Ухвала суду № 63342799, 09.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60696/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Марченка С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у службових осіб Комунального підприємства «Водоканал Києво-Святошинського району» Києво-Святошинської районної ради Київської області (ЄДРПОУ - 35040651), за адресою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, будинок №12, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій всіх документів, що належать до проектної документації в текстовому та графічному вигляді, яка стосується проектування, будівництва, монтажу комунікацій, необхідних для забезпечення водопостачанням та водовідведення житлових будинків котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 року ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті» (код в ЄДРПОУ 32619605), тобто будучи відповідальною за здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій зазначеного товариства, являючись службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ч. 6 ст. 6 ч. 3 ст. 9 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про іпотеку», абзаців «е» та «є» підпункту 4.1 пункту 4 договору іпотеки від 26.06.2007, діючи з корисливих мотивів, без письмової попередньої згоди і відома іпотекодержателя, здійснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 Закону України «Про іпотеку» є предметом іпотеки, внаслідок чого, отримала кошти на свою користь без контролю з боку Банку, без погашення кредиту і процентів за кредитом, тобто фактично розпорядилась іпотечним майном шляхом зловживання службовим становищем та привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 638824 доларів США, що є особливо великим розміром.

Для дослідження питання щодо наявності чи відсутності в діяннях службових осіб ТОВ «Інфініті», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення ними заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться у проектній документації із забезпечення водопостачанням та водовідведенням котеджного містечка «Місто Сонця», розташованого у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, в тому числі й відомостей щодо юридичної або фізичної особи - розробника цієї документації, текстової та графічної інформації у масштабному виразі щодо обладнання, необхідного для забезпечення системами водопостачання та водовідведення житлових будинків зазначеного котеджного містечка, місця їх розташування, їхніх площ забудови з відомостями щодо підведення всіх необхідних інженерних комунікацій, які ТОВ «Інфініті» планувало збудувати у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, відомостей, що містяться у кошторисній документації щодо вартості будівництва та спорудження відповідних споруд, ліній, монтажу обладнання, необхідного для забезпечення системою водопостачання та водовідведення будинків, що мали бути збудовані у с. Крюківщина як цілісний комплекс - котеджне містечко «Місто Сонця».

Вище наведені у клопотанні відомості, що знаходяться у документах, володільцем яких є службові особи Комунального підприємства «Водоканал Києво-Святошинського району» Києво-Святошинської районної ради Київської області (ЄДРПОУ - 35040651), за адресою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, будинок №12, мають істотне значення для кримінального провадження, і відомості, що містяться в них, мають значення доказів обставин, що підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченку Станіславу Олександровичу дозвіл на на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у службових осіб Комунального підприємства «Водоканал Києво-Святошинського району» Києво-Святошинської районної ради Київської області (ЄДРПОУ - 35040651), за адресою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, будинок №12, з можливістю отримання належним чином посвідчених копій всіх документів, що належать до проектної документації в текстовому та графічному вигляді, яка стосується проектування, будівництва, монтажу комунікацій, необхідних для забезпечення водопостачанням та водовідведення житлових будинків котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що містять відомості про наступне:

- щодо надання технічних умов для приєднання до систем водопостачання та водовідведення житлових і громадських будинків, промислових і комунально-побутових підприємств, погодження проектів водопостачання та водовідведення окремих об'єктів котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського районі Київської області;

- щодо технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами з будівництва мереж і споруд водопостачання та водовідведення котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області;

- щодо технічного приймання в експлуатацію нових і реконструйованих споруд, комунікацій, устаткування, необхідного для забезпечення водопостачання та водовідведення котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області;

- щодо зберігання технічної документації (матеріалів розвідувальних робіт, проектів, виконавчих креслень, актів) необхідних для забезпечення водопостачанням та водовідведення котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області;

- щодо проведення паспортизації та інвентаризації споруд, комунікацій та устаткування, що перебувають на його балансі, необхідних для забезпечення водопостачанням та водовідведенням котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60696/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Марченку С.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик