Ухвала суду № 63345475, 30.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18063/16-к

Провадження № 1-кс/234/5931/16

УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2016 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000233 від 31.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000233 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України. Встановлено, що посадові особи Державної фіскальної служби, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють дії з прикриття діяльності з незаконного формування субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах субєктам господарювання реального сектору економіки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Донецької та Харківської областей діяла організована злочинна група, діяльність якої повязана зі здійсненням фіктивного підприємництва та наданням послуг субєктам підприємницької діяльності з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Члени вказаної злочинної групи зорганізувалися з метою створення та незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств різних форм власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування отримано інформацію ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області щодо фінансово-господарської діяльності низки комерційних структур, які фігурують у кримінальному провадженні, зокрема ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130) і ТОВ «Азовекогруп-М» (код ЄДРПОУ 39613573), які знаходяться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17. Встановлено, що ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130) і ТОВ «Азовекогруп-М» (код ЄДРПОУ 39613573) задіяні в протиправній схемі «конвертації» грошових коштів в готівковий еквівалент. За наявними даними, керівником вказаних товариств є ОСОБА_3, бухгалтерський облік здійснює ОСОБА_4. Вказані особи є звязками ОСОБА_5, який в межах кримінального провадження № 42016050000000233 має статус підозрюваного, та проводять спільні сумнівні фінансово-господарські операції.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Лутая А.М. від 24.11.2016 слідчими проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130) і ТОВ «Азовекогруп-М» (код ЄДРПОУ 39613573) за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, в ході якого виявлено та вилучено:

1)Ноутбук Аsus К51АС темного кольору з зарядним пристроєм;

2)Зошит з чорновими записами, на титульній сторінці міститься запис «office book»;

3)Зошит з чорновими записами, на титульній сторінці мається запис «travel colegeblock»;

4)Папка швидкозшивач рожевого кольору із господарськими документами;

5)Папку швидкозшивач зелену із господарськими документами;

6)Блокнот коричневий із написом «2016»;

7)Блокнот з чорновими записами з назвою «Затаможка»;

8)Блокнот червоний із чорновими записами, на титульній сторінці є назва «best notebook»;

9)Блокнот з чорновими записами з назвою на титульній сторінці «зарплата»;

10)Блокнот з чорновими записами з назвою «Market lab 2013»;

11)Папку швидкозшивач з назвою АТ «Про Кредит банк СПД ОСОБА_6 2016»;

12)Папку швидкозшивач синю з вкладеними документами щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7;

13)Документи з приводу господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 під зажимом з написом «Разложить»;

14)Документи з приводу господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 у жовтій папці з вкладеним листом паперу, на якому є напис «РАХ ОСОБА_6»;

15)Файл з документами, у файлі мається аркуш паперу з написом «СТАФ»;

16)Сегрегатор з документами, на звороті мається напис «Азовекогруп-М»;

17)Ноутбук Acer Aspire 5750 з зарядним пристроєм;

18)Ноутбук Asus z200m синього кольору з зарядним пристроєм;

19)Папку швидкозшивач жовта із вкладеними документами.

За результатами обшуку вказані речі та документи, що мають значення в даному кримінальному провадженню було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно та документи є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину та може бути майном для можливої конфіскації).

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та на даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до ч.5ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Дане клопотання про арешт майна (речей та документів), вилученого під час обшуку, відповідно до вимог ст. 132 КПК України безпосередньо подається до Краматорського міського суду Донецької області, оскільки наказом прокурора Донецької області № 70окв від 31.08.2015, яким затвердженого Положення про слідче управління прокуратури області, місцем розташуванням першого слідчого відділу та здійснення досудового розслідування визначено місто Краматорськ.

Слідчий просив задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке було вилучено 28.11.2016 під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, а саме:

1) Ноутбук Аsus К51АС темного кольору з зарядним пристроєм;

2)Зошит з чорновими записами, на титульній сторінці мається запис «office book»;

3)Зошит з чорновими записами, на титульній сторінці мається запис «travel colegeblock»;

4)Папка швидкозшивач рожевого кольору із господарськими документами;

5)Папку швидкозшивач зелену із господарськими документами;

6)Блокнот коричневий із написом «2016»;

7)Блокнот з чорновими записами з назвою «Затаможка»;

8)Блокнот червоний із чорновими записами, на титульній сторінці є назва «best notebook»;

9)Блокнот з чорновими записами з назвою на титульній сторінці «зарплата»;

10)Блокнот з чорновими записами з назвою «Market lab 2013»;

11)Папку швидкозшивач з назвою АТ «Про Кредит банк СПД ОСОБА_6 2016»;

12)Папку швидкозшивач синю з вкладеними документами щодо здійснення госоподарської діяльності ФОП ОСОБА_7;

13)Документи з приводу господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 під зажимом з написом «Разложить»;

14)Документи з приводу господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 у жовтій папці з вкладеним листом паперу, на якому є напис «РАХ ОСОБА_6»;

15)Файл з документами, у файлі мається аркуш паперу з написом «СТАФ»;

16)Сегрегатор з документами, на звороті мається напис «Азовекогруп-М»;

17)Ноутбук Acer Aspire 5750 з зарядним пристроєм;

18)Ноутбук Asus z200m синього кольору з зарядним пристроєм;

19)Папку швидкозшивач жовта із вкладеними документами.

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000233 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

28.11.2016 року під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130) і ТОВ «Азовекогруп-М» (код ЄДРПОУ 39613573) за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, було виявлено та вилучено майно:

1)Ноутбук Аsus К51АС темного кольору з зарядним пристроєм;

2)Зошит з чорновими записами, на титульній сторінці міститься запис «office book»;

3)Зошит з чорновими записами, на титульній сторінці мається запис «travel colegeblock»;

4)Папка швидкозшивач рожевого кольору із господарськими документами;

5)Папку швидкозшивач зелену із господарськими документами;

6)Блокнот коричневий із написом «2016»;

7)Блокнот з чорновими записами з назвою «Затаможка»;

8)Блокнот червоний із чорновими записами, на титульній сторінці є назва «best notebook»;

9)Блокнот з чорновими записами з назвою на титульній сторінці «зарплата»;

10)Блокнот з чорновими записами з назвою «Market lab 2013»;

11)Папку швидкозшивач з назвою АТ «Про Кредит банк СПД ОСОБА_6 2016»;

12)Папку швидкозшивач синю з вкладеними документами щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7;

13)Документи з приводу господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 під зажимом з написом «Разложить»;

14)Документи з приводу господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 у жовтій папці з вкладеним листом паперу, на якому є напис «РАХ ОСОБА_6»;

15)Файл з документами, у файлі мається аркуш паперу з написом «СТАФ»;

16)Сегрегатор з документами, на звороті мається напис «Азовекогруп-М»;

17)Ноутбук Acer Aspire 5750 з зарядним пристроєм;

18)Ноутбук Asus z200m синього кольору з зарядним пристроєм;

19)Папку швидкозшивач жовта із вкладеними документами.

29.11.2016 року слідчим було винесено постанову про залучення та визнання речовим доказом вищезазначене вилучене майно.

Відповідно до статті 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Згідно статті 170 ч.2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до статті 167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що у суда є достатні підстави вважати, що майно, вилучене в ході проведення обшуку від 28 листопада 2016 року, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,та з метою забезпечення збереження речових доказів,суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку від 24 листопада 2016 року.

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 28 листопада 2016 року під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, а саме:

1) Ноутбук Аsus К51АС темного кольору з зарядним пристроєм;

2)Зошит з чорновими записами, на титульній сторінці мається запис «office book»;

3)Зошит з чорновими записами, на титульній сторінці мається запис «travel colegeblock»;

4)Папка швидкозшивач рожевого кольору із господарськими документами;

5)Папку швидкозшивач зелену із господарськими документами;

6)Блокнот коричневий із написом «2016»;

7)Блокнот з чорновими записами з назвою «Затаможка»;

8)Блокнот червоний із чорновими записами, на титульній сторінці є назва «best notebook»;

9)Блокнот з чорновими записами з назвою на титульній сторінці «зарплата»;

10)Блокнот з чорновими записами з назвою «Market lab 2013»;

11)Папку швидкозшивач з назвою АТ «Про Кредит банк СПД ОСОБА_6 2016»;

12)Папку швидкозшивач синю з вкладеними документами щодо здійснення госоподарської діяльності ФОП ОСОБА_7;

13)Документи з приводу господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 під зажимом з написом «Разложить»;

14)Документи з приводу господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 у жовтій папці з вкладеним листом паперу, на якому є напис «РАХ ОСОБА_6»;

15)Файл з документами, у файлі мається аркуш паперу з написом «СТАФ»;

16)Сегрегатор з документами, на звороті мається напис «Азовекогруп-М»;

17)Ноутбук Acer Aspire 5750 з зарядним пристроєм;

18)Ноутбук Asus z200m синього кольору з зарядним пристроєм;

19)Папку швидкозшивач жовта із вкладеними документами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя Л.І. Переверзева