Ухвала суду № 63313934, 08.12.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24306/16-к

УХВАЛА

08 грудня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання начальника ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240010006027,

встановив:

08 грудня 2016 року начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1).

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 2015 по 2016 роки службова особа приватного підприємства «Універсальна торгова фірма «Україна» (далі ПП «УТФ «Україна») код ЄРДПОУ №14169926, вчинила підроблення офіційних документів, під час укладання договорів між підприємством та іншими юридичними особами, чим спричинила підприємству майнової шкоди, на загальну суму близько 3000000 (три мільйонів) грн.

Дане кримінальне правопорушення 19 вересня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016240010006027, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме з показань ОСОБА_3 встановлено, що до вчиненого злочину причетна ОСОБА_4, яка була головним бухгалтером на ПП «УТФ «Україна», яка підробляла підписи директора - ОСОБА_3, укладала договори від імені ПП «УТФ «Україна» з банківськими та іншими установами.

На даний час виникла необхідність в отримані руху коштів по розрахунковому рахунку №2600701706173, що відкритий ПП «УТФ «Україна» у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», розташованого за адресою м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1, з метою встановлення факту чи було місце привласнення грошових коштів та встановлення обставин перерахування коштів по підробленим документам. Встановлення руху коштів дасть підстави отримати докази того, хто саме заволодів коштами підприємства і чи дійсно проведення банківських операцій було здійснено по підробленим документам.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1) документів, що містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600701706173, в період часу з 01.01.2016 р. по 01.12.2016 р., яким користується ПП «УТФ «Україна».

Службовим особам Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 07 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя