Ухвала суду № 63326636, 12.12.2016, Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 215/5129/16-к

1-кс/215/746/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Квятковський Я.А., за участю секретаря Пасько М.В., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Ярової В.В., слідчого П'ятакова Д.О.

розглянувши в порядку ч. 1 ст. 107 КПК України без застосування технічного засобу клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Пятакова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 12016040760002942, -

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2016 року до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Пятакова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Яровою В.В.

Клопотання мотивовано тим, що 18.08.2016 року, невстановлена особа, перебуваючи по вул. Ватутіна в Покровському районі м. Кривого Рогу, шляхом зловжвання довірою, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_4

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040760002942 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідуванням встановлено наступне:

Приблизно в липні 2016 року ОСОБА_4 на маршрутному таксі №291 побачив об'яву про те, що даний автомобіль продається разом з маршрутом. Після цього він підійшов до водія вищевказаного маршруту та запитав у нього за скільки коштів продається даний маршрут з автомобілем, на що водій повідомив, що він хоче отримати 300 000 гривень за даний автомобіль з маршрутом. Даної суми коштів у ОСОБА_4 не було. Після цього на зупинці громадського транспорту «кільце 44-кварталу» ОСОБА_4 побачив об'яву про те, що підприємство «Укрфінанс» кредитує фізичних осіб за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 31/405. Так як у нього не було коштів на придбання автомобіля з маршрутом він вирішив скористатись послугами вищевказаного підприємства і звернувся за вищевказаною адресою.

Так 21.07.2016 року він прибувши за вищевказаною адресою зайшов у приміщення де знаходились дві раніше невідомі йому дівчини віком приблизно 25-30 років. Він повідомив, що йому потрібен кредит на 300000 гривень на що одна з дівчат запросила його до свого столу та назвалась ОСОБА_5. Далі ОСОБА_5 повідомила, що для того, щоб отримати кредит у сумі 300000 гривень йому потрібно відкрити банківські рахунки в декількох банках. Після цього він погодився та ОСОБА_5 сказала, що його питанням буде займатися керівництво даного підприємства, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7. Після цього ОСОБА_5 сказала ОСОБА_4, що потрібно заключити договір він погодився та заключив даний договір з ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367. Після цього він пішов з даного офісу додому та став чекати дзвінка. Через декілька днів на його мобільний телефон зателефонувала дівчина ОСОБА_5, яка назвала свою посаду «менеджер» та повідомила, що йому потрібно приїхати на зупинку громадського транспорту «мікрорайон Ювілейний» та його там буде чекати співробітник їх фірми і з яким ОСОБА_4 необхідно буде пройти у магазин «Comfy». Прибувши на дану зупинку ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником «Укрфінанс» ОСОБА_8. Після цього ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_8 та він йому сказав, що для отримання кредиту у розмірі 300000 гривень ОСОБА_4 потрібно зайти до магазину «Comfy» і взяти в кредит холодильник, ОСОБА_8 назвав модель та вартість холодильника, також він ОСОБА_4 сказав, що потрібно обрати саме той холодильник та оформити кредит на холодильник у банку який ОСОБА_4 обере сам. Після цього ОСОБА_4 зайшов у даний магазин обрав необхідний холодильник та звернувся до працівників банку, які знаходились у приміщенні магазину та запитав, хто може оформити кредит на холодильник та працівниця А-Банку сказала, що вона оформить необхідний ОСОБА_4 кредит, після цього він заключив кредитний договір №АВН0F9130923993 від 03.08.2016 року на холодильник та доставку. Після оформлення кредиту він вийшов з магазину та підійшов до ОСОБА_8, який чекав його на дворі та ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8, що взяв у кредит холодильник, який він сказав та оформив доставку. Далі ОСОБА_8 сказав ОСОБА_4, щоб він їхав додому та коли приїду ОСОБА_4 повинен буде зателефонувати на гарячу лінію магазину та відмовитися від доставки. Після цього ОСОБА_4 поїхав додому та відмовився від доставки.

Далі 08.08.2016 року ОСОБА_4 на мобільний телефон знову зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що йому потрібно приїхати на мікрорайон Зарічний до магазину «Терра» де йому потрібно знову зустрітись з ОСОБА_8. Прибувши до даного магазину ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_8 та вони зустрілись. Після зустрічі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4, що йому потрібно взяти кредит на холодильник та пральну машину у магазині «Comfy», який розташований у ТЦ «Терра». ОСОБА_8 сказав ОСОБА_4, що для отримання кредиту у розмірі 300000 гривень ОСОБА_4 потрібно ще вибрати пральну машину за 6000 гривень та холодильник за 11000 гривень. Після цього ОСОБА_4 пішов до магазину та оформив кредит в ОТР Банку №2013058732 від 08.08.2016 року на суму 17025 гривень. Отримавши кредит ОСОБА_4 вийшов на вулицю до ОСОБА_8 та повідомив про отримання кредиту на що ОСОБА_8 йому сказав, що на цьому його місія скінчена та далі мені потрібно працювати з ОСОБА_5.

Після цього приблизно через два дні ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що йому потрібно прибути на проспект Гагаріна, 27 в магазин АРСІ для зустрічі з директором ОСОБА_6 та ОСОБА_7. Після цього ОСОБА_4 прибув до даного магазину зайшов у середину та слідом за ним зайшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7. Далі ОСОБА_9 сказав ОСОБА_4, щоб він дістав картки, які йому видавали коли він оформлював кредит на побутову техніку. ОСОБА_4 дістав дані картки та поклав їх на стіл. Після цього ОСОБА_9 сказав, щоб він пішов за кут магазину до банкомату та зняв з даних карток всі гроші, однак ОСОБА_4 відмовився йти знімати гроші так як він не вміє користуватись банкоматом. Тоді ОСОБА_7 взяв його картки запитав у пін-коди які ОСОБА_4 йому назвав та пішов знімати гроші. Знявши гроші ОСОБА_10 приніс їх до магазину, далі ОСОБА_9 взяв дані гроші і сказав, що ОСОБА_4 потрібно їхати додому та чекати дзвінка від нього.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, які знаходяться у володінні Криворізької північної об'єднанної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: 50031, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, будинок 4 тел.: (0564) 66-47-25, тел./факс 66-47-35, а саме: інформація про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367, інформація про найманих працівників ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 за формою 1-ДФ, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 до ДФС в період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, декларація на прибуток ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, фінансовий звіт за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів, слід отримати тимчасовий доступ.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, які знаходяться у володінні Криворізької північної об'єднанної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а саме: інформація про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367, інформація про найманих працівників ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 за формою 1-ДФ, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 до ДФС в період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, декларація на прибуток ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, фінансовий звіт за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів.

В інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, так як вказані матеріали містять комерційну таємницю.

Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як Криворізького північної об'єднанної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, так і ТОВ «КБК Укрфінанс». Конституційні права громадян тим самим не обмежуються .

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до копії документів, які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367, та про найманих працівників ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 за формою 1-ДФ з розшифруванням (призвіще ім'я по батькові, число, місяць, рік народження та інше), звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 до ДФС в період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, декларація на прибуток ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, фінансовий звіт за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Пятакова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов'язати Криворізьку північну об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка знаходиться по за адресою: 50031, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, будинок 4, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Пятакову Д.О. до документів, які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367, та про найманих працівників ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 за формою 1-ДФ з розшифруванням (призвіще ім'я по батькові, число, місяць, рік народження та інше), звітності у повному обсязі, яка надана ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 до ДФС в період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, декларацій на прибуток ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367 за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, фінансового звіту за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року з можливістю вилучення їх копій у Криворізькій північній об'єднаній Державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.01.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.А. Квятковський