Ухвала суду № 63342605, 24.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57251/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Янчинської Л.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НПУ Смірнової І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Соцького І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 12015100100004165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Соцького І.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення ГПУ Ярошенко В.Г. про тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «РАНТ», ТОВ «ДПЗКУ-МТС», ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН», ТОВ «АНТ-АЛ», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД»

В судовому засіданні слідчий Смірнова І.О. посилалась на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представники Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, Миколаївської міської ради, Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради не прибули. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність зазначених осіб.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100100004165 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 23.05.2013 між ВАТ «Мінський автомобільний завод» - управляюча компанія холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» (Республіка Білорусь) - продавець та ТОВ «РАНТ» (Україна) - покупець, укладено контракт № 2418/158-08-13, предметом якого було виготовлення та передача у власність покупця автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 1.000 шт. та причепів МАЗ-856103-(010) в кількості 1.000 шт. Загальна вартість продукції, що мала поставлятися за вказаним контрактом склала 100.200.000 доларів США. У свою чергу покупець, відповідно до п 2.4. контракту повинен був провести оплату товару на протязі 180 календарних днів з дня відвантаження кожної його одиниці, а також, відповідно до п. 2.5., з метою належного виконання своїх зобов'язань надати безвідкличну банківську гарантію на вартість готової до відвантаження автотехніки строком дії до 200 календарних днів від дати відвантаження останньої одиниці товару. Однак, всупереч умовам даного контракту особи, пов'язані з ТОВ «РАНТ», маючи намір на заволодіння майном ВАТ «Мінський автомобільний завод» - управляючої компанії холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» шляхом обману, отримавши за його умовами автомобілі МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 150 шт. та причепи МАЗ-856103-(010) в кількості 150 шт. загальною вартістю 15.030.000 доларів США безвідкличну банківську гарантію не надали та не оплатили вартість поставленого товару. Натомість, вказані особи шляхом складання підроблених документів, відповідно до умов яких у ТОВ «РАНТ» виникла фіктивна заборгованість перед іншими суб'єктами господарювання та подальшого їх використання в судах, укладаючи мирові угоди передали 100 одиниць отриманої від ВАТ «Мінський автомобільний завод» - управляючої компанії холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» автотехніки в рахунок погашення цього боргу, який значно менше її вартості. В результаті шахрайських дій невстановлених осіб вказаному акціонерному товариству завдано матеріальної шкоди на суму 15.030.000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 26.06.2013, 29.06.2013 та 18.07.2013 (дати поставки автотехніки) складає 120.134.790 грн.

Встановлено, що юридичними особами, які безпосередньо або опосередковано мають відношення до ТОВ «РАНТ» (код за ЄДРПОУ 32599474), юридична адреса: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 143-А, в тому числі перебували з ним у господарських відносинах, а також на які в подальшому була зареєстрована викрадена автотехніка є: ТОВ «ДПЗКУ-МТС» (код за ЄДРПОУ 37702357), юридична адреса: м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п 17; ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН» (код за ЄДРПОУ 31764816), юридична адреса: Миколаївська обл., місто Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 113/1; ТОВ «АНТ-АЛ» (код за ЄДРПОУ 39706950, юридична адреса: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Павла Тичини, 69); ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД» (код за ЄДРПОУ 37859096, юридична адреса: м. Київ, проспект Оболонський, 35-А, офіс 301).

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій справ про адміністративні правопорушення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Соцького І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Соцькому Ігорю Васильовичу та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційних справ та здійснення вилучення їх копій (виїмки):

- ТОВ «РАНТ» (код за ЄДРПОУ 32599474), юридична адреса: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 143-А, що перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації;

- ТОВ «ДПЗКУ-МТС» (код за ЄДРПОУ 37702357), юридична адреса: м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п 17, що перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації;

- ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН» (код за ЄДРПОУ 31764816), юридична адреса: Миколаївська обл., місто Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 113/1, що перебувають у володінні Миколаївської міської ради;

- ТОВ «АНТ-АЛ» (код за ЄДРПОУ 39706950, юридична адреса: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Павла Тичини, 69), що перебувають у володінні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради;

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД» (код за ЄДРПОУ 37859096, юридична адреса: м. Київ, проспект Оболонський, 35-А, офіс 301), що перебувають у володінні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57251/16-к

Примірник 2- наданий слідчому Смірновій І.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.