Ухвала суду № 63324800, 08.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20840/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11397/16

08 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000056 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 грудня 2016 року слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Полянська В.С. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг ТОВ «Дабл-ю Нет Україна».

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000056, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ «Термолюкс ВК» (код 34735552), що знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15, оф.2, директор - ОСОБА_3 при пособництві ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, у період з січня 2015 року по серпень 2016 час, в ході ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям порушили вимоги п.193.1 ст.193, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року No2755-VI (із змінами та доповненнями), тим самим занизили податок на додану вартість у сумі 3 769 404 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Також у період 2015- 2016 рр. ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, шляхом використання реквізитів ТОВ "Абба Груп" (ЄДРПОУ 38836457), ТОВ "Абба Буд Сервіс" (ЄДРПОУ 38676920), ПП "Ел-Техносервіс" (ЄДРПОУ 31044969), ПП "Промгазстрой" (ЄДРПОУ 31971078) та ТОВ "Аваль Груп" (ЄДРПОУ 38836881) надавали та надають в теперішній час підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, тим самим завдаючи збитків економічним інтересам держави у вигляді несплачених податків.

Вказані факти підтверджуються висновком експертного дослідження №1-23/09/2016-до від 23.09.2016, яким було встановлено, що підприємством ТОВ «Термолюкс ВК» (код 34735552) було не нараховано та не сплачено в бюджет податок на додану вартість на суму 3 769 404 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємства ТОВ «Термолюкс ВК» (код 34735552), ТОВ "Абба Груп" (ЄДРПОУ 38836457) під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують IP-адреси надані провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Дабл-ю Нет Україна».

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості в яких зазначено, що підприємство «Термолюкс ВК» (код 34735552), ТОВ "Абба Груп" (ЄДРПОУ 38836457) направляло електрону звітність в тому числі з ІР-адрес: - НОМЕР_1.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг ТОВ «Дабл-ю Нет Україна» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг ТОВ «Дабл-ю Нет Україна».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації про з'єднання абонентських номерів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також вважаю доведеним можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Полянській В.С., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора та слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг ТОВ «Дабл-ю Нет Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, 50 б:

щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) по ІР-адресі НОМЕР_1.

щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по зазначеній ІР-адресі;

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LАС) та номеру сектору (СID);

виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп'ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період:

ІP-адреси у діапазоні часу

НОМЕР_1 29.11.2016 10:12:43

22.11.2016 12:06:00

09.11.2016 13:38:05

07.11.2016 13:00:44

29.11.2016 16:03:17

04.11.2016 15:50:27

Строк дії ухвали - 08 січня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко