Ухвала суду № 63343464, 07.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34767/15-к

Провадження № 1-кс/761/16973/2015

У Х В А Л А

Іменем України

07 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана міліції Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан міліції Євонов Є.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Л.М.Дяченком, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного банку України, що необхідно для проведення кримінального провадження № 320150000000000203 відкритого 12.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України .

Клопотання мотивоване наступним. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом ПАТ «Банк «Національні інвестиції» в період з 04.09.2015 року по 17.09.2015 року, діючи на користь третіх осіб і маючи на меті знизити платоспроможність банківської установи шляхом виведення активів банку для унеможливлення задоволення вимог інших кредиторів, укладено договори відступлення права вимоги за кредитними договорами на загальну суму 1 387 573 118,25 грн. на користь окремих факторингових компаній, а саме ТОВ «Фактор-Комфот» (код 39845513) та ТОВ «Фактор-Стандарт» (код 38806726), які фактично підконтрольні керівництву банку. 17.09.2015 року Правління Національного банку України прийнято постанову № 613 «Про віднесення ПАТ «Банк Національні інвестиції» до категорії неплатоспроможних», на виконання якої виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17.09.2015 року № 172 «Про затвердження тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Національні інвестиції». Враховуючи вище викладене, з метою отримання документальних матеріалів для встановлення всіх обставин розкриття активів банку службовими особами ПАТ «Банк «Національні інвестиції» та причин віднесення банку до категорії неплатоспроможних виникла необхідність к проведенні тимчасового доступу до документів Національного банку України щодо ПАТ «Банк «національні інвестиції». Відомості, що містяться у документ Національного банку України використовуватимуться як докази неправомірного виведення активів ПАТ «Банк «Національні інвестиції».

В судове засідання слідчий Євонов Є.С. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана міліції Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: