Ухвала суду № 63342793, 09.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60664/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Марченка С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вулиця Б.Хмельницького, будинок №32, офіс №49, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 року ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті» (код в ЄДРПОУ 32619605), тобто будучи відповідальною за здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій зазначеного товариства, являючись службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ч. 6 ст. 6 ч. 3 ст. 9 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про іпотеку», абзаців «е» та «є» підпункту 4.1 пункту 4 договору іпотеки від 26.06.2007, діючи з корисливих мотивів, без письмової попередньої згоди і відома іпотекодержателя, здійснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 Закону України «Про іпотеку» є предметом іпотеки, внаслідок чого, отримала кошти на свою користь без контролю з боку Банку, без погашення кредиту і процентів за кредитом, тобто фактично розпорядилась іпотечним майном шляхом зловживання службовим становищем та привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 638824 доларів США, що є особливо великим розміром.

Окрім цього в ході здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування встановлено, що об'єкт нерухомості - житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на підставі Інфомраційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта 1/2 частка житлового будинку, загальною площею 152,9 квадратних метрів, житловою площею 76,9 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2, виданий 12.06.2007 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка відповідно до п.1 ч. 1 ст. 3 КПК України є близьким родичем потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 Дата державної реєстрації 01.12.2015, підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку серія та номер:6212, виданий 01.12.2015, видавник: ОСОБА_7 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Окрім цього, відповідно до даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майна, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта: право власності на 1/2 житлового будинку, загальною площею 152,9 квадратних метрів, житловою площею 76,9 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_6, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України є близьким родичем ОСОБА_5. Підставою набуття ОСОБА_6 права власності на вище зазначений будинок є договір купівлі-продажу 1/2 (однієї другої) частини житлового будинку, серія та номер: Р.№6214, виданий 01.12.2015, видавник: ОСОБА_7 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Окрім цього відповідно до Відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 152,3 квадратних метрів, житловою площею 84,9 квадратних метрів відповідно до свідоцтва про право власності від 12.04.2010, виданого Виконкомом Крюківщинської сільської ради на підставі рішення від 26.02.2010 №4/32, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421), підставою виникнення права власності є свідоцтво про право власності від 12.04.2010, виданого виконкомом Крюківщинської сільської ради на підставі рішення від 26.02.2010 №4/32.

Окрім цього, відповідно до даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта 1/2 частина права власності на житловий будинок, загальною площею 153,7 квадратних метрів, житловою площею 85,4 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, зареєстровано за ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий 12.06.2007 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу 1/2 (однієї другої) частини житлового будинку, серія та номер 6212, виданий 01.12.2015, видавник: ОСОБА_7 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Враховуючи викладені обставини, що були отримані в ході здійснення досудового розслідування, у органу досудового розслідування для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини щодо причетності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код ЄДРПОУ 32977421), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Б. Хмельницького, будинок №32, офіс №49, до набуття права власності на об'єкти нерухомості, а саме: житлові будинки АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, замовником будівництва на які виступило Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфініті», а також правових підстав реєстрації права власності вище зазначених об'єктів нерухомості за громадянином України ОСОБА_6, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України є близьким родичем потерпілого в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів вказаного товариства з можливістю вилучення оригіналів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів на підставі яких ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421) набуло права власності на об'єкти нерухомості - житлові будинки АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченку Станіславу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Компані яз управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вулиця Б.Хмельницького, будинок №32, офіс №49:

1) з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять у собі охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме:

- оригіналу договору купівлі-продажу 1/2 (однієї другої) частини житлового будинку, серія та номер: 6214, виданий 01.12.2015, видавник ОСОБА_7, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, та оригіналів всіх документів, що стали підставою для укладання зазначеного договору;

- оригіналу договору купівлі-продажу 1/2 (однієї другої) частини житлового будинку серія та номер: 6212, виданий 01.12.2015, видавник ОСОБА_7, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу та оригіналів всіх документів, що стали підставою для укладання зазначеного договору;

- документів, в яких міститься підпис від імені ОСОБА_6, які стали підставою для укладання договорів купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку серія та номер: 6212 та 6214, видані ОСОБА_7, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

2) з можливістю отримання копій документів, а саме:

- на підставі яких ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421) набуло права власності на об'єкти нерухомості - житлові будинки АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60664/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Марченку С.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик