Ухвала суду № 63315847, 28.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58719/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Терещенка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Терещенко С.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами привласнення службовими особами ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) державних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36232601) в особі генерального директора ОСОБА_3. укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Крім того встановлено, що кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахувало на рахунки ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465), у тому числі через рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) для ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465) відкрито рахунок № 26003514356600 (980).

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного банківського рахунку: ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465) № 26003514356600 (980) зберігаються в приміщенні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відповідно до офіційного сайту Національного банку України.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-документів про відкриття та функціонування банківського рахунку ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465) № 26003514356600 (980) необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенку С.М., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26003514356600 (980) ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58719/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ НП України Терещенку С.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.11.2016