Ухвала суду № 63315812, 28.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58717/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Терещенка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Терещенко С.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами привласнення службовими особами ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) державних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (код ЄДРПОУ 37122901) та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (код ЄДРПОУ 37122901), службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» (код ЄДРПОУ 37216774) та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) не повернуло державному підприємству.

Фактично послуги, які були предметом вказаних договорів до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) не повернуті державним підприємствам та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Дії службових осіб ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП», які розтратили державне майно в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Аналізом руху коштів та первинних фінансово-господарських документів встановлено, що службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували на розрахункові рахунки ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465) понад 18 млн. грн., більша частина з яких в подальшому перерахована на підприємства з ознаками фіктивності. В свою чергу ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС», як і ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» є повністю підконтрольні одній особі - ОСОБА_2.

Відповідно до отриманих реєстраційних даних відносно ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465), які отримані за результатом проведення огляду електронно-аналітичніої бази "ПОДАТКОВИЙ БЛОК" вказане підприємство перебуває на обліку в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

З метою доказування місця, способу події вчинення кримінального правопорушення, призначено судову-почеркознавчу експертизу документів, однак з метою проведення вказаної експертизи, необхідно направити на адресу експертів оригінали вказаних матеріалів, які мають пряме відношення до кримінального провадження, а саме: документів, які містять відомості про реєстрацію підприємств (відкриття, зміна, закриття), встановлення осіб, які фактично здійснювали реєстрацію.

В ході досудового слідства встановлено, що відносно ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) перебуває на обліку в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

З урахуванням викладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення всіх реєстраційних та установчих документів вказаних підприємств.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенку С.М., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601), які зберігаються в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, з можливістю вилучення завірених копій всіх установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58717/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ НП України Терещенку С.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.11.2016