Ухвала суду № 63352109, 12.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/22072/16-к

Провадження № 1-кс/522/22630/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Лещенко А.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000511 від 02.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Ра лоджистік» (ЄДРПОУ 36796470) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів організовано протиправну схему по ввезенню на територію України, по підробленим документам, товарів народного споживання.

Так, встановлено, що 11.11.2016 з Туреччини до ДП «Чорноморський морський торгівельний порт» (паромна переправа) надійшов автомобіль DAF держномер CE7693AM/CE7538XX з вантажем (текстильні вироби, ковдри, подушки, постільна білизна, тканина та інш.). 12.11.2016 декларантом ТОВ «Ра лоджистік» подано вказаний вантаж у режим ІМ 40 ЕЕ. Відповідно до м/д №500000000/2016/910639 відправником (контрактотримачем) вантажу є: UNIVER TEKSTIL KONFEKSIYON IMALAT SAN. VE TIC. LTD STI. ESKI HABIBILER MAIL ESKI EDIRNEASFALTI NO: 987 SULTANGAZI/ISTANBUL, одержувачем: ТОВ «Влаторг», код за ЄДРПОУ 38198128, м. Одеса, вул. Південна, буд. 26, а фактичним власник та виробником товару є: TIME TRADING INVESTMENT LIMITED 4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG. З метою подальшого проведення митних процедур, 15.11.2016 зазначений вантаж розміщено на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр» (м. Чорноморськ, вул. Промислова,1).

Згідно інформації Управління СБ України в Одеській області, ТОВ «Влаторг» за адресою реєстрації не знаходиться, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: статутний капітал 1500 гривень, телефон юридичної особи фактично не працює. Підприємство має ознаки фіктивності та можливо використовується для ухилення від сплати податків.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_3 підроблено супроводжуючі документи на вантаж (зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та інш.). Так, підприємство TIME TRADING INVESTMENT LIMITED не зареєстроване у відповідних органах реєстрації та фактично не існує, однак, у вищевказаних осіб фактично є в наявності бланки та печатки зазначеного підприємства. З метою заниження сплати податкових та митних платежів, ОСОБА_2 з ОСОБА_3 використовують реквізити та печатки TIME TRADING INVESTMENT LIMITED для підготовки відповідних документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, які подаються для проходження митних формальностей. Сприяння у безперешкодному проходженні митних процедур з зазначеним вантажем надають невстановлені посадові особи МП «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.

30.11.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі «Форд Фокус», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває у володінні ОСОБА_3

02.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному автомобілі під час якого виявлено та вилучено речі та документи.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 02.12.2016 в автомобілі «Форд Фокус», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває у володінні ОСОБА_3, а саме:

- Кредитка картка банку «Укрсоцбанк» МС, № 5571 0171 7834 7086, на імя ОСОБА_3;

- Кредитна картка банку «Укрсоцбанк» VISA, №4874 1000 1324 0026, на імя ОСОБА_3;

- Кредитна картка банку «Райфайзен» № 4183 3700 1394 3447 на імя ОСОБА_3;

- Сім-карта оператора «Лайф» на номер +380930038536 (не використана - у пластиковій картці);

- Пластикова картка від сім-карти оператора «Лайф» на номер +380937033333;

- Сім-карта оператора «Лайф» на номер +380630706789(не використана - у пластиковій картці);

- Пластикова картка від сім-карти оператора «ЛайфСелл», вказаний номер +380935(інші цифри відсутні), номер штриф-коду картки 89380062300382327913)

- Сім-картка оператора «Лайфселл», номер абонента відсутній (інші існуючі цифри, за якими можливо ідентифікувати номер абонента 2300, 3819, 3392, 7);

- Печатка «ТОВ «Технополіс «Одеса» 32575254»;

- Печатка «ТОВ «Світ Дружби» для документів №1, 39236132»;

- Штамп «Україна, м. Одеса, Приморський район, ТОВ «Технополіс Одеса» 32575254»;

- Паспорт громадянина ОСОБА_4 Молдови серія А №34108432 від 20.07.2012 на імя Cebotari Ion;

- Аркуш формату А4 з відтиском печатки, яка має зміст «Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 15, ввезення на Україну дозволено»;

- Пластикова папка жовтого кольору, з різного роду документами, які мають пряме відношення до кримінального провадження;

- Блокнот на спіралі, який містить рукописні записи бухгалтерського характеру.

- «Заточка» у формі ігли з кільцем, загорнута у рушник;

- Печатка «For and behalf TIME TRANDING INVESTMENT LIMITED Authorized Signature (s)» 1 шт.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

12.12.2016