Ухвала суду № 63342855, 09.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60636/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Булахова Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Булахова Д.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Булахова Д.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Семко С.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю їх вилучення) до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» за адресою: вул. Стеценка, буд. 6, м. Київ, щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 09.10.2009 по 05.02.2010 роки по розрахунковому рахунку №26000001697001, який належить ТОВ «Консалтингова група» Діа Траст» код ЄДРПОУ 33403262.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення посадовими особами ПП «Інкла-Київ» від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, 09.02.2006 року між ПП «Інкла-Київ» та ПАТ «Турбоатом» (75% акцій якого належить державі), укладено договір поставки продукції № 192-06.

Згідно довідки перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків та повноти відображення в обліку ПП «Інкла - Київ» при взаємовідносинах з ВАТ «Турбоатом» за період з 01.01.2008 по 31.05.2014, проведеної Держфінінспекцією в м. Києві від 10.02.2015, на виконання умов вищевказаного договору впродовж 2008-2010 років ВАТ «Турбоатом» перерахувало ПП «Інкла-Київ» грошових коштів на загальну суму 130 млн.грн.

В свою чергу, посадовими особами ПП «Інкла-Київ» з метою мінімізації та уникнення від сплати загальнообов'язкових платежів упродовж аналогічного періоду часу за рахунок відносин із ТОВ «Консалтингова група»Діа Траст» код ЄДРПОУ 33403262 сформовано податковий кредит в загальному розмірі 95,0 тис.грн.

У зв'язку з дослідженням наявності/відсутності об'єкта оподаткування у цих взаємовідносинах, виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження, наявності матеріальної бази, найманих працівників ТОВ «Консалтингова група»Діа Траст».

З цією метою необхідно отримати підтвердження руху коштів по рахункам ТОВ «Консалтингова група»Діа Траст», відкритих у банківських установах.

За інформацією Державної фіскальної служби України, Національного банку України ТОВ «Консалтингова група» Діа Траст» з 09.10.2009 по 05.02.2010 роки користувалось відкритим у ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» МФО 380634 розрахунковим рахунком за №26000001697001.

На даний час матеріали банківської справи юридичної особи ТОВ «Консалтингова група» Діа Траст» знаходяться в ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» за адресою: вул. Стеценка, буд. 6, м. Київ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчої, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Булахову Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» за адресою: вул. Стеценка, буд. 6, м. Київ, щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 09.10.2009 по 05.02.2010 роки по розрахунковому рахунку №26000001697001, який належить ТОВ «Консалтингова група» Діа Траст» код ЄДРПОУ 33403262, з можливістю отримання копій документів, які перебувають у ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк», а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку №26000001697001, які належать ТОВ «Консалтингова група» Діа Траст» код ЄДРПОУ 33403262, як на паперових, так і на електронних носіях, з 09.10.2009 по 05.02.2010 роки з інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків з 09.10.2009 по 05.02.2010 роки;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- справи юридичної особи та інших наявних банківських документів на ТОВ «Консалтингова група» Діа Траст».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60636/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Булахову Д.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик