Ухвала суду № 63343707, 08.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/7121/16-к

№ 1-кс/760/11510/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Коробенко С.В., при секретарі Семененко А.Д., розглянувши клопотання представника потерпілих/цивільних позивачів ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100090003655 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника потерпілих/цивільних позивачів ОСОБА_1, який діє в інтересах потерпілих - цивільних позивачів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ВАТ «АК «Київреконструкція» (ЄДРПОУ 03335623).

Представник потерпілих - цивільних позивачів на обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12015100090003655 від 20 квітня 2015 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснює слідчий СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві Сіпун Ю.М,, процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснює прокурор Київської місцевої прокуратури № 9 Северин К.М.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 21.08.2007 року посадові особи ВАТ "Київреконструкція", ТОВ "Маргоінвестбуд", ТОВ "Марго" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 внаслідок чого завдали інвесторам майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Представник потерпілих - цивільних позивачів зазначив, що рамках розслідування згаданого провадження потерпілими стороні обвинувачення було надано відповідні документи (договори, платіжні доручення, квитанції) про те, що ОСОБА_3 на рахунок ВАТ "Акціонерна компанія "Київреконструкція" було сплачено грошові кошти на суму 3 485 050 грн., ОСОБА_2 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_4 - 2 266 750, 00 грн., ОСОБА_5 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_6 - 1 766 750,00 грн., ОСОБА_7 - 658 450,00 грн., ОСОБА_8 - 1 497 670, 00 грн., ОСОБА_9 - 948 940, 00 грн., що загалом становить 12 644 410,00 грн. та еквівалентно на момент здійснення оплати сумі 2 503 843 долари США, що є особливо великим розміром.

Так, згідно укладених договорів ВАТ «Київреконструкція» повинно було зареєструвати на потерпілих належні їм майнові права на квартири за які потерпілі сплатили грошові кошти.

В 2008 році будівництво Об'єкту припинилося на стадії залиття фундаменту та залиття бетонної конструкції будинку до 3-го поверху, а в 2009 році закінчився строк дії Договору оренди землі між Київрадою і ВАТ «АК «Київреконструкція».

Таким чином взятих на себе перед інвесторами зобов'язань ВАТ «Київреконструкція» не виконала, а тому інвестори не отримали довгоочікувану житлову площу.

В подальшому було встановлено, що посадові особи ВАТ «АК «Київреконструкція» та ТОВ «Марго» (код ЄДРПОУ 32104720) реалізували незаконну схему по усуненню інвесторів будівництва від можливості реалізації їм прав на нерухоме майно та визнання права власності за ТОВ «Марго». При цьому, жодному з ошуканих інвесторів грошові кошти не повернуті та співвласником незавершеного будівництва не визнано. Згідно рішення в судовій справі № 62/112, Господарським судом м. Києва задоволено зустрічний позов ТОВ «Марго» до ВАТ «АК «Київреконструкція», визнано право власності на майнові права на 100 відсотків об'єкта - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: АДРЕСА_1, а також визнано право власності на об'єкт незавершеного будівництва - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: АДРЕСА_1, ступінь будівельної готовності 9,5 відсотків.

Своїми злочинними діями посадові особи ВАТ «АК «Київреконструкція» та ТОВ «Марго» вивели майно з-під застави, незаконно легалізували його в об'єкт нерухомості та привласнили, тим самим позбавили ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 права на отримання житла та інших об'єктів нерухомості в житловому комплексі «Aston Park» за адресою: АДРЕСА_1 за рахунок власних внесених коштів.

Заявник зазначає, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, а також з метою встановлення та надання належної правової кваліфікації злочину щодо привласнення та розтрати грошових коштів інвесторів, з метою отримання відомостей які містять в собі установчі документи, протоколи загальних зборів та їх рішення, а також інформацію про зміну керівників даної юридичної особи, їхні права та обов'язки, відповідно до установчих документів, інформацію про осіб, які безпосередньо за відповідними дорученнями вносили вказані дані (відомості) до реєстраційної справи ВАТ «АК «Київреконструкція», у зв'язку з цим такі відомості мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасового доступу до реєстраційної справи ВАТ «АК «Київреконструкція» (ЄДРПОУ 03335623), яка згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Як встановлено судом, в Солом'янському УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100090003655 за фактом вчинення посадові особи ВАТ АК «Київреконструкція», ТОВ «Марго Інвестбуд», ТОВ «Марго» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, представник потерпілих підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно ВАТ «АК «Київреконструкція» (ЄДРПОУ 03335623), що знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації підлягає задоволенню, оскільки вищезазначена інформація, доступ до якої просить представник потерпілих, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представником потерпілих була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положення КПК України, які регулюють надання слідчим суддею стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів, не надають повноважень на зобов'язання особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та речі, надавати особі, яка отримала дозвіл, завірену копію таких документів.

Відтак, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов'язати голову чи іншу уповноважену особу Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 42) надати стороні потерпілого - адвокату ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ВАТ «АК «Київреконструкція» (ЄДРПОУ 03335623), з яких складаються зазначена реєстраційна справа та всіх наявних в ній документів ВАТ «АК «Київреконструкція» (ЄДРПОУ 03335623).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя