Ухвала суду № 63343729, 17.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37763/15-к

Провадження № 1-кс/761/18776/2015

У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Діхтенко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Діхтенко С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України І.О.Сухачова, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять таємницю охоронювану законом та знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015000000000193, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Відповідно до заяви ОСОБА_3 від 17.09.2015, він з 2009 року і по теперішній час є співзасновником та директором ТОВ «Авточист Плюс», статутні документи та печатка товариства знаходяться у нього. У липні 2015 року останній дізнався, що директором ТОВ «Авточист Плюс» стала раніше невідома йому ОСОБА_4 Зміна відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснена без відома ОСОБА_3 Також, ОСОБА_4 до Голосіївського РУ ГУМВС України у м. Києві подана заява про втрату статутних документів ТОВ «Авточист Плюс», на підставі якої були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Допитаний у ході досудового слідства ОСОБА_3, повідомив, що станом на теперішній час установчі, бухгалтерські документи та печатка ТОВ «Авточист Плюс» знаходяться у нього. Про звільнення його з посади директора. ТОВ «Авточист Плюс» та призначення на цю посаду ОСОБА_4, він дізнався випадково, всі дії проходили без його згоди, відома та участі. У ході досудового слідства у кримінальному провадженні,

ОСОБА_3 надано оригінали статуту та печатку ТОВ «Авточист Плюс», які оглянуті, про що складений протокол огляду. На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві вилучені копії документів реєстраційної справи ТОВ «Авточист Плюс». Враховуючи викладене, приймаючи до уваги показання ОСОБА_3, а також наявність у останнього статутних документів та печатки ТОВ «Авточист Плюс», є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у

м. Києві умисно подані документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Згідно баз даних ДФС України ТОВ «Авточист Плюс» (код за ЄДРПОУ 36856356), як платник податків перебуває на податковому обліку в ДПI у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Терещенківська, 21А, співзасновники ОСОБА_5 і ОСОБА_3, директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Авточист Плюс», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали внесення змін до реєстраційних та статутних документів ТОВ «Авточист Плюс», осіб, які використовували та підписували вказані документи. Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Авточист Плюс» необхідно вилучити в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оскільки вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної на підставі постанови слідчого у кримінальному провадженні від 23.10.2015, встановлення осіб, що здійснювали внесення відомостей в реєстраційні та статутні документи, допитів службових осіб вказаного підприємства. Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться, як докази факту незаконного використання ОСОБА_4 ТОВ «Авточист Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з формуванням фіктивного боргу в сумі 1 700 000 грн., а також як докази внесення останньою неправдивих відомостей до документів, які надавалися державному реєстратору. Іншим способом, ніж вилучити оригінали реєстраційних та установчих документів ТОВ «Авточист Плюс», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, не надається довести факт незаконного використання ОСОБА_4 ТОВ «Авточист Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності, а також як докази внесення ОСОБА_4 неправдивих відомостей до документів, які надавалися державному реєстратору.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015000000000193, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Вважаю, що слідчий навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Діхтенку С.В. або співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- оригінал реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.07.2015, підписана від імені ОСОБА_4;

- оригінал наказу №11-к від 07.07.2015 про призначення на посаду директора

ТОВ «Авточист Плюс», підписаний від імені ОСОБА_4;

- оригінал протоколу №8 від 06.07.2015 загальних зборів учасників

ТОВ «Авточист Плюс»;

- оригінал протоколу щодо правомочності загальних зборів учасників

ТОВ «Ваточист Плюс» від 06.07.2015;

- оригінал заяви про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи ТОВ «Авточист Плюс» від 20.07.2015 з проханням внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про втрату оригіналів установчих документів, підписана від імені ОСОБА_4;

- оригінал довіреності від 25.07.2015 ТОВ «Авточист Плюс», підписаної від імені ОСОБА_4;

- оригінал довіреності від 15.07.2015 року ТОВ «Авточист Плюс» підписаної від імені ОСОБА_4;

- оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи» від 27.11.2015;

- оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 15.07.2015

які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: