Ухвала суду № 63343572, 25.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36880/16-к

Провадження № 1-кс/761/22458/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Діхтенка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Діхтенко С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення О.С.Жупіна, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, що необхідно для проведення кримінального провадження №32013170000000044 за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, у тому числі за фактом ухилення впродовж 2012-2014 років від сплати податків службовими особами ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088) та ТОВ «Мегалайн Капітал Груп» (код за ЄДРПОУ 38572882), а також за фактами придбання ТОВ «Демо Груп» і ТОВ «Аврора Фінанс» з метою прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків іншими товариствами.

Клопотання мотивоване наступним. У ході досудового слідства встановлено, що учасниками організованої групи впродовж 2012-2014 років на території м. Києва та Одеської області створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі: ПП «Віва Трейдінг», ПП «Білдінг стаф», ТОВ «Смартторгцентр», ТОВ «Лед-Тек», ПП «Аурум 999», ПП «Хол Авто» та інші, які зареєстровані на підставних осіб для здійснення можливості керування підприємствами, розпорядження банківськими рахунками, подання податкової звітності. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до документів податкової звітності ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088) у період 01.01.2012 по 31.12.2014 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «ТСК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ПП «Юнікор» (код за ЄДРПОУ 390141086), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ БК «Стройгарант» (код за ЄДРПОУ 37225912), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313), ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241) і ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518). На даний час у вказаному кримінальному провадженні, у зв'язку із проведенням позапланових документальних перевірок, призначенням судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів первинних документів ТОВ «Мегалайн Капітал Груп», ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн», ТОВ «Мегалайн Буд» і ТОВ «Мегалайн Констракшн» щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Аврора Фінанс», ТОВ «Укрбуд Модерн», ТОВ «Укрбуд Комплекс» і ТОВ «Демо Груп», які вилучалися у ході проведення обшуку 11.05.2016 СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, в офісному приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Мегалайн Капітал Груп», ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» та ТОВ «Мегалайн Буд», за адресою: м. Одеса, вул. Заньковецької, 7, та які на даний час знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32015100070000082 від 02.07.2015 за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, у володінні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 52. Вказані документи з відомостями щодо обставин проведених фінансово-господарських операцій ТОВ «Мегалайн Капітал Груп», ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн», ТОВ «Мегалайн Констракшн» та ТОВ «Мегалайн Буд» в оригіналах перебувають в матеріалах кримінального провадження №32015100070000082 від 02.07.2015 за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, у володінні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 52, у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий Діхтенко С.В. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Діхтенка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: