Ухвала суду № 63337035, 10.10.2014, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/626/14-п

Номер провадження 1-кс/366/424/14

У Х В А Л А

смт. Іванків « 11» березня 2013 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Ткаченко Ю.В., при секретарі Євтушенко В.Д., розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201410180000137 від 24.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку «ПАТ КБ» «Приват банк» код ЄДРПОУ 14360570, код банку (МФО): 305299 фізичної особи, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт. Іванків, вул. Розважівська, 134, Іванківського району, Київської області по банківському рахунку № 5168742301355222 - у повному обсязі, зокрема просить надати оригінали документів, щодо відкриття виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 26.06.14 по 30.06.14, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, а також надати можливість їх вилучити.

Клопотання мотивоване тим, що 22.02.2014 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2, жительки смт. Іванків, Іванківського району, Київської області, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 1300 гривень через банківську картку банка «ПРИВАТБАНК».

В ході розслідування встановлено, що 22.02.2014 року, ОСОБА_2 мала розмову з невідомою особою, яка представилась працівником ПРИВАТ БАНКУ, щодо зміни налаштувань на її кредитному рахунку для здійснення перерахунку на нього грошових коштів. Під час розмови з невідомою особою, ОСОБА_2, перебуваючи біля банкомату та виконуючи по телефону вказівки невідомої особи, здійснила зміну налаштувань банківського рахунку про які невідома особа говорила. Після цієї розмови, в подальшому, з кредитного рахунку через банківську картку ОСОБА_2 № 5168742301355222, невідомою особою знято грошові кошти у сумі близько 1300 гривень.

Банківський рахунок на імя ОСОБА_2 № 5168742301355222 відкритий в КБ ПРИВАТ БАНК, що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий суддя, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні «ПАТ КБ» «Приват банк» код ЄДРПОУ 14360570, код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :

1.Надати слідчому Іванківського РВГУМВС України в Київській області Сергієнку І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття «ПАТ КБ» «Приват банк» код ЄДРПОУ 14360570, код банку (МФО): 305299 банківської таємниці відносно фізичної особи, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по банківському рахунку № 5168742301355222 - у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 26.06.14 по 30.06.14, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, а також надати можливість їх вилучити.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження «ПАТ КБ» «Приват банк» код ЄДРПОУ 14360570, код банку (МФО): 305299 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, про надання можливості вилучення вказаних документів.

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4.Строк дії ухвали 1(один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ткаченко Ю.В.