Ухвала суду № 63345575, 09.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18501/16-к

Провадження № 1-кс/234/6077/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

09 грудня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі Пагуліч Д.Г.

за участю слідчого Колікова М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 19.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000086 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2016 року старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в провадженні СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2016 за №32016050390000086, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшли матеріали ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, згідно яких в ході проведення заходів з викриття правопорушень у сфері Державних закупівель у паливно енергетичному комплексі встановлено, що службові особи ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (код за ЄДРПОУ 31832110) у період грудень 2014 року квітень 2015 року, діючи умисно, в порушення ст. ст. 180, 185, 187, 198 Податкового Кодексу від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями, здійснюючи господарську діяльність, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку операції, що мають безтоварних характер з ТОВ «Аркада ОСОБА_2» (код за ЄДРПОУ 39521582), ТОВ «Оста-груп» (код за ЄДРПОУ 38729542) та ПП «Стандарт груп» (код за ЄДРПОУ 3928375), що підтверджується висновком Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, в результаті чого фактично не сплатили до державного бюджету податкове зобовязання з ПДВ у сумі 4953526, 16 грн., що є особливо великим розміром.

Так, 05.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області в ході проведення обшуку службових та складських приміщень за адресою: Донецька область, м. Селідове, смт. Цукурине, вул. Шахтна, 40, було виявлено та вилучено:

1.«Сведения о работе ООО «Обогатительная фабрика № 105» за 04.12.2016 на 1 арк;

2.Список працівників з посадами за травень 2017 на 7 арк.;

3.Список працівників з номерами мобільних телефонів на 2 арк.;

4.Таблиця основного виробництва за період з 01.01.2016 по грудень 2016 на 3 арк.;

5.2 докладні від головного інженера ОСОБА_3 на 2 арк.;

6.чорнові записи на 10 арк.;

7.Блокнот з чорновими записами начальника виробництва;

8.Акт звірення по кількості та якості на 14 арк.;

9.Договір поставки № ДПЗ-001 від 12.08.2016р. з додатком на 8 арк.;

10.Папка-куточок жовтого кольору з чорновими документами;

11.Поліетиленовий файл з документами: - «Сведения о работе ООО «Обогатительная фабрика № 105 за 12.10.16, 13.10.16, 14.10.16, 29.10.16, 30.10.16, 04.11.16, 05.11.16, 02.12.16, 03.12.16»; - зошит з чорновими записами; - чорнові записи на папері формату А-4 на 3 арк.; - 2 табеля на 2 арк.;

12.Журнал з надписом «Выгрузка»;

13.Книга канцелярська з написом «Книга по прибытию»;

14.Зошит з чорновими записами за 2016 рік;

15.Папка жовто-блакитного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

16.Жорсткий диск «Western Digital» s/n: WCAS23782289;

17.Жорсткий диск «Hitachi» s/n: ELS19XXE;

18.Папка синього кольору з документами під назвою: Відвантаження на ПАТ «ЦЗФ № 105»;

19.Табель за жовтень 2016 року на 1 арк.;

20.Три зошити та блокнот з чорновими записами;

21.Чорнові записи на папері формату А-4;

22.Видаткові накладні з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» за 2015р., 2016р.;

23.Акт прийому-передачі вугільної продукції № 88 від 30.12.2015р.;

24.Папка для паперів сірого кольору з видатковими накладними та актами прийому-передачі ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

25.15 аркушів формату А-4 з підписами трьох видів;

26.Картка рахунок 631 ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» за грудень 2014р.-жовтень 2016р. по контрагенту «Аркада Трейдінг» на 1 арк.;

27.Картка рахунок 631 ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» за листопад 2014р.-жовтень 2016р. по контрагенту «Стандарт групп» на 3 арк.;

28.Картка рахунок 631 ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» за листопад 2014р.-жовтень 2016р. по контрагенту «Оста групп» на 3 арк.;

29.Жорсткий диск «Samsung» s/n: S23CJ9DZA07975;

30.Жорсткий диск «Toshiba» s/n: 465VXBDAS 3WD;

31.Жорсткий диск «Western Digital» s/n: WMAT11626202;

32.Рахунки-фактура ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

33.Акти прийому-передачі ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

34.Видаткові накладні ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

35.Папка для паперів сірого кольору з виписками та довідками з банків по ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

36.Журнал обліку виданих доручень за період 2015-2016р.;

37.Жорсткий диск «Samsung» s/n: SOVPJ9OS7O469O;

38.Жорсткий диск «Samsung» s/n: SOD4JDQP724631;

39.Зошит з чорновими записами;

40.Флеш-накопичувач «Transcend»;

41.Накладні «Нова Пошта» у кількості 26 шт.;

42.Пропуск № 443 Український ОСОБА_4 виданий на імя ОСОБА_5 бухгалтер ЧП «Донуглепоставка» з надписом на зворотному боці «1821»;

43.Жорсткий диск «Samsung» s/n: 0488J1EW409406;

44.Жорсткий диск «Samsung» s/n: S20BJ9KB816836;

тобто на даних речах та документах містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що відповідно до ч.2 ст.171 КПК України підставами, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна є можливе приховування, зникнення, використання, перетворення або передача вищевказаних вилучених в ході обшуку речей, втрата або пошкодження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть бути використанні у якості доказів по кримінальному провадженню, слідчий просить накласти на них арешт.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевказане, те, що існує сукупність підстав вважати, що вилучені речі і документи є доказом злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження цих речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення,слідчий суддя вважає доцільним накласти на ці речі та документи арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 05.12.2016 року в ході обшуку службових та складських приміщень за адресою: Донецька область, м.Селідове, смт.Цукурине, вул..Шахтна, 40, майно, а саме:

1.«Сведения о работе ООО «Обогатительная фабрика № 105» за 04.12.2016 на 1 арк;

2.Список працівників з посадами за травень 2017 на 7 арк.;

3.Список працівників з номерами мобільних телефонів на 2 арк.;

4.Таблиця основного виробництва за період з 01.01.2016 по грудень 2016 на 3 арк.;

5.2 докладні від головного інженера ОСОБА_3 на 2 арк.;

6.чорнові записи на 10 арк.;

7.Блокнот з чорновими записами начальника виробництва;

8.Акт звірення по кількості та якості на 14 арк.;

9.Договір поставки № ДПЗ-001 від 12.08.2016р. з додатком на 8 арк.;

10.Папка-куточок жовтого кольору з чорновими документами;

11.Поліетиленовий файл з документами: - «Сведения о работе ООО «Обогатительная фабрика № 105 за 12.10.16, 13.10.16, 14.10.16, 29.10.16, 30.10.16, 04.11.16, 05.11.16, 02.12.16, 03.12.16»; - зошит з чорновими записами; - чорнові записи на папері формату А-4 на 3 арк.; - 2 табеля на 2 арк.;

12.Журнал з надписом «Выгрузка»;

13.Книга канцелярська з написом «Книга по прибытию»;

14.Зошит з чорновими записами за 2016 рік;

15.Папка жовто-блакитного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

16.Жорсткий диск «Western Digital» s/n: WCAS23782289;

17.Жорсткий диск «Hitachi» s/n: ELS19XXE;

18.Папка синього кольору з документами під назвою: Відвантаження на ПАТ «ЦЗФ № 105»;

19.Табель за жовтень 2016 року на 1 арк.;

20.Три зошити та блокнот з чорновими записами;

21.Чорнові записи на папері формату А-4;

22.Видаткові накладні з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» за 2015р., 2016р.;

23.Акт прийому-передачі вугільної продукції № 88 від 30.12.2015р.;

24.Папка для паперів сірого кольору з видатковими накладними та актами прийому-передачі ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

25.15 аркушів формату А-4 з підписами трьох видів;

26.Картка рахунок 631 ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» за грудень 2014р.-жовтень 2016р. по контрагенту «Аркада Трейдінг» на 1 арк.;

27.Картка рахунок 631 ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» за листопад 2014р.-жовтень 2016р. по контрагенту «Стандарт групп» на 3 арк.;

28.Картка рахунок 631 ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» за листопад 2014р.-жовтень 2016р. по контрагенту «Оста групп» на 3 арк.;

29.Жорсткий диск «Samsung» s/n: S23CJ9DZA07975;

30.Жорсткий диск «Toshiba» s/n: 465VXBDAS 3WD;

31.Жорсткий диск «Western Digital» s/n: WMAT11626202;

32.Рахунки-фактура ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

33.Акти прийому-передачі ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

34.Видаткові накладні ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

35.Папка для паперів сірого кольору з виписками та довідками з банків по ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105»;

36.Журнал обліку виданих доручень за період 2015-2016р.;

37.Жорсткий диск «Samsung» s/n: SOVPJ9OS7O4690;

38.Жорсткий диск «Samsung» s/n: SOD4JDQP724631;

39.Зошит з чорновими записами;

40.Флеш-накопичувач «Transcend»;

41.Накладні «Нова Пошта» у кількості 26 шт.;

42.Пропуск № 443 Український ОСОБА_4 виданий на імя ОСОБА_5 бухгалтер ЧП «Донуглепоставка» з надписом на зворотному боці «1821»;

43.Жорсткий диск «Samsung» s/n: 0488J1EW409406;

44.Жорсткий диск «Samsung» s/n: S20BJ9KB816836;

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя А.М.Лутай