених під час обшуку 17 системних блоків, відео-реєстратора та грошових коштів, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та по яким необхідне проведення судових експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, а також надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Із наданого суду клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 01.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення правопорушення за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 21 листопада 2016 року слідчому Дніпровського ВП Кам'янського ВП Литвиненку А.А. було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщення, розташованого за адресою: м. Кам'янське, проспект Перемоги, буд. 29-А, і прилеглих до нього господарських приміщень, з метою відшукання та вилучення ігрового обладнання, документів та грошей, що здобуті шляхом проведення ігрового бізнесу, відео-реєстратора.

08 грудня 2016 року слідчим Дніпровського ВП Кам'янського ВП Марченком І.С. проведений обшук Інтернет-клубу, розташованого за адресою: м. Кам'янське, проспект Перемоги, буд. 29-А.

Під час обшуку у вказаному Інтернет-клубі було виявлено та вилучено належне ТОВ " Продакт -Маркет" майно та грошові кошти, зазначені в клопотанні.

Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП Литвиненка А.А. від 09 грудня 2016 року вилучене майно та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження вилучених під час обшуку належних ТОВ "Продакт Маркет" системних блоків, відео-реєстратора та грошових коштів, як речових доказів у кримінальному провадженні, та для подальшого проведення судових експертиз з метою встановлення або спростування факту того, чи є вилучене майно знаряддям та предметом кримінального правопорушення, на вказане у клопотанні майно необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Литвиненка А.А. про арешт майна у кримінальному провадженні 12016040790002088.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Продакт Маркет" (ЄДРПОУ 380537), що вилучене 09 грудня 2016 року під час обшуку Інтернет-клубу за адресою: м. Кам'янське, проспект Перемоги, буд. 29-А, а саме на: