Ухвала суду № 63343455, 07.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34497/15-к

Провадження № 1-кс/761/16842/2015

У Х В А Л А

Іменем України

07 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції Іванчука О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції Іванчук О.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органів фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України О.П.Кіпчарський, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві, що необхідно для проведення кримінального провадження № 42015000000001991 відкритого 22.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України .

Клопотання мотивоване наступним. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахувавши в сумі 40 млн. доларів США на рахунок нерезидента - компанії «KINGSTON GROUP S.F.» з рахунку фізичної особи - народного депутата України ОСОБА_3, як погашення боргу ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 36275011 за договором позики від 10.02.2009 б/н зі змінами, внесеними додатковими угодами № 1 від 10.12.2009, № 2 від 25.05.2010, № 3 від 31.05.2011, № 4 від 30.12.2014, № 5 від 10.03.2015, № 6 від 09.07.2015. Ураховуючи, що в реєстраційних документах та документах податкової звітності ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 36275011, містяться дані про засновників, власників та керівників, їх зміну, місцезнаходження підприємства, про господарську діяльність вказаного підприємства та сплату відповідних обов'язкових податків, зборів та платежів, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них доступу з можливістю вилучення. Приймаючи до уваги, що у посадових осіб Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 знаходяться реєстраційні документи податкової звітності ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КРМПАНІ», код ЄДРПОУ 36275011, які містять відомості, що можуть бути використані як докази, і іншим способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання слідчий Іванчук О.М. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції Іванчука О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: