Ухвала суду № 63326149, 12.12.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/6552/16

№ 1-кс/183/939/16

12 грудня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., секретар Третяк Д.А., за участю прокурора Серченко С.А., розглянувши клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Серченко С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016041500000073, внесеного до ЄРДР 09.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Серченко С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016041500000073 від 09.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у відношенні посадових осіб Перещепинської міської ради, які за попередньою змовою з посадовими особами ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ», з метою привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 га знаходиться поза межами м. Перещепине Новомосковського району на відстані 3 км, що надало можливість ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новомосковською місцевою прокуратурою.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42016041500000073 від 09.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, встановлено, що 22.09.2011 року Перещепинською міською радою було винесено рішення № 48-6/VI, яким ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» було затверджено технічну документацію та передано у постійне користування земельну ділянку загальною площею 5,1936 га, кадастровий номер НОМЕР_6 для збирання відходів, що говорить про те, що земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту.

Згідно ст. 246 Податкового кодексу України, якщо земельна ділянка для розміщення відходів знаходиться в межах населеного пункту або менш ніж 3 км від нього, екологічний податок сплачується по коефіцієнту «3», тобто у три рази більше, ніж за земельну ділянку, яка знаходиться за межами населеного пункту.

В подальшому посадові особи Перещепинської міської ради Новомосковського району за попередньою змовою з посадовими особами ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ», з метою подальшого привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією, про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 га, знаходиться поза межами м. Перещепине Новомосковського району на відстані понад 3 км. від населеного пункту, що надало можливість ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

Вказана довідка посадовими особами ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» надана до Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до листа Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області від 17.11.2016 року № 16129/9/04-08-08-37, у Дніпропетровського обласного комунального підприємства «Перещепинське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства» (ЄДРПОУ 03342273) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) відкриті наступні розрахункові рахунки:

- 05.07.2001 року - № НОМЕР_1;

- 12.02.2004 року - № НОМЕР_2;

- 31.03.2004 року - № НОМЕР_3;

- 31.03.2004 року - № НОМЕР_1;

- 14.02.2011 року - № НОМЕР_4;

- 06.09.2016 року - № НОМЕР_5.

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що населення багатоквартирних будинків мікрорайонів Орільський та Кільченський м. Перпещепине Новомосковського району на вказані розрахункові рахунки сплачують ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» тариф за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Згідно інформації наданої ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ», послуга з вивезення твердих побутових відходів для населення багатоквартирних будинків мікрорайонів Орільський та Кільченський м. Перпещепине Новомосковського району нараховується на квадратні метри загальної площі у складі тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для населення з рентабельністю у розмірі 1% та ПДВ, який затверджений рішенням виконавчого комітету Перещепинської міської ради від 26.11.2014 року № 82 та діє з 01.01.2015 року по теперішній час і складає 0,29 гривень за 1 м2 загальної площі квартири.

Також на вказані розрахункові рахунки юридичні та фізичні особи різних форм власності сплачують грошові кошти ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» за вивезення твердих побутових відходів по укладених договорах з ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» по ціні 20.54 гривень без ПДВ за 1 м3.

На підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 року та доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 29.11.2016 року № 95-0073 вих 16 працівниками управління захисту економіки в Дніпропетровській області департаменту захисту економіки Національної поліції України були вилучені виписки руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, про що був складений протокол про тимчасовий доступ до речей і документів від 29.11.2016 року.

Проведеним аналізом вказаних виписок було встановлено, що сплата тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для населення та сплата за вивезення та утилізацію твердих побутових відходів від фізичних та юридичних осіб здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1. Після цього, з вказаного розрахункового рахунку грошові кошти у сумі 360.165 грн. 86 коп., перераховувалися посадовими особами ДОКП «Перещепинське ВО ЖКГ» на картковий рахунок № НОМЕР_1 та в подальшому готівкою знімалися через банкомати. На теперішній час, слідству не відомо хто знімав вказані грошові кошти з банкоматів та куди вони в подальшому використовуються.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, для з'ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фотографій особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 року до 07.12.2016 року, відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством «Перещепинське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства (ЄДРПОУ 03342273) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження № 42016041500000073 від 09.11.2016 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фотографії особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритому Дніпропетровським обласним комунальним підприємством «Перещепинське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства (ЄДРПОУ 03342273) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320854) за адресою: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 через банкомати.

Прокурор Серченко С.А. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, додані до нього письмові докази, вислухавши пояснення прокурора, який клопотання в судовому засіданні підтримав у повному обсязі, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, прокурор Серченко С.А. обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала з карткового рахунку готівкових коштів, а в кінцевому результаті - з метою встановлення доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Прокурором в клопотанні та в судовому засіданні було доведено, що отримати інформацію іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл прокурору Новомосковської місцевої прокуратури Серченко С.А. на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме фотографій осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритому Дніпропетровським обласним комунальним підприємством «Перещепинське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства (ЄДРПОУ 03342273) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) у період з 01.01.2015 року по 07.12.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320854), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

Строк дії ухвали до 16.12.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк