YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Ухвала суду № 63310010, 08.12.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення

08.12.2016

Номер справи

243/10187/16-к

Номер документу

63310010

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

№ 243/10187/16-к

Кримінальне провадження № 1-кс/243/875/2016

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

08 грудня 2016 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Малиновській І.Ю., за участю прокурора - Сазоненко Д.В., слідчого Сімейко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУ НП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Сімейко Ю.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського МВ ГУМВС України подано клопотання про арешт майна.

Із вказаного клопотання вбачається, що 20.10.2016 року до Слов'янського відділу поліції зі Слов'янської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ «Техномед» (ЄДРПОУ 33013493) про те, що невідома особа внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців з приводу засновників та керівників ТОВ «Ділайт» та ТОВ «Керамік - Арт».

Таким чином, в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме: підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, який має право видавати та посвідчувати такі документи.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Техномед» (ЄРДПОУ 333013493). ТОВ «Техномед» є учасником та володіє 98% статутного капіталу ТОВ «Ділайт» (код ЄРДПОУ 31907039) місце знаходження якого м. Донецьк, вул. Артема, буд.198Д.

12 жовтня 2016 року шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань директору ТОВ «Техномед» стало відомо про те, що невідомими особами протягом вересня 2016 року без участі директора ОСОБА_3 та без відома засновника ТОВ «Ділайт» ТОВ «Техномед» здійснили незаконні реєстраційні дії відносно ТОВ «Ділайт», а саме було змінено інформацію, щодо діяльності підприємства на підставі модельного статуту, місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Ділайт», та змінено керівника ТОВ «Ділайт» з ОСОБА_2 на ОСОБА_4. Зазначені реєстраційні дії було проведено Державним реєстратором Слов'янської місцевої ради ОСОБА_5 27.09.2016 за номером 12661060020000630, 27.09.2016, за номером 12661070022000630 та 30.09.2016 року за номером 12661070023000630.

Відповідно до статуту ТОВ «Ділайт», який зареєстрований в новій редакції 16.10.2013 року Державним реєстратором юридичних та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку за номером 12661050015000630 рішення щодо внесення змін до статуту Товариства обрання і відкликання виконавчого та інших органів Товариства приймаються загальними зборами учасників Товариства.

Враховуючи той факт, що ТОВ «Ділайт» не приймало участі в будь-яких загальних зборах за останній рік, на якому вирішувались би питання щодо діяльності Товариства на підставі модельного статуту або зміни місцезнаходження чи обрання нового керівника ТОВ «Ділайт», а значить, можна зробити висновок, що реєстраційні дії, які були здійснені протягом вересня 2016 року, були незаконними.

Окрім того, ТОВ «Ділайт» є учасником та володіє 50% статутного капіталу ТОВ «Керамік - Арт» (код ЄДРПОУ 37503708). Вартість зазначеної частки статутного капіталу складає 2 519 685, 06 гривень.

13 жовтня 2016 року шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про те, що у зв'язку зі змінами, що були незаконно внесені в Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Ділайт» невідомими особами протягом вересня та жовтня 2016 року, здійснено зміну складу учасників та зміну керівника ТОВ «Керамік - Арт». А саме, 11.10.2016 року змінено учасника Товариства з ТОВ «Ділайт» на ТОВ «Керамічна група «Голден Тайл» (код ЄДРПОУ 36126072) та змінено керівника ОСОБА_6 на ОСОБА_7. Зазначені реєстраційні дії було проведено Державним реєстратором Бахмутської міської ради ОСОБА_8 за номером 12541050013003593 та номером 12541070014003593.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст.2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для підтвердження факту наявності чи відсутності факту підроблення офіційних документів з використанням печатки ТОВ «Ділайт», ТОВ «Керамік - Арт», запобіганні подальшим незаконним діям, які можуть полягати у з зміні частки у статутному капіталі зазначеного товариства, керівника виконавчого органу - директора, прийнятті загальними зборами учасників товариства рішень щодо придбання та розпорядження майном, укладання договорі та вчинення інших дій, що можуть мати своїм наслідком виникнення та припинення зобов'язань товариства, виникла необхідність в накладенні арешту на корпоративні права засновника ОВ «Ділайт», ТОВ «Керамік - Арт» ОСОБА_2, прож. АДРЕСА_3 що полягатиме у забороні відчуження та розпорядження зазначеного товариства.

Згідно статуту ТОВ «Ділайт» засновниками (учасниками) є ОСОБА_9, АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду - 19050.00 грн.; ОСОБА_10, АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду - 19050.00 грн.; ТОВ "Техномед", індекс 83122, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, вул. Артема, будинок 198 Д, 33013493, розмір внеску до статутного фонду - 1460000.00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_11, АДРЕСА_4, НОМЕР_1 та засновниками (учасниками) ТОВ «Керамік АРТ» є ТОВ "Ділайт", індекс 83122, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, вул. Артема, будинок 198Д, 31907039, розмір внеску до статутного фонду - 2519685.06 грн.; ТОВ " Фінансова - промислова компанія "Капітал", індекс 83020, Донецька обл., місто Донецьк, Кіровський район, вул. Кірова, будинок 290, 36104022, розмір внеску до статутного фонду - 2519685.07 грн.; власник істотної участі - ОСОБА_11, АДРЕСА_4, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; власник істотної участі - ОСОБА_13, АДРЕСА_5, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - 31907039, Україна, ТОВ "Ділайт", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - 36104022, Україна, ТОВ "Фінансова - промислова компанія "Капітал", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.

Слідчий СВ Слов'янського ВП ГУНП Сімейко Ю.В. звернулася з клопотанням, погодженим із прокурором Слов'янської місцевої прокуратури, про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Керамік Арт» (ЄДРПОУ 37503708) учасниками якого є ТОВ "ДІЛАЙТ" та ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ" (власники істотної участі - ОСОБА_11, ОСОБА_14, кінцевий бенефіціарний власник (контролер), ТОВ "ДІЛАЙТ", ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ").

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання, дослідивши матеріали клопотання суд встановив наступне.

Відповідно до положення ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Статтею 171 Кримінально-процесуального кодексу України закріплено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єкті нерухомого майна щодо суб'єкта від 18.10.2016 №70742460 у власності ТОВ «Керамік-Арт» (ЄДРПУ 37503780) знаходиться:

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 174061614103 кадастровий номер НОМЕР_6 площею 0,1723 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16928814209 кадастровий номер НОМЕР_7 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16928314209 кадастровий номер НОМЕР_8 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16927914209 кадастровий номер НОМЕР_9 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16927414209 кадастровий номер НОМЕР_10 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16691614209 кадастровий номер НОМЕР_11 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16675014209 кадастровий номер НОМЕР_12 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 166661614209 кадастровий номер НОМЕР_13 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16630314209 кадастровий номер НОМЕР_14 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16610214209 кадастровий номер НОМЕР_15 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16589014209 кадастровий номер НОМЕР_16 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16571514209 кадастровий номер НОМЕР_17 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16552014209 кадастровий номер НОМЕР_18 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16337514209 кадастровий номер НОМЕР_19 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16337414209 кадастровий номер НОМЕР_20 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16337214209 кадастровий номер НОМЕР_21 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16336814209 кадастровий номер НОМЕР_22 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 16336714209 кадастровий номер НОМЕР_23 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 9067814209 кадастровий номер НОМЕР_24 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 9043014209 кадастровий номер НОМЕР_25 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 9031414209 кадастровий номер НОМЕР_26 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об'єкта 9021214209 кадастровий номер НОМЕР_27 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- нежитлові будівлі реєстраційний номер об'єкта 32401927, розташовані за адресою: АДРЕСА_6, загальної площі 497,9 кв.м.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що відповідно до вимог п.п.1, 4 4.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є збереження майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), приходжу до висновку щодо наявності правових підстав для арешту майна та достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУ НП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Сімейко Ю.В., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «Керамік Арт» (ЄДРПОУ 37503708) учасниками якого є ТОВ "ДІЛАЙТ" та ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ" (власники істотної участі - ОСОБА_11, ОСОБА_14, кінцевий бенефіціарний власник (контролер), ТОВ "ДІЛАЙТ", ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ"), шляхом заборони державному реєстратору вносити в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстру Іпотек, Єдиний реєстру заборон відчуження об'єкті нерухомого майна щодо суб'єкта зміни, пов'язані із зміною прав власності на наступне нерухоме майно: