Ухвала суду № 63314745, 05.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60051/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Дема О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Дема О.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

05.12.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Дема О.В., яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Супрун О.О. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КБ «Тас-Комерцбанк».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013250000000023 від 20 березня 2013 року за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами апеляційного суду Черкаської області та Державної судової адміністрації України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в грудні 2014 року апеляційний суд Черкаської області звернувся на адресу господарського суду Черкаської області (справа № 925/2327/14) із позовом до ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» про розірвання договору підряду та стягнення з товариств на користь суду 4 940 470,46 гривень, в рахунок відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням договору. Третьою особою без самостійних вимог залучено ДСА України.

25.12.2014 ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» подало зустрічну позовну заяву про визнання права власності на будівлю за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя буд. 300. Водночас, між апеляційним судом Черкаської області, ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» та ДСА України підписано мирову угоду, згідно з умовами якої, поруч з іншим, сторони домовились про розірвання договору підряду, компенсацію апеляційному суду Черкаської області сплачених по ньому коштів та залишкової вартості майна, а також визнали за ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» право власності на об'єкт загальною площею - 3616,97 м-2, розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя,300.

Вказану мирову угоду 28.12.2014 затверджено ухвалою господарського суду Черкаської області. Разом із цим, порядком відчуження об'єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ № 803 від 06.06.2007, передбачено погодження з Фондом державного майна України рішення про відчуження нерухомого майна установ і організацій, а також висновку про його вартість.

Тобто службові особи апеляційного суду Черкаської області та ДСА України, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п.п.6, 10 та 13 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ № 803 від 06.06.2007 підписали з службовими особами ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» вищевказану мирову угоду, у зв'язку із чим вчинили розтрату ввіреного майна - адміністративної будівлі в м. Черкаси по вул. Гоголя, 300, в особливо великих розмірах.

Додатково, досудовим розслідуванням встановлено, що на банківськи рахунки ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» від апеляційного суду Черкаської області були переховані кошти на реконструкції будівлі, розташованої за адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 300, які в подальшому були перераховані на банківські рахунки ТОВ «Черкасизалізобетонстрой».

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням грошових коштів апеляційним судом Черкаської області, через банківські рахунки ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» на рахунки ТОВ «Черкасизалізобетострой» та подальшого їх використання вказаним товариством.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2005-2006 роках ТОВ «Черкасизалізобетострой» (код ЄДРПОУ 31701672) використовувало розрахункові рахунки відкриті в Черкаська філія КБ «Тас-Комерцбанк» (МФО 344012.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі Олександру Вікторовичу або іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному провадженні № 42013250000000023) до оригіналів банківських документів ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» (код ЄДРПОУ 31701672) та провести вилучення їх копій в Черкаська філія КБ «Тас-Комерцбанк» (МФО 344012, адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» (код ЄДРПОУ 31701672);

- карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» (код ЄДРПОУ 31701672) та відбитком печатки;

- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» (код ЄДРПОУ 31701672):

- № 26000300010202 валюта «українська гривня» відкритому 07.12.2005;

- № 26001300010201 валюта «українська гривня» відкритому 07.12.2005;

- № 26008300010204 валюта «українська гривня» відкритому 07.12.2005;

- № 26009300010203 валюта «українська гривня» відкритому 07.12.2005;

- № 26024000010232 валюта «українська гривня» відкритому 07.12.2005;

- № 26107000010201 валюта «українська гривня» відкритому 27.06.2006;

з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 07.12.2005 (дати відкриття рахунку) по дату закриття рахунку;

залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» (код ЄДРПОУ 31701672), їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 07.12.2005 (дати відкриття рахунку) по дату закриття рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 07.12.2005 (дати відкриття рахунку) по дату закриття рахунку;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» (код ЄДРПОУ 31701672) з 07.12.2005 (дати відкриття рахунку) по дату закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/60051/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець