Ухвала суду № 63315821, 21.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56333/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Дмитренко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені - начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному проваджені - начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майор податкової міліції Дуляницький Юрій Володимирович, розглянувши матеріали кримінального провадження №12014100000000703 від 28.04.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розсідуванть особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015 рік.

Встановлено, що службові особи ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк». Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою - у буд. 49, по вул.Чигоріна, у м. Києві, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "ФАКТОРІАЛ М" (ЄДРПОУ 37102089) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійчнює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (код ЄДРПОУ 33996335), м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27).

На даний час розслідування, з метою підтвердження чи спростування доводів органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (попереднє найменування - ТОВ "Боні і Клайд") (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (попереднє найменування - ТОВ "Агроновоком") (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) та відображають фінансово-господарські взаємовідносин з відкриття кредитної лінії, отримання кредитних коштів, купівлі, обміну іноземної валюти, укладення зовнішньоекономічних контрактів, перерахування коштів на рахунки підприємства-нерезидента, проходження акредитації у митних органах, погашення кредитної лінії, відступлення права вимоги боргу, кореспонденції з АТ «Дельта Банк» та підприємствами-нерезидентами.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Юрію Володимировичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Буяру Віталію Валерійовичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Стасюку Роману Олександровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), а також розпорядження на вилучення оригіналів таких документів, а саме: документів поданих до АТ «Дельта Банк» з метою отримання кредиту, в т.ч. кредитний договір (договір кредитної лінії), договір забезпечення (договір застави майнових прав чи іпотечний договір), договір поруки, баланс підприємства та інша фінансова звітність в якій відображено отримання кредиту, заявки про купівлю іноземної валюти, картку обліку особи, яка здійснює операції з товарами, відомості з електронних реєстрів митних декларацій інформації про митні декларації підприємства, договори (в т.ч. зовнішньоекономічні контракти) з усіма додатками та специфікаціями, договорів та інших документів щодо відступлення права вимоги, а також наказів про призначення службових осіб; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за весь період перебування підприємства на податковому обліку з додатками до них; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції між банківською установою та підприємствами-нерезидентами, в якій ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) фігурує за будь-яких обставин; актів прийому-передачі та описів переданих документів, договорів щодо продажу чи відступлення частки підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/56333/16-к

Примірник №2- надано слідчому Дмитренку С.О.

Копія - ТОВ «Еплада»

Виконавець Цокол Л.І. 21.11.2016