Ухвала суду № 63343022, 08.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60856/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., сторони кримінального провадження слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

08.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32016100060000069 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації у м. Києві.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «АларКонсалт» (код ЄДРПОУ 396442203), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код ЄДРПОУ 39135268), ТОВ «Імбріз» (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ «СкайКонсалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447), ТОВ «Інтернешнл ТрейдКомпані» (код ЄДРПОУ 40141662), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288), ТОВ «Кінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40191839), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559), ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700241), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «СкайТрейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Капелан Логістік» (код ЄДРПОУ 39219578), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «Юніс Голд» (код ЄДРПОУ 38998887), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40141458), ТОВ «Фінанс Експрес» (код ЄДРПОУ 40141400), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код ЄДРПОУ 40141526), ТОВ «ФК «Мега Фінанс» (код ЄДРПОУ 40152098) ТОВ «Євролюкс Трейд» (код ЄДРПОУ 39000212), ТОВ «Фінхолдинг» (код ЄДРПОУ 38812186), ТОВ «Техно Веб» (код ЄДРПОУ 40002658), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код ЄДРПОУ 39535003), ТОВ «Кепітал Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 38812195), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Брокерський Дім «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 38812263) та інші.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) реєстраційних справ ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «Юніс Голд» (код ЄДРПОУ 38998887), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40141458), ТОВ «Фінанс Експрес» (код ЄДРПОУ 40141400), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код ЄДРПОУ 40141526), ТОВ «ФК «Мега Фінанс» (код ЄДРПОУ 40152098) ТОВ «Євролюкс Трейд» (код ЄДРПОУ 39000212), ТОВ «Фінхолдинг» (код ЄДРПОУ 38812186), ТОВ «Техно Веб» (код ЄДРПОУ 40002658), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код ЄДРПОУ39535003), ТОВ «Кепітал Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 38812195), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Брокерський Дім «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 38812263) що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації у м. Києві та в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60856/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сидорчуку Р.А.