Ухвала суду № 63324814, 08.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20839/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11396/16

08 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000056 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 грудня 2016 року слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Полянська В.С. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПрАТ «Київстар».

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000056, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ «Термолюкс ВК» (код 34735552), що знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15, оф.2, директор - ОСОБА_3 при пособництві ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, у період з січня 2015 року по серпень 2016 час, в ході ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям порушили вимоги п.193.1 ст.193, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року No2755-VI (із змінами та доповненнями), тим самим занизили податок на додану вартість у сумі 3 769 404 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Також у період 2015- 2016 рр. ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, шляхом використання реквізитів ТОВ "Абба Груп" (ЄДРПОУ 38836457), ТОВ "Абба Буд Сервіс" (ЄДРПОУ 38676920), ПП "Ел-Техносервіс" (ЄДРПОУ 31044969), ПП "Промгазстрой" (ЄДРПОУ 31971078) та ТОВ "Аваль Груп" (ЄДРПОУ 38836881) надавали та надають в теперішній час підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, тим самим завдаючи збитків економічним інтересам держави у вигляді несплачених податків.

Вказані факти підтверджуються висновком експертного дослідження №1-23/09/2016-до від 23.09.2016, яким було встановлено, що підприємством ТОВ «Термолюкс ВК» (код 34735552) було не нараховано та не сплачено в бюджет податок на додану вартість на суму 3 769 404 грн.

Встановлення інформації про коло осіб, з якими спілкуються особи, які входять до складу злочинного угрупування є важливим доказом у підтвердженні конвертації готівкових коштів у безготівкову форму та відповідно безпідставного зменшення податкових зобов'язань ТОВ «Термолюкс ВК» (код 34735552) та інших суб'єктів господарювання.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПрАТ «Київстар» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації про з'єднання абонентських номерів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також вважаю доведеним можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Полянській В.С., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора та слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна 103А:

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_1; НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонента мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», які використовували номером мобільного телефону НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_1; НОМЕР_5 -з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - 08 січня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко