Ухвала суду № 63342859, 09.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60649/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Марченка С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції Київської області за адресою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, будинок №12, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій всіх документів, що належать до проектної документації в текстовому та графічному вигляді, яка стосується будівництва котеджного містечка «Місто Сонця» в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 року ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті» (код в ЄДРПОУ 32619605), тобто будучи відповідальною за здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій зазначеного товариства, являючись службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ч. 6 ст. 6 ч. 3 ст. 9 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про іпотеку», абзаців «е» та «є» підпункту 4.1 пункту 4 договору іпотеки від 26.06.2007, діючи з корисливих мотивів, без письмової попередньої згоди і відома іпотекодержателя, здійснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 Закону України «Про іпотеку» є предметом іпотеки, внаслідок чого, отримала кошти на свою користь без контролю з боку Банку, без погашення кредиту і процентів за кредитом, тобто фактично розпорядилась іпотечним майном шляхом зловживання службовим становищем та привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 638824 доларів США, що є особливо великим розміром.

Для дослідження питання щодо наявності чи відсутності в діяннях службових осіб ТОВ «Інфініті», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення ними заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться у проектній документації котеджного містечка «Місто Сонця», розташованого у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, в тому числі й відомостей щодо юридичної або фізичної особи - розробника проектної документації котеджного містечка «Місто Сонця», текстової та графічної інформації у масштабному виразі щодо кількості об'єктів нерухомості, місця їх розташування, їхніх площ забудови з відомостями щодо підведення всіх необхідних інженерних комунікацій, які ТОВ «Інфініті» планувало збудувати у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, відомостей, що містяться у кошторисній документації щодо вартості будівництва як окремого житлового будинку, так і вартості будівництва всіх будинків, що мали бути збудовані у с. Крюківщина як цілісний комплекс - котеджне містечко «Місто Сонця».

Вище наведені у клопотанні відомості, що знаходяться у документах, володільцем яких є службові особи Відділу містобудування і архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації за адресою: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 12, мають істотне значення для кримінального провадження, і відомості, що містяться в них, мають значення доказів обставин, що підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченку Станіславу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції Київської області за адресою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, будинок №12, з можливістю отримання належним чином посвідчених копій всіх документів, що належать до проектної документації в текстовому та графічному вигляді, яка стосується будівництва котеджного містечка «Місто Сонця» в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, в тому числі копій таких документів, що містять відомості про:

- архітектурно-планувальне завдання;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта (ТУ);

- завдання на проектування;

- інші вихідні дані;

- відповідність архітектурним і містобудівним вимогам та високу архітектурно-художню якість;

- відповідність вимогам чинних нормативних документів;

- захист навколишнього природного середовища, екологічну безпеку і раціональне використання природних ресурсів згідно з ДБН А.2.2-1;

- відповідність вимогам з енергозбереження;

- експлуатаційну надійність;

- ефективність інвестицій;

- патентну чистоту прийнятих технічних рішень та застосованого обладнання;

- відповідність проектних рішень вихідним даним та дозвільним документам;

- робочі креслення, які розробляються згідно з вимогами нормативних документів - комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» (СПДБ);

- паспорт опоряджувальних робіт;

- кошторисна документація;

- специфікації обладнання, виробів і матеріалів за ДСТУ Б А.2.4-10 (ГОСТ21.110);

- опитувальні листи та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів;

- вихідні вимоги щодо розроблення конструкторської документації на обладнання індивідуального виготовлення (включаючи нетипове та нестандартне обладнання), за яким вихідні вимоги на попередніх стадіях не розроблялися;

- відомості щодо службових осіб місцевого органу містобудування та архітектури відповідно, які погодили проектну документацію на будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, до місцевих правил забудови відповідно до архітектурно-планувальних рішень, розміщення, раціонального використання наміченої для відведення території, відповідності передбачених рішень вимогам архітектурно-планувального завдання, містобудівній документації;

- відомостей щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

- пояснювальної записки з вихідними даними;

- архітектурно-будівельних рішень, генплану, благоустрою;

- технологічної частини;

- рішень по будівельному оснащенню і зовнішнім інженерним мережам;

- оцінки дії на довкілля;

- організацію будівництва;

- кошторисної документації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60649/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Марченку С.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик