Ухвала суду № 63311762, 09.12.2016, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

09.12.2016

ЄУН 337/4821/16-к

Провадження № 1-кс/337/739/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Нещеретна Л.М., при секретарі Шварцер Г.М., за участю прокурора Мороз М.Ю., слідчого Півоварової М.В., розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №12016080070003759 від 02 грудня 2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Півоварова М.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Мороз М.Ю., в якому ставить питання про надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, дозвіл на отримання від Південно-східного РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, інформації по платіжній банківській картці № 5169 1573 0042 4565 оформленій на імя ОСОБА_2за період часу з 01.11.2016 по 05.11.2016: копії документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг); фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» за адресою вул. Задніпровська (ОСОБА_3) 62-Б (02.11.2016 об 11:12 та 03.11.2016 о 13:14), Гудименка (Героїв 93-ї брагади) 18(04.11.2016 о 13:51) із банківської картки № 5169 1573 0042 4565, або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

В клопотанні слідчий зазначила, що у період часу з 02.11.2016 до 04.11.2016 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу загального доступу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 4500 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080070003759 від «02» грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)

В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області надійшли матеріали звернення ПАТ КБ «Приват Банк» стосовно здійснення відносно клієнтів банку ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, шахрайських дій. У ходу проведення перевірки встановлено, що зазначені громадяни користуючись мережею загального доступу Інтернет на сайті «Olx» звернулись до невідомої особи щодо оголошення про продаж обладнання для салону краси. В подальшому потерпілі шляхом здійснення телефонних перемов за номером 098-376-15-95 із невідомою особою домовлялись про перерахування грошових коштів на номер банківської картки № 516915730042 4565 оформленої на імя ОСОБА_2. Таким чином потерпілими були перераховані грошові кошти на загальну суму 4500 гривень за період часу з 02.11.2016 до 04.11.2016, зняття готівки яких здійснювалось невідомою особою на території Хортицького району в м. Запоріжжі, а саме у терміналах за адресами вул. Задніпровська (ОСОБА_3) 62-Б (02.11.2016 об 11:12 та 03.11.2016 о 13:14), Гудименка (Героїв 93-ї бригади) 18(04.11.2016 о 13:51). Свої зобовязання, щодо надання обумовлених послуг невідома особа не здійснила, чим спричинила потерпілим матеріальну шкоду на зазначену суму.

Слідчий вважає, що для повного та об'єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілих, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: інформації за банківським рахунком.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, яке просили задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з'явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілих, встановлення місця скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по платіжній банківській картці № 5169 1573 0042 4565 оформленій на імя ОСОБА_2за період часу з 01.11.2016 по 05.11.2016: копії документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг); фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» за адресою вул. Задніпровська (ОСОБА_3) 62-Б (02.11.2016 об 11:12 та 03.11.2016 о 13:14), Гудименка (Героїв 93-ї брагади) 18(04.11.2016 о 13:51) із банківської картки №5169157300424565, або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 08 січня 2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М.Нещеретна